分析

日益激进的美国司法部新添了一系列工具，将腐败调查对象扩大至非美国国籍的个人：这项新法律的适用对象是要求或接受美国个人或实体付款的外国政府官员。这使得非美国政治关联人士面临被政治竞争对手举报的新风险。我们探讨了面临这类风险的人群应考虑采取的积极措施。

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• 对于那些考虑投资于与中国一带一路倡议相关的项目的人来说，腐败和贿赂是主要关切领域。
• 一旦发生欺诈或不当行为指控，各方及其律师需要理解并预测全球反腐败执法机构可能会如何开展此类调查。
• 为消减在反腐败调查中出师不利的风险，公司可以采取一些积极主动的措施，其中的两个例子是开展一系列“压力测试”或任命独立的第三方审查员。

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• 印度和美国之间的关系最近遭受了一系列打击，包括印度对美优惠贸易地位的终止。
• 对于未来的印度被调查人而言，了解美国负责贿赂、国家安全和欺诈调查的执法机构的战略战术至关重要。
• 当监管机构找上门来时，那些选择坐视不管的当事人会处于不利地位。

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