大中华地区的公司和个人可保护自身免受美国过度制裁的影响

美国及其盟国持续将制裁用作一种咄咄逼人的政治策略，利用制裁打击敌对政府，以及在美国看来属于后者盟友的对象。因此，即使是与这些打击对象之间只有微弱的或未经证实的联系，相关公司和个人也会处于风险之中。

尽管近年来的重点制裁对象一直是俄罗斯的实体，但在 2024 年 2 月 23 日，美国将九家中国 公司列入了制裁名单，理由是它们涉嫌与俄罗斯企业有往来。如果中美关系进一步破裂，西方很可能会对与中国、中国政府及公民有联系的个人和企业实施更多制裁。

此外，许多中国公司和个人会在开曼群岛和英属维尔京群岛等司法管辖区组建公司和设立信托结构，以持有他们在中国境外注册的资产，而这些司法管辖区适用的是英国的制裁认定。这会让相关风险进一步加剧，因为实施制裁的政府往往会针对大范围内的目标实施制裁，以最大限度施加压力。

如果能尽早采取果断行动，处于风险中的个人、企业及其顾问可能降低他们所面临的潜在风险：

1. 评估制裁风险，识别不良行为者。面临风险的个人应主动识别制裁认定的可能来源，包括最有可能针对中国当事方实施制裁的司法管辖区（包括美国、英国及欧盟）内的政府机构。这些机构会以缺乏透明度和无视正常司法程序保护的方式，将个人和实体列入制裁名单。另外，某些官员、权益团体或个人也会利用误导性信息，让特定的个人和实体更有可能被列入制裁名单，以满足自身的商业或政治目的。对此，面临风险的个人和实体可以前往有关机构，要求更正事实记录。
2. 收集证据，确定关键实体的独立性。政府在做出制裁决定时，往往只能从公共来源获得不够完整的信息。处于风险中的实体、个人及其顾问可以主动准备一份事实陈述，说明特定商业实体或活动与政府所针对或认定的个人或实体没有关联。
3. 可能采取的诉讼策略。在某些情况下，在关键司法管辖区提起针对性的法律诉讼也可以为关键目标提供支持。例如，对于被指控与受制裁实体有联系的离岸信托或其他资产结构，要求法院确认其合法性。

在国际制裁格局高速变化的今天，与中国有联系的个人和企业可能会因西方政府咄咄逼人的制裁而迅速卷入冲突。这些风险可能来自发起制裁的政府机构，也可能来自为谋私利而传播错误信息的商业对手或业务竞争者。对处于这类境地的个人和企业来说，审慎的做法是采取积极措施，确保错误信息不会造成不良后果。

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