美国新贿赂法可能会使非美国官员无故受到审查

美国司法部 (DOJ) 积极扩大腐败调查的对象范围，涵盖非美国国籍的个人和政府官员。2023 年 12 月，美国通过了一项立法，将外国政府官员要求或接受美国个人或实体付款的行为定为犯罪。这项新法律扩大了司法部的权限，增加了现任和前任政府官员及其资产面临的风险。

以前的全球反腐败法规，包括在全球范围内实施的美国《海外反腐败法案》(FCPA)，针对的是向政府官员提供报酬的公司和个人，但并未规定政府官员接受此类报酬属非法行为。而通过这项新法律——《防外国勒索法》(FEPA)，司法部可直接将矛头指向外国政府官员。

在美国境外活动的咄咄逼人的美国检察官正给非美国司法管辖区的现任和前任政治关联人士带来新风险。除此之外，出于政治动机的国内对手也可能会向司法部举报其政治对手，要求司法部对其政治对手进行侵入性和破坏性的调查，并通过国际刑警组织系统威胁其政治对手的国内政治声誉、资产和行动自由。

风险人群应考虑采取一些积极主动的措施，包括：

1. 积极收集证据，供全球使用。 在面对出于政治动机的指控时，必须迅速收集证据，证明官员的行为是合法的。理想的情况是，证据的收集和准备方式能够被司法部和其他国际机构所接受，从而使出于政治动机的调查能够被及时制止，并转移到真正的不法分子身上。
2. 针对未来政府攻击，评估资产的脆弱性。 有可能受到司法部或其他政府部门攻击的个人应考虑详细检查自己的资产结构，包括在英属维尔京群岛、开曼群岛和迪拜等离岸司法管辖区的资产结构，并探索一旦面临调查可以随时采取的合法、适当的准备措施。
3. 编写一份事实性陈述，以应对出于政治动机的调查所引发的媒体攻击。 处于风险中的个人应制定积极主动的沟通战略，预测未来的法律行动风向，推翻针对自身的指控，以减轻任何声誉损害，并确保对真正的不法行为者进行适当的事实披露。

鉴于司法部拥有直接针对非美国官员的新武器，现任和前任政府官员很快就会发现不怀好意的政治对手企图利用司法部作为政治武器，无端对之发起审查。但是，如果能及早发现这种策略，就可以通过早期和积极的行动来降低其资产、声誉和自由所面临的风险。

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