非美国债权人可以击破特拉华州以强硬著称的信托

特拉华州实施强硬的资产保护法律，使得该州长久以来一直是世界各地寻求设立信托的个人和实体的首选目的地。期望追回资产的国际债权人可能会觉得，在特拉华州追究债务人的责任仿佛是在攀登一座无法逾越的山峰。但实际上，通过采取积极的跨司法管辖区策略，也有可能成功击破特拉华州以强硬著称的信托。

特拉华州信托法律的若干特点令债务人趋之若鹜。该州允许个人通过国内资产保护信托 (DAPT) 来保护其资产。在该类信托中，信托委托人同时也是信托的受益人。该州的各项法律条文为 DAPT 提供进一步的保护。例如，对债权人设置重重的严格要求，使得债权人提出的债务人以欺诈方式将资产转移至信托的主张难获成功。信托委托人拥有很大权力，使得债权人难以主张信托的虚假性。特拉华州法律还包含一些独特的条款，限制特拉华州以外的法院将非特拉华州的法律用于处理涉及特拉华州 DAPT 的事宜。

尽管攻下这些特拉华州信托绝非易事，但积极的跨司法管辖区策略仍可以为债权人带来一些优势：

• 攻击信托的有效性。在如此高墙壁垒之下，攻击特拉华州信托的最佳方式，可能是集中火力打击其基础。DAPT 的成立需满足相关法定要求，如有任何违反，债权人便可以其无效性作为攻击点。这些要求包括：信托必须不可撤销；必须在信托文书中加入特定条款；至少要有一名受托人，信托管理必须部分在特拉华州实施，信托的部分资产必须位于特拉华州境内。
• 借某些债权人友好型司法管辖区之力。美国的某些州并不承认 DAPT。如果信托与这些州中的某一者存在关联，债权人就可以根据公共政策或出于其他理由，促使该州法院为其取得特拉华州 DAPT 的资产。例如，犹他州、华盛顿州和伊利诺伊州的法院都在类似案件中成功做到了这一点。这一策略有可能击溃特拉华州限制非特拉华州法律适用性的企图。
• 无论如何都要提出欺诈性转让诉求。提出此类诉求的门槛很高，可能意味着这种攻击方案收效甚微。考虑到特拉华州法律赋予的优先权，债权人需要评估受托人是否可能有权使用信托资产来支付 DAPT 的辩护费用，除非有证据证明受托人恶意行事。

特拉华州信托的巨大吸引力使得该州成为债务人资产的聚集地，也成为债权人获得高回报的潜在来源。债权人不应被信托的铜墙铁壁所威慑，只要能发起富有创造性、跨司法管辖区的针对性攻击，就能让债权人长驱直入，获得高墙后的宝藏。

关于高博金律师事务所

高博金律师事务所是一家无利益冲突的跨国律师事务所，主要致力于争议和调查领域，所处理的事务通常涉及欺诈和不当行为。

我们的特拉华州团队经常与全球主要市场的律师们密切合作，该团队：

• 由来自特拉华州衡平法院和美国特拉华州破产法院的庭审诉讼律师组成，他们经验丰富，专门处理复杂的商业纠纷；
• 在追踪、冻结和追回隐匿在跨境组织结构和离岸组织结构中的盗用资产方面拥有丰富经验；
• 代表债权人兑现高额判决和仲裁裁决，本事务所的大部分业务均涉及数额高达一亿乃至数十亿美元的裁决和判决。