超高净值人士应为离岸司法管辖区内的隐私终结做好准备

英国正在敦促其海外领土（包括英属维尔京群岛、开曼群岛、泽西岛、根西岛等离岸中心）开始公开当地企业的最终实益所有人的身份。因此，有合法保密需求的超高净值人士 (UHNWI) 可能会认为他们的利益受到了不合理审查的威胁。

如果人人都能在数据库中挖掘隐私，那么任何误导性的、不准确的或夸大的不当行为指控都可能会迅速引起关注。这可能会对 UHNWI 的声誉造成严重且不正当的损害，甚至会吸引激进派政府调查人员的注意。

适当的准备不仅有助于 UHNWI 及其顾问采取合法的主动措施来减少潜在损害，保护 UHNWI 自身及其家属和关联人士的合法个人利益和商业利益，还能在危机发生时让 UHNWI 迅速且目标明确地做出反应。

1. 以事实为切入点。有关实益所有权信息的公共数据库，只能向我们提供“管中窥豹”的机会。面临风险的 UHNWI 及其顾问应当主动准备好一套事实性叙事来帮助澄清情况。例如，可在公共数据库中加入相关文件，证实特定关键资产使用清白且可追踪的资金购置；并提供 UHNWI 通过合法商业活动赚取财富、受托人做出独立判断和控制、相关交易符合公平原则的证据。UHWNI 还可考虑与法律顾问和公共关系专业人士共同探讨可选方案，同时开始与新闻界接触，以赢得公众的信任和理解。
2. 密切关注问题。如果相关的潜在指控有可能被公开，则 UHNWI 及其顾问可以迅速利用事实性叙事来指出、纠正失实性错误和虚假陈述。上述行动应配合法律策略进行，以确保全面考虑到 UHNWI 方方面面的利益。另一个关键问题是，UHNWI 的法律顾问既要能够帮助说明和澄清相关事实并纠正误解，又应能深刻理解如何维护与声誉有关的法定权利。此外，UHNWI 应主动找出潜在的问题来源，例如居心叵测的请愿团体、商业竞争对手或个人。这么做将有助于提前制定相应对策。
3. 纠正记录。UHNWI 应考虑采取庭内外措施双管齐下的方式，以便在争议触及公共领域时强化其法律论据和事实性叙事。例如，通过平行诉讼程序来确认和认可交易及资产结构的合法性，由此对媒体的猜测进行强有力地反驳。向尽职调查数据库或者（如有必要）国际刑警等国际组织呈递相关材料，此举有助于提高有关部门对失实情况和其他片面叙事的合理程度。即使发生全球政府调查人员上门搜查的这种最坏情况，如果能有一支充分了解案情的跨境法律顾问团队从旁协助，也能为 UHNWI 应对调查和指控起到关键助益。

毫无限制地允许任何人员接触保密信息，会增加 UHNWI 的业务、声誉和法律风险。随着保密性的不断削弱，处于风险中的个人应当与法律顾问合作，以便在局势失控之前积极做好迎击任何误导性或虚假性指控的准备。

关于高博金律师事务所

高博金律师事务所是一家不涉及利益冲突的律所，在 15 个国家和地区设有办事处。本所主要致力于跨境争议和调查领域，所处理的事务通常涉及欺诈、不当行为等方面的严重指控。

我们的团队致力于为拥有全球商业利益的超高净值人士 (UHNWI) 制定攻击性和防御性跨境诉讼和危机管理策略，从而保护他们的资产、自由和声誉。我们所具备的能力包括：

• 我们的全球团队由十多名前美国政府律师和前英国政府律师组成，遍布欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、亚洲和美国，其中包括来自英国严重欺诈办公室 (SFO) 和美国司法部 (DOJ) 的前检察官。
• 《城市财富》称本所在“帮助企业和成功人士理解和处理有可能让他们成为公众关注焦点的声誉和隐私问题”方面，拥有业界公认的丰富经验。
• • 我们的境内和境外律师（包括一支由美国诉讼律师、在关键司法管辖区具有执业资格的离岸律师、中国香港事务律师以及英国大律师和事务律师组成的综合团队）可帮助客户确定易受攻击的资产并减轻调查造成的声誉损害。
• • 我们有能力协调法律策略并与危机沟通和公关公司等不同利益相关者密切合作，共同制定整体策略，以便保护相关人士的声誉并缓解隐私方面的问题。