国际私人客户

• 美国当局正在加强以拉丁美洲的涉嫌腐败行为、涉毒集团活动及可疑金融活动为对象的跨境执法的力度，使得政治公众人物、企业领导人和政府关联个人所面临的风险呈上升趋势。
• 随着相关调查日益呈现跨境协调的趋势，面临此类风险敞口的个人应主动评估潜在的法律、财务和声誉风险。

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• 资源民族主义、监管干预和地缘政治竞争的日渐加剧，使得全球采掘业投资者所面临的跨境风险也在持续攀升。
• 在各国政府纷纷争夺战略资源的更大控制权、涉及政府关联实体的争议愈发普遍的这一大环境下，投资者所面临的与重叠监管规定、跨司法管辖区执行挑战、政治驱动型纠纷相关的风险正在逐步升高，亟需采取协调一致的跨境策略。

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• 中国新出台的供应链安全规定导致中国法规与美国、英国及欧盟合规义务之间存在潜在的“法律冲突”，进而加剧了跨国企业面临的跨境风险。
• 随着各国政府越来越多地利用法律框架来推进地缘政治目标，企业面临的风险日益增加，包括因供应链、制裁及合规决策而引发的重叠执法体系、报复性措施以及并行纠纷。

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• 地缘政治紧张局势导致全球加大制裁执法力度，监管机构也逐渐将目标瞄准通过复杂跨境网络形成的间接风险敞口。
• 在制裁制度不断变化的背景下，不确定性日益增加，因此面临较高法律与运营风险的企业应加强其尽职调查、全面评估风险敞口，并将制裁合规纳入更广泛的风险管理体系。

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• 开展刑事执法的机构通常会迅速采取行动扣押资产，但是这一举动会使得债权人的民事资产追回变得错综复杂，因为它给资产控制权、追回时机及追回结果带来了不确定性。
• 在跨境事务中，这些挑战尤为突出，因为制度重叠和平行诉讼可能会使资产追回工作千头万绪且风险更高。
• 行之有效的策略应是尽早进行管辖权评估、仔细分析以保全不在没收范围之列的资产以及与执法机关展开协调。

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• 欧洲、英国及美国政府正在扩大对“影子船队”的制裁与执法行动，以打击在正规的船旗、保险、追踪及所有权透明制度之外运营的船只。
• 这一最新形势给涉及全球航运及相关行业的企业带来了法律、运营及声誉层面的多重风险。
• 因此，这些企业需采取相应措施，以评估风险敞口、加大监控力度、应对执法行动，并与监管机构及法律顾问协调配合。

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• 当声誉受损时，其影响远不止于公众的看法，往往还会触发监管审查、银行服务中断以及跨境民事诉讼与债权人诉讼。
• 通过采取先发制人的策略，就能维护好利益相关方关系、维持企业价值并保全法律地位。

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随着关键矿产市场需求的激增，非洲采掘业正迅速成为全球竞争最为激烈的投资领域之一。然而，民族主义的日渐高涨、不断变化的政治格局以及日益加剧的地缘政治紧张形势，正在共同推高跨境投资风险。这些因素促使该行业内的监管变革与争议频发。投资者应采取切实可行的策略来保护资产、管理政治风险敞口，并从容应对执行与跨境挑战。

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