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Evelyn B. Sheehan photo
Evelyn B. Sheehan
변호사
마이애미
201 South Biscayne Boulevard, Suite 1900
Miami, Florida 33131
+1 305 967 6112
evelyn.sheehan@kobrekim.com
vCard Download 
마이애미
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Miami, Florida 33131
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Evelyn B. Sheehan 변호사는 국제 수사, 감시, 정부 집행 활동 및 관련 자산 몰수 사안과 관련, 기관 고객 및 그 중역에 대한 자문 제공에 중점을 두고 있습니다. 또한 세계적 자산 추적 조사와 회수와도 관련하여 고객에게 자문을 제공합니다. 이때 민사 청구 현금화를 위한 공격적 자산 몰수를 지휘합니다.

코브레 & 김에 합류하기 전에 Sheehan 변호사는 미국 법무부에서 검사로 근무하였습니다(플로리다 남부 미국 연방 지방검찰청 검사보). 최종적으로는 자산몰수과 과장으로 근무하였는데, 이때 국제 부패, 외국 뇌물수수, 사무직 사해행위, 마약 밀매, 조직범죄 및 자금세탁 방지법 위반 등 복합적인 국제 수사를 감독하였습니다.

Sheehan 변호사는 또한 조직범죄 및 마약단속 TF 지역위원회 소속으로서 플로리다 남부 미국 연방 지방검찰청이 주도한 두 건의 주요 수사에서 세운 공적으로 국가적 포상을 받았습니다.

또한 자산몰수 및 자금세탁법 적용에 관하여 미국 법무부 및 연방수사국, 국방부, 보건 후생 복지성, 마약 단속국 등 여러 연방 기관에 폭넓게 강의를 하였습니다.

검사로 근무하기 이전에 Sheehan 변호사는 White & Case LLP에서 근무하면서 복합적 상사 소송에 중점을 두었으며, 또한 Debevoise & Plimpton LLP에서 근무하면서 비공개 기업투자 펀드 형성과 파산 업무에 전문성을 쌓았습니다.

업무 분야

변호사 자격 취득

  • 플로리다
  • 플로리다 남부 미국 연방 지방 법원

학력

  • 예일 대학교 로스쿨(J.D., 2002년 5월) (Yale Journal of International Law, 투고편집자)
  • 미시건 대학교(B.A., 1999년 5월) (우등, Phi Beta Kappa 여학생 클럽)

언어

  • 스페인어

수상 경력

  • 법무부 우수검사상 (2016)
  • 국방부 우수 수사상 (2018)
  • 전국 조직범죄 및 마약단속TF 단체 우수 수사상 (2018, 2016)
  • 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017)
  • 미국 국세청 형사수사과장 우수 수사상 (2017)
  • Daily Business Review, 우수 여성 법조인 20인 (2015)
  • 낭포성 섬유증 재단의 마이애미-데이드 지역 40 미만 법조인 40인 (2013)
  • Daily Business Review, 형사부문 최고 변호사상 준결승 수상 (2010)
업무 분야

주요 업무사례

정부 단속 방어

  • 미등록 증권 거래 음모와 금융사기 혐의로 뉴저지 미국 연방 지방 검찰에게 기소당한, 대규모 전자화폐 채굴 사업을 보유한 개인 자산가를 방어.
  • 국유 석유회사가 낙찰한 계약과 관련하여 발생한 뇌물과 자금세탁 혐의를 미국 법무부가 해외부패방지법 하에 수사하고 기타 당국도 수사를 하는 상황에서 중남미의 한 임원을 대리.
  • 의료 사기와 리베이트 금지법 위반 혐의로 미국 법무부가 벌인 수사에서 두 명의 남부 플로리다 임원을 대리.
  • 2억 달러 임상 실험실 계획 형사상 수사에서 발생한 경합적인 형사상 몰수와 관련하여 한 플로리다 병원의 청산 수탁인을 대리하여 법무부와 조율 합의 성사.

청구 현금화와 희석

  • 아프리카 국가에 대한 수십억 달러 가액의 중재 판정 강제집행 과정에서 에너지 기업을 대리.
  • 자금세탁으로 미화 3억 달러를 상회하는 자금을 사취당한 사해행위 피해자가 유럽·중동·미국 등의 관할에 소재한 자산과 표적에 대한 국제 자산 회수 전략을 개발하고 이행하는 과정에서 피해자 대리.
  • 미화 수천만 달러 가액의 판결을 강제집행하는 자산 추적과 회수 과정에서 고액 개인 자산가를 대리.
 
업무 분야

전문분야 및 지역사회 참여

  • 예일 로스쿨 협회 집행위원회 위원
  • 예일 로스쿨 남부 플로리다 동문회, 운영위원회 위원
  • 여성 사무직 범죄 변호협회, 순위 계획 소위원회 위원
  • 플로리다 여성 변호사 협회 마이애미 데이드 지부, 공동체 봉사위원회 위원
  • 전국 히스패닉 변호사협회, 회원
업무 분야

출판 및 발표

  • 공저, "뇌물은 누구의 소유인가? 그리고 소유권 확정의 실익은?" ("사업 범죄2021", 국제 비교법 지침, 2020년 10월)
  • 공저, “중남미에 뻗치는 법무부의 긴 손길: 미국 법 해외 적용의 최근 추세와 이에 따르는 리스크” (Anti-Corruption Report, 2020년 9월)
  • 발표, “예측은 필수: 중미에서 초고액 개인 자산가 보호를 위한 선제 전략” (코브레 & 김, 2020년 9월)
  • 발표, “미국 외에서 미 법무부의 단속 활동: 최근 추세와 중남미에서의 장래 리스크” (코브레 & 김, 2020년 8월)
  • 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 부도 학회, 산후안, 2020년 2월)
  • 세계은행 및 유엔의 마약 및 범죄 약탈자산 회수 계획의 자산회수 워크숍 전문자문 (2018년2월 과테말라시)
  • “평행 관리 및 몰수 절차에서 영역 싸움을 피하기” 패널 토론 참여(전국 연방 법정 관리인 협회 6차 연례 학회, 2017년 10월 마이애미)
  • 사례 분석: United States v. Scott Rothstein. 복합적 자산이 관련된 사건에서 자산 몰수 최대화하기. 미국 연방보안원 복합적 자산 분과 회의(2014년 8월 워싱턴 D.C.)
  • 사례 분석: United States v. Alvaro Lopez Tardon. 국립 변호센터에서 열린 상급 자금세탁 세미나(2014년 사우스캐롤라이나주 컬럼비아)
업무 분야

자격 사항

변호사 자격 취득

  • 플로리다
  • 플로리다 남부 미국 연방 지방 법원

학력

  • 예일 대학교 로스쿨(J.D., 2002년 5월) (Yale Journal of International Law, 투고편집자)
  • 미시건 대학교(B.A., 1999년 5월) (우등, Phi Beta Kappa 여학생 클럽)

언어

  • 스페인어

수상 경력

  • 법무부 우수검사상 (2016)
  • 국방부 우수 수사상 (2018)
  • 전국 조직범죄 및 마약단속TF 단체 우수 수사상 (2018, 2016)
  • 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017)
  • 미국 국세청 형사수사과장 우수 수사상 (2017)
  • Daily Business Review, 우수 여성 법조인 20인 (2015)
  • 낭포성 섬유증 재단의 마이애미-데이드 지역 40 미만 법조인 40인 (2013)
  • Daily Business Review, 형사부문 최고 변호사상 준결승 수상 (2010)

주요 업무사례

정부 단속 방어

  • 미등록 증권 거래 음모와 금융사기 혐의로 뉴저지 미국 연방 지방 검찰에게 기소당한, 대규모 전자화폐 채굴 사업을 보유한 개인 자산가를 방어.
  • 국유 석유회사가 낙찰한 계약과 관련하여 발생한 뇌물과 자금세탁 혐의를 미국 법무부가 해외부패방지법 하에 수사하고 기타 당국도 수사를 하는 상황에서 중남미의 한 임원을 대리.
  • 의료 사기와 리베이트 금지법 위반 혐의로 미국 법무부가 벌인 수사에서 두 명의 남부 플로리다 임원을 대리.
  • 2억 달러 임상 실험실 계획 형사상 수사에서 발생한 경합적인 형사상 몰수와 관련하여 한 플로리다 병원의 청산 수탁인을 대리하여 법무부와 조율 합의 성사.

청구 현금화와 희석

  • 아프리카 국가에 대한 수십억 달러 가액의 중재 판정 강제집행 과정에서 에너지 기업을 대리.
  • 자금세탁으로 미화 3억 달러를 상회하는 자금을 사취당한 사해행위 피해자가 유럽·중동·미국 등의 관할에 소재한 자산과 표적에 대한 국제 자산 회수 전략을 개발하고 이행하는 과정에서 피해자 대리.
  • 미화 수천만 달러 가액의 판결을 강제집행하는 자산 추적과 회수 과정에서 고액 개인 자산가를 대리.

뉴스

전문분야 및 지역사회 참여

  • 예일 로스쿨 협회 집행위원회 위원
  • 예일 로스쿨 남부 플로리다 동문회, 운영위원회 위원
  • 여성 사무직 범죄 변호협회, 순위 계획 소위원회 위원
  • 플로리다 여성 변호사 협회 마이애미 데이드 지부, 공동체 봉사위원회 위원
  • 전국 히스패닉 변호사협회, 회원

출판 및 발표

  • 공저, "뇌물은 누구의 소유인가? 그리고 소유권 확정의 실익은?" ("사업 범죄2021", 국제 비교법 지침, 2020년 10월)
  • 공저, “중남미에 뻗치는 법무부의 긴 손길: 미국 법 해외 적용의 최근 추세와 이에 따르는 리스크” (Anti-Corruption Report, 2020년 9월)
  • 발표, “예측은 필수: 중미에서 초고액 개인 자산가 보호를 위한 선제 전략” (코브레 & 김, 2020년 9월)
  • 발표, “미국 외에서 미 법무부의 단속 활동: 최근 추세와 중남미에서의 장래 리스크” (코브레 & 김, 2020년 8월)
  • 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 부도 학회, 산후안, 2020년 2월)
  • 세계은행 및 유엔의 마약 및 범죄 약탈자산 회수 계획의 자산회수 워크숍 전문자문 (2018년2월 과테말라시)
  • “평행 관리 및 몰수 절차에서 영역 싸움을 피하기” 패널 토론 참여(전국 연방 법정 관리인 협회 6차 연례 학회, 2017년 10월 마이애미)
  • 사례 분석: United States v. Scott Rothstein. 복합적 자산이 관련된 사건에서 자산 몰수 최대화하기. 미국 연방보안원 복합적 자산 분과 회의(2014년 8월 워싱턴 D.C.)
  • 사례 분석: United States v. Alvaro Lopez Tardon. 국립 변호센터에서 열린 상급 자금세탁 세미나(2014년 사우스캐롤라이나주 컬럼비아)