Evelyn Sheehan 在《全球贸易评论》中指出美国可能会在 2021 年加强制裁力度
2021 01 14
Publication: 《全球贸易评论》
企业会试图通过分析去年的执法活动来预测美国 2021 年的制裁趋势，并且很可能希望看到减弱趋势。但高博金律师事务所律师 Evelyn Sheehan 在接受《全球贸易评论》的访谈时就此提出警告。
2020 年，向美国的外国资产控制办公室 (OFAC) 支付的和解和罚款总额为 2,360 万美元，明显低于 2019 年的 13 亿美元。但是，Sheehan 指出，企业不应将其解释为深思熟虑的政策决定，并解释说：“重点是要谨记，前几年的总和解金额在很大程度上受到与大型金融机构进行的少量大规模和解的影响。”否则，2018 年和 2019 年的总金额会与 2020 年相当。
Sheehan 认为，2020 年没有高价和解的原因可能是由于新冠肺炎疫情引起的“物流难题”产生了一定影响。达成大规模和解的过程涉及漫长的调查、重大补救工作以及与 OFAC 的谈判，可以理解为这一过程因疫情的爆发而放缓。