美国证券交易委员会 (SEC) 于近期调整了其对数字资产行业的监管方式。这一转变已导致数起针对主要加密货币企业的备受瞩目的案件被撤销或暂停。然而，这种监管方面的退让并不妨碍数字资产领域的民事原告利用联邦证券法来提出五花八门的指控。
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在韩国于 2024 年颁布《虚拟资产用户保护法》（简称“《法案》”）这一背景下，活跃在韩国市场的加密货币投资者和交易者面临重大的监管风险。尽管许多人对韩国积极打击虚拟资产交易中的市场操纵行为的举措表示赞赏，但也有人担心由于市场操纵行为的定义过于宽泛，有可能会对其他金融市场中合法采用的常见做市活动产生影响。下文将解释潜在目标投资者和交易者应如何在这一过渡期内，为可能出现的风险做好准备。
美国司法部对非洲大陆的个人和企业采取了愈加激进的调查措施。这些调查对超高净值人士的自由、资产和声誉构成了威胁，而发起缘由往往只是对手通过媒体发起的指控。
近期，美国监管机构对在美国境外经营的超高净值人士 (UHNWI) 施以日益严格的审查，其中包括美国司法部 (DOJ) 以及国际刑警组织 (INTERPOL) 这样的国际合作机构。如果 UHNWI 没有做好充分准备，这些指控可能会让他们卷入麻烦，面临全球资产冻结和扣押。下面，本律所的团队将讨论上述潜在指控对象可以采取哪些先发制人的措施来减轻相关风险。
随着中美关系持续紧张，被认定与中国（包括大中华区、东南亚及更广泛地区）存在关联的企业和个人有可能面临美国和其他当局出于政治动机而采取的政府执法行动。下面将解释处于风险中的企业和个人可以采取哪些措施来积极保护其资产、声誉和自由。
美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已提议将美国反洗钱计划要求的审查对象扩展至投资顾问。这是美国为了审查非美国国籍超高净值人士的资产和金融交易而推出的最新举措，致使所述人士面临风险。所述非美国国籍超高净值人士及其顾问应考虑采取积极措施，保护自身合法权益。
美国及其盟国持续利用制裁打击敌对政府，以及在美国看来属于后者盟友的对象。即使是与这些打击对象仅存在微弱的或未经证实的联系，相关公司和个人也会处于风险之中。近期的制裁主要是针对俄罗斯，但最近在 2024 年 2 月，有些中国公司也被列入制裁名单，这表明如果中美关系恶化，中国的个人和企业将面临更大风险。处于风险中的个人和企业应主动采取措施，做好应对准备。
日益激进的美国司法部新添了一系列工具，将腐败调查对象扩大至非美国国籍的个人：这项新法律的适用对象是要求或接受美国个人或实体付款的外国政府官员。这使得非美国政治关联人士面临被政治竞争对手举报的新风险。我们探讨了面临这类风险的人群应考虑采取的积极措施。
美国司法部正在加强针对拉丁美洲有关人士的活动审查，其激进的执法行动可能会使得许多人卷入过于夸大的指控。这可能会对目标人士的资产、自由和声誉构成威胁，因此有关人士应当尽早考虑如何应对和反击。
随着各国政府扩大制裁行动范围，许多超高净值人士都可能面临风险，尤其是那些在塞浦路斯设有资产或存在其他联系的人士。该国及其金融机构已经开始加大对有关人士的执行力度，甚至那些未受制裁的人士也受到波及。下面将解释有关人士及其顾问可以采取哪些先发制人的措施来减轻风险。
美国监管机构正在对加密货币行业进行更加积极的监管，这会让更多相关方面临调查和执法风险。不过，正如高博金律师事务所近期促成的一项和解显示，这些监管举措的对象应当三思而后行——抵制监管机构也许能有所获益。
随着跨境犯罪活动的增加，韩国当局积极拓展其治外法权活动，这使得跨国公司越来越多地被卷入韩国的执法行动中。那么，可能涉及其中的跨国公司要如何降低风险，并应对韩国检察机关的越权行为呢？我们的团队将为您详细说明。
随着美英及其盟友持续借由各项手段向中国施加压力，以促使中国改变经济和国家安全政策，如果中美外交关系恶化，在中国大陆、中国台湾地区或中国香港特别行政区，拥有全球商业利益的商人可能会成为金融制裁的目标。
随着美国和其他西方国家/地区的执法机构更为激进地加大跨境执法行动力度，以色列及其他中东和非洲国家/地区的国民越来越多地成为指控对象，而这些指控往往夸大了真实情况。本文将说明这些目标人士应该如何反击并纠正记录，从而保护自身的资产、声誉和自由。
随着各国政府寻求加强制裁制度的执行，新的发展态势引起了对离岸受托人和信托服务提供商的重新审查。正如本律所在下文中所阐明的，一项前瞻性的全球综合策略对于受托人和受益人降低风险和规避不断升级的跨境危机至关重要。
