债权回收与稀释

• 影响全球企业的最常见诈骗形式之一是商业电邮入侵（BEC）。
• 通常以亚洲为基地的BEC诈骗犯利用地下货币兑换商网络迅速将被盗资金转移到受害人无法触及的范围之外。
• 受害人需要与犯罪分子比拼速度，跨越多个司法辖区采取行动，并采用必要的全套法律工具有效追踪、冻结和追回资产。

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• 出于众多原因，针对主权债务人的执行可能会变得非常困难。
• 正确的压力战术组合，加上积极进取的、创造性的、跨司法辖区的策略，可以迫使主权债务人回到谈判桌上来。
• 最近，我们操作了一些成功的案例，帮助客户从主权实体收回了合法债权。以下是我们采用的一些有效技巧。

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• 虽然超级富豪的离婚可能是一个当地诉讼，但由此产生的判决执行则需要复杂的跨境专业知识。
• 及时、主动和富有创意的资产回收策略能帮助当事人更快地收回更多资金。
• 获得法院对顽固债务人的判决只是全球博弈的开始，经验、创造力和全球网络是赢得这场博弈的关键。

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• 艺术品市场是一个具有吸引力的目标，因为它节奏快、交易金额高、交易文件少。
• 一旦资金汇到了犯罪分子账户，他们就会转移资金、清除转账痕迹、并在未被发现的情况下消失得无影无踪。
•  这种黑客行为的受害者必须使用所有可用的法律和调查工具，以最大限度地提高追款胜算。

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• 最近的判决为受害人向第三方索赔提供了一条新的途径，从而拓宽了追偿的渠道。
• 许多普通法司法辖区的索赔人现在可以对欺诈者的同伙提出两种新的索赔，只要此等同伙在受害人取得冻结令或判决后为资产的消散提供了协助。
• 寻求针对离岸司法辖区欺诈者追款的债权人在制定资产追回策略时，应考虑这两项新的、但相关的针对第三方的索赔权利。

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• 美国法院历来是对外国判决债权人慷慨的法院。
• 纽约州法院最近的一项裁决进一步打破了在美国承认外国判决的障碍，即使债务人面临外国破产程序也是如此。
• 纽约的裁决是美国法院拒绝针对俄罗斯法院判决提出的“公平”和“腐败”质疑的趋势的一部分。在好的代理律师的帮助下，类似的质疑也是可以克服的。

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