Evelyn Sheehan 변호사는 사기, 자금세탁, 제재 위반 및 기타 형식의 불법행위 혐의를 포함하는 크로스보더 조사 및 집행 소송에서 고액 자산가, 기관 고객, 임원 및 신탁 관리자에게 자문을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
Sheehan 변호사는 민형사상의 자산 몰수, 신탁 분쟁, 파산 소송 등과 관련하여 공격적이고 방어적인 글로벌 소송 전략을 수립합니다. Sheehan 변호사는 병행되는 자산 몰수와 파산 절차 사이에 갈등이 있는 중요한 사안에 대하여 상당한 경험을 가지고 있습니다. 이러한 경력과 전문성으로 인해 Sheehan 변호사는 다수의 책자에서 인정 받았으며, Chambers and Partners USA및 Private Client Global Elite에서 가장 최근에 등재되었습니다.
Sheehan 변호사는 또한 판결 및 중재 판정의 집행과 범죄 피해자들의 대리를 포함하여, 적극적인 국제 자산 회수 실무 경험을 가지고 있습니다. 그녀가 다루는 사안은 여러 관할권에 걸친 법적 조치 및 공공 및 민간 구제수단의 동원을 정기적으로 포함합니다. 그녀는 가상화폐 업계의 청구인들과 보험업자들을 위한 회수 전략을 설계한 독특한 경력을 가지고 있습니다. 이러한 경력과 전문성의 결과, Citywealth는 최근에 그녀를 “톱 20 미국 가상화폐 파워 여성” 중 하나로 인정하였습니다.
코브레 & 김에 합류하기 전에 Sheehan 변호사는 미국 법무부에서 검사로 근무하였습니다(미 연방 검찰청 플로리다 남부지청 검사보). 가장 최근에는 자산몰수과 과장으로 근무하였는데, 이때 국제 부패, 외국 뇌물수수, 화이트 칼라 사기, 마약 밀매, 조직 범죄 및 자금세탁 방지법 위반 등 복합적인 크로스보더 수사를 감독하였습니다. 법무부에서, Sheehan 변호사는 범죄 피해자들을 대리하여 불법적인 수익의 회수를 위한 자산 몰수 사안에서 세운 공적으로 다양한 공로상을 받았습니다.
미국 법무부에서 재직하는 동안 Sheehan 변호사는 특히 병행되는 자산 몰수와 파산 절차 사이의 갈등과 관련하여 Scott Rothstein이 주도한 악명 높은 미화 14억 달러 규모의 사기와 관련된 복잡한 몰수 소송을 위해 6년 이상 노력하였습니다. 기소 및 몰수 결과 모두 29명의 피고인들에 대하여 유죄 및 징역 판결이 내려졌고, 그 결과 수백 명의 피해자들이 완전히 구제를 받았습니다. 이 사건으로, Sheehan 변호사는 2016년 미국 법무장관 공로상을 수상하였고, 2010년 Daily Business Review의 형사 부문 최고 변호사상 세미파이널 진출자가 되었습니다.
Sheehan 변호사는 또한 조직범죄 및 마약단속 TF 지역위원회(OCDETF) 회원으로, 세간의 이목을 끈 두 건의 국제 자금세탁 수사에서 세운 공적으로 두 개의 OCDETF국가 포상을 받았습니다.
그녀는 또한 자산 몰수 및 자금세탁법 적용에 관하여 미국 법무부 및 연방수사국, 국방부, 보건복지부, 마약 단속국 등 여러 연방 기관에 폭넓게 강의를 하였습니다. 그녀는 다수의 미국 및 국제 컨퍼런스와 행사에서 정기적으로 연설하는, 이 지역에서 계속해서 쏘트 리더(thought leader)가 되고 있습니다.
검사로 근무하기 이전에 Sheehan 변호사는 White & Case LLP에서 근무하면서 복합적 상사 소송에 중점을 두었으며, 또한 Debevoise & Plimpton LLP에서 근무하면서 사모펀드 설립과 파산 업무에 주력하였습니다.
변호사 자격 취득
- 플로리다
- 뉴욕
- 미국 연방 제11순회 항소법원
- 미연방법원 플로리다주 남부 지원
- 미연방법원 뉴욕주 남부 지원
학력
- 예일대 로스쿨 (J.D., 2002년 5월) (예일 국제법 저널, 편집자)
- 미시간 대학교 (B.A., 1999년 5월) (우등 졸업)
언어
- 스페인어
수상 경력
- Citywealth, 톱 50 가상화폐 전문가 (2023년)
- STEP 개인 고객 상 2023/24, 올해의 국제 리걸팀(중간 규모 로펌), 최종 후보
- Chambers USA, 플로리다 화이트 칼라 범죄 및 정부 조사(2022-2023년)
- 개인 고객 글로벌 엘리트, "떠오르는 리더" (2023년)
- Citywealth, 톱 20 미국 가상화폐 파워 여성 2022
- 개인 고객 글로벌 엘리트, "떠오르는 리더" (2022년)
- 미국 법무장관 공로상 (2016년)
- 국방부 우수 수사상 (2018년)
- 조직범죄 및 마약단속 TF(OCDETF) 단체 우수 수사상 (2018년, 2016년)
- 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017년)
- 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017년)
- Daily Business Review의 우수 여성 법조인 20인 (2015년)
- 낭포성 섬유증 재단의 마이애미-데이드 지역 40세 미만의 변호사 40인 (2013년)
- Daily Business Review의 형사 부문 최고 변호사상 세미파이널 진출 (2010년)
주요 업무사례
국제적인 개인 고객
정부 조사 대응
국제적인 판결 집행 및 자산 회수
파산 관련 분쟁
전문분야 및 지역사회 참여
- 예일 로스쿨 협회 집행위원회 위원
- 예일 로스쿨 남부 플로리다 동문회, 운영위원회 위원
- 국제변호사협회, 자산 회수 분과위원회 위원
- 여성 화이트 칼라 범죄 방어 협회, 모니터/리시버 이니셔티브 및 랭킹 이니셔티브 소위원회 위원
- 플로리다 여성 변호사 협회 마이애미 데이드 지부, 커뮤니티 봉사위원회 위원
- 히스패닉 변호사 협회, 회원
출판 및 발표
- 패널리스트, "기관 간의 협력” (NAFER 2022년 연례 컨퍼런스, 워싱턴 DC, 2022년 9월)
- 사회자, "Beth Bisbee와의 노변한담 (CFAAR North America Launch, 워싱턴 DC, 2022년 9월)
- 패널리스트, "비유죄 판결 기반의 몰수: 무엇이며 어떻게 사용되는가? (경제 범죄에 대한 제39회 케임브리지 국제 심포지움, 케임브리지, 2022년 9월)
- 패널리스트, "브라질에서의 가상화폐: 법적 함정의 탐색 (코브레 & 김 및 Bottini & Tamasauskas, 상파울루, 2022년 8월)
- 공저자 "부실기업에서 가상화폐를 회수하는 것은 생각보다 쉽다” (Forkast, 2022년 8월)
- 패널리스트, "공공/민간 파트너십이 법 집행 미션을 완료할 수 있는 방법” (Chainalysis Crypto DC 워크샵 데이, 워싱턴 DC, 2022년 7월)
- 공저자, "늙은 개, 새로운 트릭: 전통적인 자산 회수 도구를 혁신하여 가상화폐 자산을 회수하기” (Chambers and Partners, 2022년 5월)
- 발표자, "가상화폐를 포함하는 크로스보더 파산 탐색하기: 사기의 처리 및 회수의 극대화" (Global Restructuring Review, 2022년 5월)
- 공저자, "외국의 피고인들에 대한 미국 법무부의 검찰 영향권의 전환 탐색하기” (The Anti-Corruption Report, 2022년 4월)
- 패널리스트, "지역 내 가족 지배구조 소송 및 분쟁 해결 –무엇이 효과가 있었고 그 이유는 무엇인가 " (가족 지배구조 연구회 2021년 마이애미 컨퍼런스, 마이애미, 2021년 12월)
- 패널리스트, "범죄인 인도법의 세계적인 추세" (국제변호사협회 제23회 연례 초국가적 범죄 컨퍼런스, 마드리드, 2021년 11월)
- 패널리스트, "자금세탁 및 자산 몰수-범죄에 연루된 모든 것을 압류" (미국변호사협회 제36회 화이트 칼라 범죄 국가 연구회, 마이애미, 2021년 10월)
- 사회자, "인터폴 남용의 이머징 프론티어” (연방변호사협회 2021년 연례 회의 & 컨벤션, 마이애미, 2021년 9월)
- 패널리스트, "비유죄 판결 기반의 (민사) 몰수: 무엇이며 어떻게 사용되며 절차상 보호 장치는 무엇인가? (경제 범죄에 대한 제38회 케임브리지 국제 심포지움, 2021년 9월)
- 공저자, "고액 개인 자산가에 대한 자금세탁 방지법 노출의 완화 (Law360, 2021년 1월)
- 발표자, "미국 법무부의 긴 팔: 브라질 내 미국 자산 몰수의 풍경” (Family Wealth Report, 2020년 10월)
- 공저자, "뇌물은 누구의 소유인가? 그리고 왜 신경을 쓰는가?" ("기업 범죄2021", International Comparative Legal Guides, 2020년 10월)"
- 공저자, "홍콩 부의 이동: 부 전문가 및 초부유층이 빠질 수 있는 함정 (Law.com International, 2020년 9월)
- 공저자, “중남미에 뻗치는 법무부의 긴 팔: 미국 법의 해외 적용의 최근 추세와 이에 따른 장래의 리스크” (Anti-Corruption Report, 2020년 9월)
- 발표자, “예측은 필수: 중미에서 초고액 개인 자산가 보호를 위한 선제 전략” (코브레 & 김, 2020년 9월)"
- 발표자, “미국 외에서 미국 법무부의 집행: 최근 추세와 중남미에서의 장래 리스크” (코브레 & 김, 2020년 8월)
- 패널리스트, "무죄의 종료: 투옥: 직업의 범죄화 및 변호사-의뢰인 특권의 잠식 (개인 고객 포럼 아메리카, 플라야 델 카르멘, 2020년 2월)
- 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 파산 심포지움, 산후안, 2020년 2월)
- 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 부도 학회, 산후안, 2020년 2월)
- 자산 회수 전문 자문가 워크샵, 세계은행 및 유엔의 마약 및 범죄 약탈 자산 회수(“STAR”) 이니셔티브 (과테말라시티, 2018년2월)
- 패널리스트, “병행되는 법정 관리 및 몰수 절차에서 영역 싸움 피하기” (연방 법정 관리인 협회(“NAFER”) 제6차 연례 컨퍼런스, 마이애미, 2017년 10월)
- 사례 연구: United States v. Scott Rothstein. 복합 자산이 관련된 사건에서 자산 몰수 최대화하기. 미국 연방보안원 복합 자산 분과 정상회의(워싱턴 D.C., 2014년 8월)
- 사례 연구: United States v. Alvaro Lopez Tardon. 국립 변호센터에서 열린 자금세탁 상급 세미나(사우스캐롤라이나주 컬럼비아, 2014년)
자격 사항
변호사 자격 취득
- 플로리다
- 뉴욕
- 미국 연방 제11순회 항소법원
- 미연방법원 플로리다주 남부 지원
- 미연방법원 뉴욕주 남부 지원
학력
- 예일대 로스쿨 (J.D., 2002년 5월) (예일 국제법 저널, 편집자)
- 미시간 대학교 (B.A., 1999년 5월) (우등 졸업)
언어
- 스페인어
수상 경력
- Citywealth, 톱 50 가상화폐 전문가 (2023년)
- STEP 개인 고객 상 2023/24, 올해의 국제 리걸팀(중간 규모 로펌), 최종 후보
- Chambers USA, 플로리다 화이트 칼라 범죄 및 정부 조사(2022-2023년)
- 개인 고객 글로벌 엘리트, "떠오르는 리더" (2023년)
- Citywealth, 톱 20 미국 가상화폐 파워 여성 2022
- 개인 고객 글로벌 엘리트, "떠오르는 리더" (2022년)
- 미국 법무장관 공로상 (2016년)
- 국방부 우수 수사상 (2018년)
- 조직범죄 및 마약단속 TF(OCDETF) 단체 우수 수사상 (2018년, 2016년)
- 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017년)
- 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017년)
- Daily Business Review의 우수 여성 법조인 20인 (2015년)
- 낭포성 섬유증 재단의 마이애미-데이드 지역 40세 미만의 변호사 40인 (2013년)
- Daily Business Review의 형사 부문 최고 변호사상 세미파이널 진출 (2010년)
주요 업무사례
국제적인 개인 고객
정부 조사 대응
국제적인 판결 집행 및 자산 회수
파산 관련 분쟁
전문분야 및 지역사회 참여
- 예일 로스쿨 협회 집행위원회 위원
- 예일 로스쿨 남부 플로리다 동문회, 운영위원회 위원
- 국제변호사협회, 자산 회수 분과위원회 위원
- 여성 화이트 칼라 범죄 방어 협회, 모니터/리시버 이니셔티브 및 랭킹 이니셔티브 소위원회 위원
- 플로리다 여성 변호사 협회 마이애미 데이드 지부, 커뮤니티 봉사위원회 위원
- 히스패닉 변호사 협회, 회원
출판 및 발표
- 패널리스트, "기관 간의 협력” (NAFER 2022년 연례 컨퍼런스, 워싱턴 DC, 2022년 9월)
- 사회자, "Beth Bisbee와의 노변한담 (CFAAR North America Launch, 워싱턴 DC, 2022년 9월)
- 패널리스트, "비유죄 판결 기반의 몰수: 무엇이며 어떻게 사용되는가? (경제 범죄에 대한 제39회 케임브리지 국제 심포지움, 케임브리지, 2022년 9월)
- 패널리스트, "브라질에서의 가상화폐: 법적 함정의 탐색 (코브레 & 김 및 Bottini & Tamasauskas, 상파울루, 2022년 8월)
- 공저자 "부실기업에서 가상화폐를 회수하는 것은 생각보다 쉽다” (Forkast, 2022년 8월)
- 패널리스트, "공공/민간 파트너십이 법 집행 미션을 완료할 수 있는 방법” (Chainalysis Crypto DC 워크샵 데이, 워싱턴 DC, 2022년 7월)
- 공저자, "늙은 개, 새로운 트릭: 전통적인 자산 회수 도구를 혁신하여 가상화폐 자산을 회수하기” (Chambers and Partners, 2022년 5월)
- 발표자, "가상화폐를 포함하는 크로스보더 파산 탐색하기: 사기의 처리 및 회수의 극대화" (Global Restructuring Review, 2022년 5월)
- 공저자, "외국의 피고인들에 대한 미국 법무부의 검찰 영향권의 전환 탐색하기” (The Anti-Corruption Report, 2022년 4월)
- 패널리스트, "지역 내 가족 지배구조 소송 및 분쟁 해결 –무엇이 효과가 있었고 그 이유는 무엇인가 " (가족 지배구조 연구회 2021년 마이애미 컨퍼런스, 마이애미, 2021년 12월)
- 패널리스트, "범죄인 인도법의 세계적인 추세" (국제변호사협회 제23회 연례 초국가적 범죄 컨퍼런스, 마드리드, 2021년 11월)
- 패널리스트, "자금세탁 및 자산 몰수-범죄에 연루된 모든 것을 압류" (미국변호사협회 제36회 화이트 칼라 범죄 국가 연구회, 마이애미, 2021년 10월)
- 사회자, "인터폴 남용의 이머징 프론티어” (연방변호사협회 2021년 연례 회의 & 컨벤션, 마이애미, 2021년 9월)
- 패널리스트, "비유죄 판결 기반의 (민사) 몰수: 무엇이며 어떻게 사용되며 절차상 보호 장치는 무엇인가? (경제 범죄에 대한 제38회 케임브리지 국제 심포지움, 2021년 9월)
- 공저자, "고액 개인 자산가에 대한 자금세탁 방지법 노출의 완화 (Law360, 2021년 1월)
- 발표자, "미국 법무부의 긴 팔: 브라질 내 미국 자산 몰수의 풍경” (Family Wealth Report, 2020년 10월)
- 공저자, "뇌물은 누구의 소유인가? 그리고 왜 신경을 쓰는가?" ("기업 범죄2021", International Comparative Legal Guides, 2020년 10월)"
- 공저자, "홍콩 부의 이동: 부 전문가 및 초부유층이 빠질 수 있는 함정 (Law.com International, 2020년 9월)
- 공저자, “중남미에 뻗치는 법무부의 긴 팔: 미국 법의 해외 적용의 최근 추세와 이에 따른 장래의 리스크” (Anti-Corruption Report, 2020년 9월)
- 발표자, “예측은 필수: 중미에서 초고액 개인 자산가 보호를 위한 선제 전략” (코브레 & 김, 2020년 9월)"
- 발표자, “미국 외에서 미국 법무부의 집행: 최근 추세와 중남미에서의 장래 리스크” (코브레 & 김, 2020년 8월)
- 패널리스트, "무죄의 종료: 투옥: 직업의 범죄화 및 변호사-의뢰인 특권의 잠식 (개인 고객 포럼 아메리카, 플라야 델 카르멘, 2020년 2월)
- 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 파산 심포지움, 산후안, 2020년 2월)
- 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 부도 학회, 산후안, 2020년 2월)
- 자산 회수 전문 자문가 워크샵, 세계은행 및 유엔의 마약 및 범죄 약탈 자산 회수(“STAR”) 이니셔티브 (과테말라시티, 2018년2월)
- 패널리스트, “병행되는 법정 관리 및 몰수 절차에서 영역 싸움 피하기” (연방 법정 관리인 협회(“NAFER”) 제6차 연례 컨퍼런스, 마이애미, 2017년 10월)
- 사례 연구: United States v. Scott Rothstein. 복합 자산이 관련된 사건에서 자산 몰수 최대화하기. 미국 연방보안원 복합 자산 분과 정상회의(워싱턴 D.C., 2014년 8월)
- 사례 연구: United States v. Alvaro Lopez Tardon. 국립 변호센터에서 열린 자금세탁 상급 세미나(사우스캐롤라이나주 컬럼비아, 2014년)
"그녀는 자금세탁에 대한 오랜 경력과 이해를 언어 기술과 결합하여 자신을 매우 유용한 파트너로 만들었습니다."
"그녀는 다수의 대형 화이트 칼라 사건을 다루었으며, 고객들은 복잡한 문제들에 대하여 그녀에게 의지합니다.”
" 자산 몰수 및 가상화폐 관련 문제에 대한 그녀의 이해와 지식은 놀라울 뿐입니다."
– Chambers & Partners