分析

在高难度内部调查中，员工私人手机会给总法律顾问或机构律师事务所带来严峻挑战，因为顾问或律所无法独立获取这些设备，也无权要求查看员工私人手机。在这些复杂的情况下，关键是要找一家仅聘用“一次”且不热衷于建立机构关系的独立第三方公司，以求获得公正且保密的评估结果。下文中，我们将就如何降低风险发表若干观点。

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• 传统和数字货币交易商的市场操纵和“欺骗”问题已经引起了美国政府的重视。
• 对于可能在政府目标范围内的交易商和其他市场参与者而言，为应对传票做好准备已经是一件时不我待的事情。
• 收到与欺骗或市场操纵相关的传票的交易商和交易机构不应立即认为合作是最佳或唯一的回应方式。

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• 美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）正积极主动地将执法资源用于打击英国和更广泛的欧洲、中东和非洲（EMEA）的数字货币交易商。
• 位于英国和大EMEA地区的法律顾问需要了解这一轮新的咄咄逼人的执法行动带来的风险，以及如何针对任何美国政府的监管调查或传票做好准备。
• 代表涉及加密货币的欧洲实体和个人的律所应更全面、周详地做好准备。 

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