Evelyn Sheehan concentra sua prática na assessoria a indivíduos de alto patrimônio, clientes institucionais, executivos e administradores fiduciários em investigações transfronteiriças e em ações de execução envolvendo alegações de fraude, lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras formas de má conduta. Ela formula estratégias globais ofensivas e defensivas em litígios, inclusive em relação ao confisco de ativos civis e criminais, disputas sobre trusts e litígios de insolvência. A Sra. Sheehan possui experiência significativa em questões de alto risco onde há tensão entre processos paralelos de confisco de ativos e processos de insolvência. Como resultado de sua experiência e especialização, ela foi reconhecida por muitos diretórios, mais recentemente foi listada pela Chambers and Partners USA e Private Client Global Elite.
A Sra. Sheehan também tem uma prática ativa de recuperação de ativos internacionais, incluindo a execução de sentenças, incluindo sentenças arbitrais, e a representação de vítimas de crimes. Seus casos frequentemente envolvem ações legais em várias jurisdições e mobilização de recursos públicos e privados. Ela tem experiência única na formulação de estratégias de recuperação de ativos para seguradoras no setor de criptomoedas. Como resultado de sua experiência e expertise, a Citywealth recentemente a reconheceu entre as "Top 20 USA Crypto Power Women".
Antes de ingressar no Kobre & Kim, a Sra. Sheehan atuou como promotora no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) como na Procuradoria do Distrito Sul da Flórida. Mais recentemente, ela atuou como vice-chefe da Divisão de Confisco de Ativos do DOJ, onde foi responsável por supervisionar investigações transfronteiriças complexas relacionadas à corrupção internacional, suborno, crimes de colarinho branco, tráfico de narcóticos, crime organizado e violações das leis de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Enquanto estava no DOJ, a Sra. Sheehan recebeu vários prêmios de serviços distintos por seu trabalho em matérias de confisco de ativos e na recuperação de produtos ilícitos em nome de vítimas de crimes. Durante seu mandato no DOJ, Sheehan trabalhou por mais de seis anos no confisco relacionado ao esquema de fraude de US$ 1,4 bilhão liderado por Scott Rothstein, particularmente no tocante ao confronto entre os procedimentos paralelos de confisco e de falência. A persecução penal e o confisco resultaram na condenação e encarceramento de 29 réus, e ainda na restituição integral das centenas de vítimas envolvidas. Como resultado de seu trabalho neste caso, a Sra. Sheehan foi condecorada com o Prêmio de Serviços Notáveis do Procurador-Geral dos EUA de 2016 e foi semifinalista do Prêmio de Advogados Mais Eficazes da Daily Business Review de 2010 na Categoria Justiça Criminal. A Sra. Sheehan também foi membro do Comitê Regional da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e às Drogas (OCDETF). Como resultado de seu trabalho em duas investigações internacionais de alto perfil acerca de lavagem de dinheiro, ela ganhou dois prêmios nacionais do OCDETF. Ela também lecionou extensivamente sobre a aplicação de leis de confisco de ativos e lavagem de dinheiro para o Departamento de Justiça dos EUA e inúmeras agências federais, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI), o Departamento de Defesa dos EUA, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e a Agência de Repressão às Drogas. Ela continua a ser uma pensadora influente nesta área, discursando regularmente em uma série de conferências e eventos internacionais e nos EUA. Antes de atuar como promotora, a Sra. Sheehan praticava na White & Case LLP, concentrando-se em litígios comerciais complexos, e na Debevoise & Plimpton LLP, onde especializou-se na formação de fundos de private equity e na área de falência.
Habilitações Para Atuar
- Flórida
- Nova Iorque
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Décimo Primeiro Circuito
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York
Formação Acadêmica
- Yale Law School (J.D., maio de 2002) (Yale Journal of International Law, Editor de Submissões)
- Universidade de Michigan (B.A., maio de 1999) (Laureada; Phi Beta Kappa)
Idiomas
- Espanhol
Prêmios
- Citywealth, Top 50 Profissionais de Criptografia (2023)
- STEP Private Client Awards 2023/24, International Legal Team of the Year (empresa de médio porte), Shortlist
- Chambers USA, Florida White Collar e Investigações Governamentais (2022-2023)
- Private Client Global Elite, "Líder em Ascensão" (2023)
- Citywealth, Top 20 EUA Crypto Power Women 2022
- Private Client Global Elite, "Líder em Ascensão" (2022)
- Prêmio Procuradoria-Geral da República por Serviços Distintos (2016)
- Prêmio do Departamento de Defesa por Investigação Excepcional (2018)
- Prêmio do Grupo da Força-Tarefa Nacional contra o Crime Organizado e Combate às Drogas (OCDETF) por Investigação Excepcional (2018 e 2016)
- Conselho dos Inspetores-Gerais de Integridade e Eficiência, Prêmio Equipe de Investigação da Força-Tarefa (2017)
- Prêmio do Chefe de Investigações Criminais da Receita Federal por Investigação Excepcional (2017)
- Top 20 Mulheres no Direito da Daily Business Review (2015)
- 40 Under 40 Outstanding Lawyers da Cystic Fibrosis Foundation em Miami-Dade (2013)
- Prêmio Advogados Mais Eficazes da Daily Business Review na categoria Justiça Criminal - Semifinalista (2010)
Atuações Selecionadas
Cliente Privado Internacional
Defesa em Ações Governamentais
Execução de Sentenças Internacionais e Recuperação de Ativos
Insolvência
Envolvimento Profissional e Comunitário
- Membro do Comitê Executivo da Yale Law School Association
- Yale Law School Alumni Association of South Florida, Membro do Comitê Diretor
- International Bar Association, Membro do Subcomitê de Recuperação de Ativos
- Associação de Defesa do Colarinho Branco das Mulheres, Monitor/Receiver Initiative e Membro do Subcomitê de Iniciativa de Rankings
- Capítulo de Miami-Dade da Associação de Mulheres Advogadas da Flórida, Membro do Comitê de Extensão Comunitária
- Hispanic National Bar Association, Membro
Publicações
- Palestrante, "Cooperação Interagências" (Conferência Anual NAFER 2022, Washington DC, setembro de 2022)
- Moderadora, "Fireside Chat with Beth Bisbee" (CFAAR North America Launch, Washington DC, setembro de 2022)
- Palestrante, "Confisco não baseado em condenação: o que é e como é usado?" (39º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico, Cambridge, setembro de 2022)
- Palestrante "Crypto no Brasil: navegando as armadilhas legais" (Kobre & Kim e Bottini & Tamasauskas, São Paulo, agosto de 2022)
- Coautora, "Recuperar criptomoedas de empresas insolventes pode ser mais fácil do que você pensa" (Forkast, agosto de 2022)
- Palestrante, "How Public/Private Partnerships Can Complement Law Enforcement's Mission" (Chainalysis CryptoDC Workshop Day, Washington DC, julho de 2022)
- Palestrante, "Dinheiro, Dinheiro, Dinheiro: O Futuro é Agora - Ativos Digitais, a Lei Está Acompanhando?" (Private Client Forum Americas 2022, Playa del Carmen, julho de 2022)
- Coautora, "Old Dog, New Tricks: Innovating Traditional Asset Recovery Tools to Recover Crypto-assets" (Chambers and Partners, maio de 2022)
- Palestrante, "Navegando em Insolvências Transfronteiriças Envolvendo Criptomoedas: Abordando a Fraude e Maximizando a Recuperação" (Global Restructuring Review, maio de 2022)
- Coautora, "Exploring the Shift in the DOJ's Prosecutorial Reach of Foreign Defendants" (O Relatório Anticorrupção, abril de 2022)
- Palestrante, "Family Governance Litigation & Dispute Resolution in the Region – What Worked and Why" (Institute of Family Governance 2021 Miami Conference, Miami, dezembro de 2021)
- Palestrante, "Worldwide Trends in Extradition Law" (23ª Conferência Anual sobre Crimes Transnacionais da International Bar Association, Madrid, novembro de 2021)
- Palestrante, "Money Laundering and Asset Forfeiture – Seizing Everything 'Involved In' Crimes" (American Bar Association 36th National Institute on White Collar Crime, Miami, outubro de 2021)
- Moderadora, "Emerging Frontiers of INTERPOL Abuse" (Reunião Anual da Federal Bar Association 2021 e Convenção, Miami, setembro de 2021)
- Palestrante, "Confisco baseado em não-convicação (civil): o que é, quando é utilizado e quais são as garantias processuais?" (38º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico, setembro de 2021)
- Coautora, "Mitigating AML Act Exposure For High-Net-Worth Individuals" (Lei 360, janeiro de 2021)
- Apresentadora, "The Long Arm of the DOJ: The Landscape of U.S. Asset Forfeiture in Brazil" (Family Wealth Report, outubro de 2020)
- Coautora, "Quem é o dono de um suborno? E por que você deveria se importar?" ("Business Crime 2021", International Comparative Legal Guides, outubro de 2020)
- Coautora, "The Hong Kong Wealth Shift: Pitfalls for Wealth Professionals e os Ultra-Ricos" (Law.com International, setembro de 2020)
- Coautora, "DOJ's Long Arm Over Latin America: Recent Trends and Future Risks from Extraterritorial Application of U.S. Laws" (Relatório Anticorrupção, setembro de 2020
- Palestrante, "Antecipação é essencial: implantando estratégias proativas para proteger indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto na América Central" (Kobre & Kim, setembro de 2020)
- Palestrante, "DOJ's Enforcement Beyond the U.S.: Recent Trends and Future Risks for Latin America" (Kobre & Kim, agosto de 2020)
- Palestrante, "Fim da Inocência: Atrás das grades: A criminalização da profissão e a erosão do privilégio advogado-cliente" (Private Client Forum Americas, Playa del Carmen, fevereiro de 2020)
- Palestrante, "The Bankruptcy Trustee vs. Uncle Sam: Dividing the Proceeds of the Crime" (Simpósio de Insolvência do Caribe do American Bankruptcy Institute, San Juan, fevereiro de 2020)
- Expert Advisor for Asset Recovery Workshop, Banco Mundial e Iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados ("STAR") do Banco Mundial e do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (Cidade da Guatemala, fevereiro de 2018)
- Palestrante, "Evitando guerras de turfe em processos paralelos de recuperação judicial e confisco" (6th Annual National Association of Federal Equity Receivers ("NAFER") Conference, Miami, outubro de 2017)
- Estudo de caso: Estados Unidos v. Scott Rothstein. Maximização da Perda de Ativos Envolvendo Ativos Complexos. United States Marshals Service Complex Asset Unit Summit (Washington, D.C., agosto de 2014)
- Estudo de caso: Estados Unidos v. Alvaro Lopez Tardon. Seminário Avançado de Lavagem de Dinheiro no National Advocacy Center (Columbia, Carolina do Sul 2014)
Qualificações
Habilitações Para Atuar
- Flórida
- Nova Iorque
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Décimo Primeiro Circuito
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York
Formação Acadêmica
- Yale Law School (J.D., maio de 2002) (Yale Journal of International Law, Editor de Submissões)
- Universidade de Michigan (B.A., maio de 1999) (Laureada; Phi Beta Kappa)
Idiomas
- Espanhol
Prêmios
- Citywealth, Top 50 Profissionais de Criptografia (2023)
- STEP Private Client Awards 2023/24, International Legal Team of the Year (empresa de médio porte), Shortlist
- Chambers USA, Florida White Collar e Investigações Governamentais (2022-2023)
- Private Client Global Elite, "Líder em Ascensão" (2023)
- Citywealth, Top 20 EUA Crypto Power Women 2022
- Private Client Global Elite, "Líder em Ascensão" (2022)
- Prêmio Procuradoria-Geral da República por Serviços Distintos (2016)
- Prêmio do Departamento de Defesa por Investigação Excepcional (2018)
- Prêmio do Grupo da Força-Tarefa Nacional contra o Crime Organizado e Combate às Drogas (OCDETF) por Investigação Excepcional (2018 e 2016)
- Conselho dos Inspetores-Gerais de Integridade e Eficiência, Prêmio Equipe de Investigação da Força-Tarefa (2017)
- Prêmio do Chefe de Investigações Criminais da Receita Federal por Investigação Excepcional (2017)
- Top 20 Mulheres no Direito da Daily Business Review (2015)
- 40 Under 40 Outstanding Lawyers da Cystic Fibrosis Foundation em Miami-Dade (2013)
- Prêmio Advogados Mais Eficazes da Daily Business Review na categoria Justiça Criminal - Semifinalista (2010)
Atuações
Cliente Privado Internacional
Defesa em Ações Governamentais
Execução de Sentenças Internacionais e Recuperação de Ativos
Insolvência
Envolvimento Profissional e Comunitário
- Membro do Comitê Executivo da Yale Law School Association
- Yale Law School Alumni Association of South Florida, Membro do Comitê Diretor
- International Bar Association, Membro do Subcomitê de Recuperação de Ativos
- Associação de Defesa do Colarinho Branco das Mulheres, Monitor/Receiver Initiative e Membro do Subcomitê de Iniciativa de Rankings
- Capítulo de Miami-Dade da Associação de Mulheres Advogadas da Flórida, Membro do Comitê de Extensão Comunitária
- Hispanic National Bar Association, Membro
Publicações
- Palestrante, "Cooperação Interagências" (Conferência Anual NAFER 2022, Washington DC, setembro de 2022)
- Moderadora, "Fireside Chat with Beth Bisbee" (CFAAR North America Launch, Washington DC, setembro de 2022)
- Palestrante, "Confisco não baseado em condenação: o que é e como é usado?" (39º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico, Cambridge, setembro de 2022)
- Palestrante "Crypto no Brasil: navegando as armadilhas legais" (Kobre & Kim e Bottini & Tamasauskas, São Paulo, agosto de 2022)
- Coautora, "Recuperar criptomoedas de empresas insolventes pode ser mais fácil do que você pensa" (Forkast, agosto de 2022)
- Palestrante, "How Public/Private Partnerships Can Complement Law Enforcement's Mission" (Chainalysis CryptoDC Workshop Day, Washington DC, julho de 2022)
- Palestrante, "Dinheiro, Dinheiro, Dinheiro: O Futuro é Agora - Ativos Digitais, a Lei Está Acompanhando?" (Private Client Forum Americas 2022, Playa del Carmen, julho de 2022)
- Coautora, "Old Dog, New Tricks: Innovating Traditional Asset Recovery Tools to Recover Crypto-assets" (Chambers and Partners, maio de 2022)
- Palestrante, "Navegando em Insolvências Transfronteiriças Envolvendo Criptomoedas: Abordando a Fraude e Maximizando a Recuperação" (Global Restructuring Review, maio de 2022)
- Coautora, "Exploring the Shift in the DOJ's Prosecutorial Reach of Foreign Defendants" (O Relatório Anticorrupção, abril de 2022)
- Palestrante, "Family Governance Litigation & Dispute Resolution in the Region – What Worked and Why" (Institute of Family Governance 2021 Miami Conference, Miami, dezembro de 2021)
- Palestrante, "Worldwide Trends in Extradition Law" (23ª Conferência Anual sobre Crimes Transnacionais da International Bar Association, Madrid, novembro de 2021)
- Palestrante, "Money Laundering and Asset Forfeiture – Seizing Everything 'Involved In' Crimes" (American Bar Association 36th National Institute on White Collar Crime, Miami, outubro de 2021)
- Moderadora, "Emerging Frontiers of INTERPOL Abuse" (Reunião Anual da Federal Bar Association 2021 e Convenção, Miami, setembro de 2021)
- Palestrante, "Confisco baseado em não-convicação (civil): o que é, quando é utilizado e quais são as garantias processuais?" (38º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico, setembro de 2021)
- Coautora, "Mitigating AML Act Exposure For High-Net-Worth Individuals" (Lei 360, janeiro de 2021)
- Apresentadora, "The Long Arm of the DOJ: The Landscape of U.S. Asset Forfeiture in Brazil" (Family Wealth Report, outubro de 2020)
- Coautora, "Quem é o dono de um suborno? E por que você deveria se importar?" ("Business Crime 2021", International Comparative Legal Guides, outubro de 2020)
- Coautora, "The Hong Kong Wealth Shift: Pitfalls for Wealth Professionals e os Ultra-Ricos" (Law.com International, setembro de 2020)
- Coautora, "DOJ's Long Arm Over Latin America: Recent Trends and Future Risks from Extraterritorial Application of U.S. Laws" (Relatório Anticorrupção, setembro de 2020
- Palestrante, "Antecipação é essencial: implantando estratégias proativas para proteger indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto na América Central" (Kobre & Kim, setembro de 2020)
- Palestrante, "DOJ's Enforcement Beyond the U.S.: Recent Trends and Future Risks for Latin America" (Kobre & Kim, agosto de 2020)
- Palestrante, "Fim da Inocência: Atrás das grades: A criminalização da profissão e a erosão do privilégio advogado-cliente" (Private Client Forum Americas, Playa del Carmen, fevereiro de 2020)
- Palestrante, "The Bankruptcy Trustee vs. Uncle Sam: Dividing the Proceeds of the Crime" (Simpósio de Insolvência do Caribe do American Bankruptcy Institute, San Juan, fevereiro de 2020)
- Expert Advisor for Asset Recovery Workshop, Banco Mundial e Iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados ("STAR") do Banco Mundial e do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (Cidade da Guatemala, fevereiro de 2018)
- Palestrante, "Evitando guerras de turfe em processos paralelos de recuperação judicial e confisco" (6th Annual National Association of Federal Equity Receivers ("NAFER") Conference, Miami, outubro de 2017)
- Estudo de caso: Estados Unidos v. Scott Rothstein. Maximização da Perda de Ativos Envolvendo Ativos Complexos. United States Marshals Service Complex Asset Unit Summit (Washington, D.C., agosto de 2014)
- Estudo de caso: Estados Unidos v. Alvaro Lopez Tardon. Seminário Avançado de Lavagem de Dinheiro no National Advocacy Center (Columbia, Carolina do Sul 2014)
"Sua compreensão e conhecimento sobre confisco de ativos e questões relacionadas a criptomoedas são simplesmente impressionantes." – Chambers & Partners