Evelyn B. Sheehan photo
Evelyn B. Sheehan
律师
迈阿密
201 South Biscayne Boulevard, Suite 1900
Miami, Florida 33131
+1 305 967 6112
迈阿密
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+1 305 967 6112

Evelyn B. Sheehan 主要致力于为高净值个人、机构客户及其高管提供跨境调查、政府执法行动和相关资产没收方面的法律建议。此外,她还擅长就全球资产追踪调查和追回为客户提供法律意见,并在此过程中带领团队开展进攻性资产没收行动,以帮助实现民事索赔变现。Sheehan 女士在美国司法部 (DOJ) 工作期间,凭借在处理资产没收事务并就非法收益案代表受害者追回损失方面的出色表现,而获得多项杰出服务奖。

在加入高博金律师事务所之前,Sheehan 女士曾在美国司法部担任检察官,并担任佛罗里达州南区美国检察官办公室的助理检察官。她还在近期担任该办公室的资产没收部副主任,负责监督与国际腐败、外国贿赂、白领欺诈、贩毒、有组织犯罪和反洗钱法违规行为有关的复杂跨境调查。

在美国司法部任职期间,Sheehan 女士有超过六年时间都在针对 Scott Rothstein 主犯的臭名昭著的 14 亿美元欺诈案的相关复杂没收事项提起诉讼,尤其还需要处理平行资产没收与破产程序之间的紧张关系。起诉和没收工作成功使得全部 29 名被告均被定罪和监禁,并最终对数百名受害者进行了全额赔偿。Sheehan 女士凭借在此案中的出色工作表现,获得了 2016 年美国总检察长杰出服务奖,并曾在 2010 年《每日商业评论》的“刑事司法领域最高效律师奖”中入围半决赛。

她还是联邦检查处组织犯罪与缉毒组 (OCDETF) 区域委员会的成员。她参与过两项备受瞩目的国际洗钱调查,并因此获得了两次 OCDETF 全国奖项。她还为美国司法部和许多联邦机构就资产没收和洗钱相关法律的应用进行了广泛的演讲,包括联邦调查局、美国国防部、美国卫生与公众服务部以及缉毒局。

在担任检察官之前,Sheehan 女士曾先后在美国伟凯律师事务所专注于复杂的商业诉讼,以及在美国德普律师事务所专注于私募股权基金的成立及破产工作。

获准执业区域

  • 佛罗里达州
  • 美国联邦佛罗里达州南区地区法院

教育

  • 耶鲁大学法学院,法律职业学位(J.D.),2002年5月(《耶鲁大学国际法杂志》,收稿编辑)
  • 密歇根大学,文学士,1999年5月(高等荣誉;Phi Beta Kappa奖学金得主)

语言

  • 西班牙语

荣誉

  • 司法部长杰出服务奖(2016年)
  • 国防部奖杰出调查(2018年)
  • 全国有组织犯罪和缉毒工作组(OCDETF)团体杰出调查奖(2018年和2016年)
  • 诚信与效率检查专员委员会(Council of the Inspectors General on Integrity & Efficiency),特别工作组调查小组奖(2017年)
  • 美国国税局(IRS)刑事调查局局长杰出调查奖(2017年)
  • Daily Business Review女性律师20强(2015年)
  • Cystic Fibrosis Foundation迈阿密-戴德40岁以下杰出律师40强(2013年)
  • Daily Business Review最有效律师奖刑事司法类别 - 半决赛选手(2010年)

业绩精选

政府执法辩护

  • 代表佛罗里达一家医院集团的清算受托人与司法部就针对涉案金额为 2 亿美元的临床实验室计划的刑事调查中的争夺刑事没收款达成一项协调协议。
  • 代表一名控制重要数字货币开采业务的高净值人士,就美国新泽西州检察官办公室提出的控告其共谋实施电信欺诈和共谋出售未注册证券的指控进行辩护。
  • 代表一名亚洲企业高管处理由“1MDB”事件引起的全球法律事务,涉及美国司法部 (DOJ) 提起的刑事指控和民事资产没收诉讼,以及瑞士、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、新加坡和其他多个国家/地区有关当局提起的其他法律诉讼,涉及争议金额数十亿美元。
  • 代表拉丁美洲高管处理美国司法部和其他当局开展的《海外反腐败法案》(FCPA) 调查,该调查涉及涉嫌向国有石油公司授予合同的贿赂行为以及与此相关的洗钱活动。
  • 代表南佛罗里达州的两名高管处理美国司法部针对涉嫌医疗欺诈和违反《反回扣法》开展的一项调查。

索赔变现和债权稀释

  • 代表欺诈受害者针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标制定和执行跨境资产追回策略,追回洗钱所得的 3 亿多美元资金。
  • 代表一名高净值人士开展资产追踪和追回项目,收取数百万美元的判决资金。
  • 代表一家能源公司执行针对某非洲国家的数十亿美元的美国仲裁裁决。
 

参与的专业和社会活动

  • 耶鲁法学院协会执行委员会成员
  • 南佛罗里达耶鲁大学法学院校友会,督导委员会成员
  • 女性白领辩护协会排名倡议小组委员会会员
  • 佛罗里达州女性律师协会迈阿密-戴德分会社区推广委员会成员
  • 西班牙裔全美律师协会,会员

出版物及演讲活动

  • 《降低高净值人群的反洗钱法违法风险》(Mitigating AML Act Exposure For High-Net-Worth Individuals) 合著者(《Law360》,2021 年 1 月)
  • 《美国司法部的长臂管辖:巴西国内的美国资产罚没情况》(The Long Arm of the DOJ: The Landscape of U.S. Asset Forfeiture in Brazil) 主讲人(《Family Wealth Report》,2020 年 10 月)
  • 合著者,“谁是受贿者?这与你有何关系?”(“商业犯罪 2021”,《国际比较法律指南》,2020 年 10 月)
  • 合著者,“美国司法部对拉丁美洲的干涉:美国法律域外应用的最新趋势和未来风险”(《反腐报告》,2020 年 9 月)
  • 发言人,“预测至关重要:通过部署积极策略来保护中美洲超高净值人士”(高博金律师事务所,2020 年 9 月)
  • 发言人,“美国司法部在美国以外地区的执法:拉丁美洲的最新趋势和未来风险”(高博金律师事务所,2020 年 8 月)
  • 专家组成员,“无罪的终结:牢狱之灾:职业的刑事化以及律师-客户特权遭到的侵蚀”(美洲私人客户论坛,普拉亚德尔卡曼,2020 年 2 月)
  • 专家组成员,“破产受托人诉山姆大叔:分配犯罪所得”(美国破产协会加勒比海破产研讨会,圣胡安,2020 年 2 月)
  • 世界银行和联合国毒品和犯罪问题办公室被盗资产追回倡议(“STAR”),资产追回研讨会专家顾问(危地马拉城,2018 年 2 月)
  • 专家组成员,“避免在并行接收和没收诉讼中发生地盘之战”(第六届全国联邦股票接收者协会年度会议,迈阿密,2017 年 10 月)
  • 案例分析:美国诉 Scott Rothstein最大化综合资产的没收。美国法警局综合体资产部门峰会(华盛顿特区,2014 年 8 月)
  • 案例分析:美国诉 Alvaro Lopez Tardon国家倡导中心高级洗钱研讨会(哥伦比亚南卡罗来纳州,2014 年)

资历证明

获准执业区域

  • 佛罗里达州
  • 美国联邦佛罗里达州南区地区法院

教育

  • 耶鲁大学法学院,法律职业学位(J.D.),2002年5月(《耶鲁大学国际法杂志》,收稿编辑)
  • 密歇根大学,文学士,1999年5月(高等荣誉;Phi Beta Kappa奖学金得主)

语言

  • 西班牙语

荣誉

  • 司法部长杰出服务奖(2016年)
  • 国防部奖杰出调查(2018年)
  • 全国有组织犯罪和缉毒工作组(OCDETF)团体杰出调查奖(2018年和2016年)
  • 诚信与效率检查专员委员会(Council of the Inspectors General on Integrity & Efficiency),特别工作组调查小组奖(2017年)
  • 美国国税局(IRS)刑事调查局局长杰出调查奖(2017年)
  • Daily Business Review女性律师20强(2015年)
  • Cystic Fibrosis Foundation迈阿密-戴德40岁以下杰出律师40强(2013年)
  • Daily Business Review最有效律师奖刑事司法类别 - 半决赛选手(2010年)

代理案件

政府执法辩护

  • 代表佛罗里达一家医院集团的清算受托人与司法部就针对涉案金额为 2 亿美元的临床实验室计划的刑事调查中的争夺刑事没收款达成一项协调协议。
  • 代表一名控制重要数字货币开采业务的高净值人士,就美国新泽西州检察官办公室提出的控告其共谋实施电信欺诈和共谋出售未注册证券的指控进行辩护。
  • 代表一名亚洲企业高管处理由“1MDB”事件引起的全球法律事务,涉及美国司法部 (DOJ) 提起的刑事指控和民事资产没收诉讼,以及瑞士、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、新加坡和其他多个国家/地区有关当局提起的其他法律诉讼,涉及争议金额数十亿美元。
  • 代表拉丁美洲高管处理美国司法部和其他当局开展的《海外反腐败法案》(FCPA) 调查,该调查涉及涉嫌向国有石油公司授予合同的贿赂行为以及与此相关的洗钱活动。
  • 代表南佛罗里达州的两名高管处理美国司法部针对涉嫌医疗欺诈和违反《反回扣法》开展的一项调查。

索赔变现和债权稀释

  • 代表欺诈受害者针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标制定和执行跨境资产追回策略,追回洗钱所得的 3 亿多美元资金。
  • 代表一名高净值人士开展资产追踪和追回项目,收取数百万美元的判决资金。
  • 代表一家能源公司执行针对某非洲国家的数十亿美元的美国仲裁裁决。

新闻动态

参与的专业和社会活动

  • 耶鲁法学院协会执行委员会成员
  • 南佛罗里达耶鲁大学法学院校友会,督导委员会成员
  • 女性白领辩护协会排名倡议小组委员会会员
  • 佛罗里达州女性律师协会迈阿密-戴德分会社区推广委员会成员
  • 西班牙裔全美律师协会,会员

出版物及演讲活动

  • 《降低高净值人群的反洗钱法违法风险》(Mitigating AML Act Exposure For High-Net-Worth Individuals) 合著者(《Law360》,2021 年 1 月)
  • 《美国司法部的长臂管辖:巴西国内的美国资产罚没情况》(The Long Arm of the DOJ: The Landscape of U.S. Asset Forfeiture in Brazil) 主讲人(《Family Wealth Report》,2020 年 10 月)
  • 合著者,“谁是受贿者?这与你有何关系?”(“商业犯罪 2021”,《国际比较法律指南》,2020 年 10 月)
  • 合著者,“美国司法部对拉丁美洲的干涉:美国法律域外应用的最新趋势和未来风险”(《反腐报告》,2020 年 9 月)
  • 发言人,“预测至关重要:通过部署积极策略来保护中美洲超高净值人士”(高博金律师事务所,2020 年 9 月)
  • 发言人,“美国司法部在美国以外地区的执法:拉丁美洲的最新趋势和未来风险”(高博金律师事务所,2020 年 8 月)
  • 专家组成员,“无罪的终结:牢狱之灾:职业的刑事化以及律师-客户特权遭到的侵蚀”(美洲私人客户论坛,普拉亚德尔卡曼,2020 年 2 月)
  • 专家组成员,“破产受托人诉山姆大叔:分配犯罪所得”(美国破产协会加勒比海破产研讨会,圣胡安,2020 年 2 月)
  • 世界银行和联合国毒品和犯罪问题办公室被盗资产追回倡议(“STAR”),资产追回研讨会专家顾问(危地马拉城,2018 年 2 月)
  • 专家组成员,“避免在并行接收和没收诉讼中发生地盘之战”(第六届全国联邦股票接收者协会年度会议,迈阿密,2017 年 10 月)
  • 案例分析:美国诉 Scott Rothstein最大化综合资产的没收。美国法警局综合体资产部门峰会(华盛顿特区,2014 年 8 月)
  • 案例分析:美国诉 Alvaro Lopez Tardon国家倡导中心高级洗钱研讨会(哥伦比亚南卡罗来纳州,2014 年)