分析

概况

客户动态 2019 03 21

从商业电邮诈骗犯追回被盗资金

影响全球企业的最常见诈骗形式之一是商业电邮入侵（BEC）。
通常以亚洲为基地的BEC诈骗犯利用地下货币兑换商网络迅速将被盗资金转移到受害人无法触及的范围之外。
受害人需要与犯罪分子比拼速度，跨越多个司法辖区采取行动，并采用必要的全套法律工具有效追踪、冻结和追回资产。

客户动态 2019 03 4

与巨人冲突：针对主权实体的有效判决执行

出于众多原因，针对主权债务人的执行可能会变得非常困难。
正确的压力战术组合，加上积极进取的、创造性的、跨司法辖区的策略，可以迫使主权债务人回到谈判桌上来。
最近，我们操作了一些成功的案例，帮助客户从主权实体收回了合法债权。以下是我们采用的一些有效技巧。

客户动态 2019 01 30

避免美国网络攻击的新机遇

不断增多的网络安全违规使全球公司面临风险。
纽约州金融服务管理局（NYDFS）制定了条例，要求公司在每年1月15日前证明其网络安全的合规性。
为预防违规、不合规或诉讼，拥有美国子公司的中国公司应确保其规程符合这些新条例的规定。

客户动态 2018 12 20

美国政府针对中国的执法: 提前打好预防针

美国政府明确表示，它将调查和起诉中国的公司和个人，它认为采用非法手段与关键部门的美国公司竞争。
美国未来的行动可能来自任何方向。
无论采取何种行动，跨境视角和代表中国客户反对美国政府的意愿对于有效应对至关重要。

客户动态 2018 12 5

支持以色列创新者与行业巨头对簿公堂

在与规模更大、经济实力更强的当事人对簿公堂时，以色列科技创新公司处于先天的劣势地位。
诉讼融资可以填补小型科技公司与侵犯其权利的跨国公司之间的资源差距。
诉讼融资能让寻求保护其权利的以色列小公司受益。诉讼融资还为创业和成长阶段技术公司提供必要的资源，使其能克服高成本的阻碍以推进有胜算的案件。

客户动态 2018 11 19

在离岸案件中获取商业情报的新门户

最近的一个涉及离岸法院文件披露的裁决为中国公司提供了获取商业情报的机会。
该英国上诉法院的裁决（很可能会影响离岸司法辖区和香港）明确了非诉讼当事人如何获得法庭文件、证据、书面辩论和判决的副本。
为了有效利用这一机会，除了中国的实地支持外，还需要熟悉离岸法院程序和这一新决定的当地专才。

客户动态 2018 11 12

驾驭全球婚姻纠纷：高额资产回收的四个步骤

虽然超级富豪的离婚可能是一个当地诉讼，但由此产生的判决执行则需要复杂的跨境专业知识。
及时、主动和富有创意的资产回收策略能帮助当事人更快地收回更多资金。
获得法院对顽固债务人的判决只是全球博弈的开始，经验、创造力和全球网络是赢得这场博弈的关键。

客户动态 2018 09 25

新型艺术品欺诈：画廊和艺术品交易商是下一个全球黑客目标

艺术品市场是一个具有吸引力的目标，因为它节奏快、交易金额高、交易文件少。
一旦资金汇到了犯罪分子账户，他们就会转移资金、清除转账痕迹、并在未被发现的情况下消失得无影无踪。
这种黑客行为的受害者必须使用所有可用的法律和调查工具，以最大限度地提高追款胜算。

客户动态 2018 08 27

腐败调查不仅仅是拉美本地问题

近年来，与贿赂有关的头条新闻更频繁地在拉丁美洲流传，最近阿根廷尤为突出。
执法机构之间的跨境合作似乎处于历史最高水平，拉丁美洲当地机构和美国监管机构联合开展了大规模腐败调查执法行动，例如洗车行动（Operation Car Wash），并已导致受牵连的当事人支付数十亿美元的罚款。
下面列出了五种方法，可助您消减与拉丁美洲《反海外腐败法》（FCPA）调查相关的风险。

客户动态 2018 08 20

注意美国制裁的范围

美国在全球的制裁网络是动态和复杂的，它可以影响在世界任何一个角落开展业务的公司，即使是那些与美国关系有限的公司。
无意识的制裁违规行为可能会被OFAC视为“情节严重”，并使违规者遭受严厉的处罚。
二级制裁通常是不知情的风险。

客户动态 2018 08 9

DOJ与全球反垄断执法机构合作引发的5个问题

一个新的《竞争法调查和执法程序多边框架》（MFP）即将被最终确定。
虽然该新的MFP不会对所有执法机构具有约束力，但MFP的合规机制将会激励各执法机构遵守共同的承诺。
该项宣告引发了关于未来全球反垄断执法的五个关键问题。

客户动态 2018 08 8

开展股东请求跨境调查时应避免的4个陷阱

公司董事及其律师应了解跨境独立调查的精微之处，因为即使是最有经验的公司法律顾问也可能在这些调查中落入一些陷阱。
尽管所述风险在许多类型的跨境调查中都很常见，但对于主要在美国从事法律工作的公司法律顾问而言，这些风险可能会出乎他们的意料。
策略性地驾驭本文所述的陷阱是至关重要的，因为商业判断规则并不能保护董事会或公司，使之不至于违反外国法律。

客户动态 2018 07 6

5种预先规划方法助您应对美国政府遏制外国投资的举措

在最近一个时期，来自中国的投资占CFIUS审查的近四分之一，而来自英国、日本、香港、以色列和韩国的投资也是受审查最为频繁的。
美国已经表示，它打算通过美国外国投资委员会（CFIUS）（一个由美国财政部牵头的跨部门委员会）更积极地审查和监管可能涉及国家安全的行业的外国投资。
虽然CFIUS主要是一个自愿性制度，但对于外国投资者来说，考虑投资于或收购美国公司的潜在影响非常重要。

客户动态 2018 06 7

欺诈受害人追索海外资产

最近的判决为受害人向第三方索赔提供了一条新的途径，从而拓宽了追偿的渠道。
许多普通法司法辖区的索赔人现在可以对欺诈者的同伙提出两种新的索赔，只要此等同伙在受害人取得冻结令或判决后为资产的消散提供了协助。
寻求针对离岸司法辖区欺诈者追款的债权人在制定资产追回策略时，应考虑这两项新的、但相关的针对第三方的索赔权利。

客户动态 2018 06 1

寻求在美国执行判决？

美国法院历来是对外国判决债权人慷慨的法院。
纽约州法院最近的一项裁决进一步打破了在美国承认外国判决的障碍，即使债务人面临外国破产程序也是如此。
纽约的裁决是美国法院拒绝针对俄罗斯法院判决提出的“公平”和“腐败”质疑的趋势的一部分。在好的代理律师的帮助下，类似的质疑也是可以克服的。

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