日益激进的美国司法部新添了一系列工具,将腐败调查对象扩大至非美国国籍的个人:这项新法律的适用对象是要求或接受美国个人或实体付款的外国政府官员。这使得非美国政治关联人士面临被政治竞争对手举报的新风险。我们探讨了面临这类风险的人群应考虑采取的积极措施。
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美国司法部新出台的一项政策承诺,如果企业在并购案或收购案之后六个月内报告任何一方存在的不当行为,就会获得宽大处理。这乍一看似乎是“好消息”,但实际上却进一步证明了美国司法部变得越来越激进,包括在面对非美国企业时。下面我们将说明企业应如何谨慎应对这一局面。
美国司法部正在加强针对拉丁美洲有关人士的活动审查,其激进的执法行动可能会使得许多人卷入过于夸大的指控。这可能会对目标人士的资产、自由和声誉构成威胁,因此有关人士应当尽早考虑如何应对和反击。
美国机构在全球反垄断执法方面日益积极,导致与美国有关联的跨国公司面临风险。不过,这种发展趋势也有一线希望——公司可以利用不断加剧的环境优势来遏制不怀好意的竞争对手。我们的团队将为您详细说明。
随着跨境犯罪活动的增加,韩国当局积极拓展其治外法权活动,这使得跨国公司越来越多地被卷入韩国的执法行动中。那么,可能涉及其中的跨国公司要如何降低风险,并应对韩国检察机关的越权行为呢?我们的团队将为您详细说明。
近期,美国司法部 (DOJ) 高层官员一直致力于推进相关组织对于提供合作的企业的宽恕制度。然而,非美国企业应该警惕:DOJ 一直在持续扩张其管辖范围,以对美国境外的企业提起诉讼。本文将说明企业可以采用何种措施来应对 DOJ 的过度扩张。
目前,针对交易者涉嫌市场操纵和欺骗行为的指控,美国政府监管机构和自律监管组织正在加大调查和执法力度。交易者应当积极应对此类调查和执法行动。我们研究了同时针对这两类实体的一些反击方法,均能取得更大成效。
对于巴西大额复杂欺诈的受害者,巴西国内法律体系可能并不是追回资产的最佳途径。而利用美国现有的跨境工具追回资产的成功率则更高,速度也更快,我们将在下文详细解释。
美国司法部发布了新指导方针,这表明他们将继续积极起诉美国境外的个人和企业。我们的全球政府执法辩护团队将解读其中的含义。