
Evelyn B. Sheehan 主要致力于为高净值人士、机构客户及其高管提供跨境调查、政府执法行动和相关资产没收事宜方面的咨询服务,包括但不限于为国际刑警组织 (INTERPOL) 审理的刑事案件提供辩护。她还为客户提供全球资产(包括加密货币)追踪调查与追回方面的咨询服务,并在此过程中指导开展了进攻性资产没收行动,帮助实现民事索赔变现。
此外,Sheehan 女士还经常代理高净值人士应对美国司法部 (DOJ) 的调查和起诉,帮助其成功规避资产(包括数字资产)冻结和扣押。她还为加密货币行业的索赔人和保险公司提供咨询服务,以从高额政府没收中追回赔偿。
在加入高博金律师事务所之前,Sheehan 女士曾在美国司法部担任检察官,并担任佛罗里达州南区美国检察官办公室的助理检察官。她在该办公室担任的最后一个职位是资产没收处副处长,负责监督与国际腐败、外国贿赂、白领欺诈、毒品贩运、有组织犯罪和违反反洗钱法有关的复杂跨境调查。在美国司法部任职期间,Sheehan 女士凭借其在处理资产没收事务并帮助非法收益案受害者追回损失方面的出色表现而获得多项杰出服务奖。
在此期间,Sheehan 女士还花费六年多的时间,针对 Scott Rothstein 主导的臭名昭著的 14 亿美元欺诈计划相关复杂没收事务提起诉讼,重点处理平行资产没收与破产程序之间的冲突。此次起诉和没收行动最终使得总共 29 名被告被成功定罪和关押入狱,数百名受害者得到全额赔偿。由于她在本案中的贡献,Sheehan 女士获得了 2016 年美国总检察长杰出服务奖,并入围 2010 年《每日商业评论》“刑事司法类别最高效律师奖”半决赛。
Sheehan 女士还是有组织犯罪缉毒工作组 (OCDETF) 区域委员会的成员。她曾参与过两项备受瞩目的国际洗钱调查,并因此获得了两次 OCDETF 全国奖项。
她还多次为美国司法部和许多联邦机构(包括联邦调查局、美国国防部、美国卫生与公众服务部以及缉毒局)进行以资产没收和洗钱法的应用为主题的演讲。目前,她仍然是该领域的思想领袖,经常在美国和国际会议和活动中发表演讲。
在担任检察官一职之前,Sheehan 女士曾先后在 White & Case LLP 和 Debevoise & Plimpton LLP 工作,分别专注于处理复杂的商业诉讼以及私募股权基金的设立和破产工作。
获准执业区域
- 佛罗里达州
- 纽约州
- 美国联邦第十一巡回上诉法院
- 美国佛罗里达州南区联邦地区法院
- 美国纽约南区联邦地区法院
教育
- 耶鲁大学法学院,法律职业学位(J.D.),2002年5月(《耶鲁大学国际法杂志》,收稿编辑)
- 密歇根大学,文学士,1999年5月(高等荣誉;Phi Beta Kappa奖学金得主)
语言
- 西班牙语
荣誉
- 《Citywealth》杂志 2022 年度美国加密货币行业前 20 名最具影响力女性榜单
- 《钱伯斯美国》,白领犯罪与政府调查,佛罗里达州(2022 年)
- 美国司法部长杰出贡献奖(2016 年)
- 国防部杰出调查奖(2018 年)
- 国家有组织犯罪和毒品执法工作组 (OCDETF) 团队杰出调查奖(2018 年和 2016 年)
- 廉洁与效率总监察委员会工作组调查团队奖(2017 年)
- 美国国税局刑事调查科负责人杰出调查奖(2017 年)
- 《每日商业评论》法律界女性 20 强(2015 年)
- 囊状纤维化症基金会迈阿密-戴德县 40 位 40 岁以下杰出律师(2013 年)
- 《每日商业评论》刑事司法类案件最佳律师奖—半决赛入围(2010 年)
业绩精选
国际私人客户
政府执法辩护
国际判决执行与资产追回
破产纠纷
- Polly Wilkins、Evelyn Sheehan 和 Nicholas Surmacz 荣登私人客户全球精英名录
- Evelyn Sheehan 在女性白领辩护协会的全球执法专题讨论会上分析量刑阶段的相关进展
- 高博金律师事务所和 Carolina Leung 分别入选《全球法律 500 强》发布的拉丁美洲合规问题与调查领域优秀国际律所榜单和明日之星榜单
- Evelyn Sheehan 对话《城市财富》杂志:“拉丁美洲的资金:不断流走,去向和原因”
- 高博金律师事务所的拉美地区业务获得钱伯斯的认可
- Evelyn Sheehan 在 NAFER 2022 年度大会上分享接管人跨机构合作的最佳实践
- 高博金律师事务所与各方共同创办加密货币欺诈与资产追回网络北美分会并联合举办首次活动
- Evelyn Sheehan 在剑桥国际研讨会上探讨无刑事定罪资产没收制度
- Evelyn Sheehan 成为 Private Client Global Elite 旗下杂志《The Month》的焦点人物
- Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 被《Citywealth》评为 2022 年美国加密货币行业前 20 名最具影响力女性
- 高博金律师事务所联合主办在圣保罗举行的专题讨论会:“巴西的加密货币行业:避开法律陷阱”
- Daniel Saval、Andrew Stafford KC、Evelyn Sheehan、Amanda Tuminelli 与 Timothy de Swardt 探讨从破产的公司追回加密货币的问题
- Evelyn Sheehan 谈公私合作如何帮助加密货币欺诈受害者追回资产
- Evelyn Sheehan 在 2022 年美洲私人客户论坛上分析数字资产的法律进展
- 高博金律师事务所、Michael Kim 和 Robin Rathmell 荣登最新的《全球法律 500 强》(美国)排行榜
- 高博金在钱伯斯美国佛罗里达诉讼榜中名列前茅,所有迈阿密合伙人都备受赞赏
- 高博金律师事务所团队在 GRR 网络研讨会上解读跨境加密货币破产问题
- 高博金律师事务所与《全球重组评论》共同举办关于跨境破产和加密货币的讨论活动
- Evelyn Sheehan 和 Carolina Leung 在《反腐报告》中解读了美国司法部对外国被告人的起诉范围变化
- Evelyn Sheehan、David McGill、Benjamin Sauter、Amanda Tuminelli 参与钱伯斯的讨论:革新传统资产追回工具以追回加密货币
- Evelyn Sheehan 做客美国国家公共电台 Planet Money 谈论美国对俄罗斯寡头制裁与资产扣押之间的区别
- 2022 年私人客户全球精英名录发布,Robin Rathmell、Polly Wilkins、Evelyn Sheehan、Nicholas Surmacz、Jason Short 榜上有名
- Evelyn Sheehan 接受 Aguilar Castillo Love 律所采访,在问答环节第二部分探讨美国针对拉丁美洲实施的波及甚广的制裁
- Evelyn Sheehan 在《全球调查评论》中解读 FinCEN“紧锣密鼓”推进房地产报告义务
- Evelyn Sheehan 在美国破产协会专家研讨会上探讨破产与资产没收之间的交集
- Evelyn Sheehan 向 Amelia Rueda 表示:拉美是全球反腐执法的风险之都
- Evelyn Sheehan 将领导 IFG 研讨组讨论家庭治理诉讼和纠纷解决事宜
- Evelyn Sheehan 和 Martin De Luca 在 IBA 会议上解析跨国犯罪问题
- Evelyn Sheehan 主持美国律师协会关于洗钱和资产没收的座谈会
- 高博金律师事务所在拉丁美洲的业务获得《全球法律 500 强》的重要认可
- Andrew Stafford KC 和 Evelyn Sheehan 在 ICLG 的“专家分析”一章中提问道“谁是收贿者?”
- Evelyn Sheehan 在联邦律师会议上阐述打击国际刑警组织滥用职权的策略
- 诈骗者因“无耻的挥霍”被判处十三年监禁,Evelyn Sheehan 在联邦判决中为客户辩护
- Evelyn Sheehan 在剑桥反经济犯罪论坛上讨论民事没收
- Evelyn Sheehan 谈论即将出台的美国艺术品市场反洗钱法规
- Evelyn Sheehan 接受 Aguilar Castillo Love 律所采访,在问答环节第一部分探讨美国在拉丁美洲的执法趋势
- Evelyn Sheehan 告诉彭博社美国如何才能追回 John McAfee 欠下的税款
- Benjamin Sauter、Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 在 Brave New Coin 上发文:对抗美国政府对加密货币案件采取的战术
- 高博金与 Pinheiro Neto Advogados、TozziniFreire 和 Chainalysis, Inc. 一起加入拉丁美洲数字资产追回专家组
- Farrington Yates、Daniel Saval 和 Evelyn Sheehan 在 2021 年度美洲地区资产回收虚拟会议上发言
- 高博金律师事务所和九位律师荣获《钱伯斯美国》最高排名
- Evelyn Sheehan 参加 PLI 关于海外腐败和洗钱对专业人员风险的小组座谈会
- Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 以美国新一届政府在拉丁美洲的反腐败工作为主题发表文章
- Evelyn Sheehan 担任国际反腐败调查相关课程的主讲人
- Evelyn Sheehan 和 Jason Short 谈高净值人群和政治敏感人物面临的美国反洗钱新风险
- Evelyn Sheehan 在《全球贸易评论》中指出美国可能会在 2021 年加强制裁力度
- Evelyn Sheehan 在《全球贸易评论》中探讨 OFAC 最近的执法行动
- 第 1782 条的黑暗面:对抗激进的美国证据开示行为
- 发现未知:制定创新策略,在复杂家庭纠纷中保护和追回资产
- 财富讲座:Evelyn Sheehan 谈美国司法部对拉丁美洲高净值人士的“长臂管辖”
- Andrew Stafford KC 和 Evelyn Sheehan 在 ICLG 的“专家分析”一章中提问道“谁是收贿者?”
- Evelyn Sheehan 和 Jason Short 谈美国司法部扩大对拉美的影响范围
- John Han、Evelyn Sheehan 和 Wade Weems 分析中国香港富裕人士向境外转移资产面临的风险
- 高博金举办以“保护中美洲超高净值人士的积极策略”为主题的网络研讨会
- Evelyn Sheehan 和 Beau Barnes 接受《全球贸易评论》访谈,探讨美国扣押伊朗石油的“重锤”之举
- Evelyn Sheehan 接受《S&P Global Platts》访谈,分析美国扣押运往委内瑞拉的石油事宜
- 高博金律师事务所 Women’s Initiative 主办全女性专题讨论会,探讨美国司法部近期的执法趋势及其对拉丁美洲造成的风险
- Evelyn Sheehan 探讨美国司法部在退还贪腐收益时面临的挑战
- Evelyn Sheehan 和 Beau Barnes 分析美国司法部试图对运往委内瑞拉的伊朗石油实施民事没收一案
- Evelyn Sheehan做客LegalWeek,探讨私人客户行业的刑事化
- Evelyn Sheehan做客美国破产协会,探讨犯罪罚没资产的分配
- Evelyn Sheehan在GIR探讨FinCEN强化的调查与执法措施
- 引渡和正当程序:寻求美国庇护者也被“通缉”
- Evelyn Sheehan探讨内部调查难点
- 美国越来越多地针对印度采取执法行动
参与的专业和社会活动
- 耶鲁法学院协会执行委员会成员
- 南佛罗里达耶鲁大学法学院校友会,督导委员会成员
- 女性白领辩护协会排名倡议小组委员会会员
- 佛罗里达州女性律师协会迈阿密-戴德分会社区推广委员会成员
- 西班牙裔全美律师协会,会员
出版物及演讲活动
- 发言人,“处理涉及加密货币的跨境破产事务:欺诈应对和追回最大化”(《全球重组评论》,2022 年 5 月)
- 嘉宾,“该地区的家庭治理诉讼和争端解决——哪些诉讼有效果及其成因”(家庭治理研究所 2021 年度迈阿密会议,迈阿密,2021 年 12 月)
- 嘉宾,“引渡法的全球趋势”(国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会,马德里,2021 年 11 月)
- 嘉宾,“洗钱和资产没收——扣押所有‘涉案’犯罪所得”(美国律师协会第 36 届全国白领犯罪研究所,迈阿密,2021 年 10 月)
- 主持人,“国际刑警组织滥用职权的新领域”(联邦律师协会 2021 年年会和大会,迈阿密,2021 年 9 月)
- 嘉宾,“非定罪(民事)没收:定义、适用时间及其程序性保障”(第 38 届剑桥国际经济犯罪研讨会,2021 年 9 月)
- 合著者,“降低高净值个人违反反洗钱法案的风险”(Law360,2021 年 1 月)
- 主讲人,“美国司法部的长臂管辖:美国资产在巴西遭没收的情况”(《家庭财富报告》,2020 年 10 月)
- 合著者,“谁是受贿者?这与你有何关系?”(“商业犯罪 2021”,《国际比较法律指南》,2020 年 10 月)
- 合著者,“香港财富转移:财富专业人士和超级富豪的陷阱”(Law.com International,2020 年 9 月)
- 合著者,“美国司法部对拉美地区的长臂管辖:美国法律域外适用的近期趋势和未来风险”(《反腐败报告》,2020 年 9 月)
- 发言人,“必须占据先机:部署主动型策略来保护中美洲地区的超高净值人群”(高博金律师事务所,2020 年 9 月)
- 发言人,“美国司法部在美国境外的执法:拉丁美洲的近期趋势和未来风险”(高博金律师事务所,2020 年 8 月)
- 小组成员,“无罪终结:身陷囹圄:律师行业的刑事定罪和律师-当事人特权的削弱”(美洲私人客户论坛,普拉亚德尔卡曼,2020 年 2 月)
- 小组成员,“破产受托人对阵山姆大叔:犯罪所得的瓜分”(美国破产协会加勒比地区破产研讨会,圣胡安岛,2020 年 2 月)
- 世界银行和联合国毒品及犯罪行为盗取资产追回办公室资产追回研讨会(“STAR”)计划专家顾问(2018 年 2 月于危地马拉城)
- 小组成员,“避免平行破产接管和没收程序出现争夺战”(第六届全国联邦股权接管人协会(“NAFER”)年会,迈阿密,2017 年 10 月)
- 案例分析:美国诉 Scott Rothstein 一案。最大化涉及复杂资产的资产没收。美国联邦执法官署复杂资产分队峰会(华盛顿特区,2014 年 8 月)
- 案例分析:美国诉 Alvaro Lopez Tardon 一案。在国家宣传中心举行的反洗钱高级研讨会(南卡罗来纳州哥伦比亚,2014 年)
资历证明
获准执业区域
- 佛罗里达州
- 纽约州
- 美国联邦第十一巡回上诉法院
- 美国佛罗里达州南区联邦地区法院
- 美国纽约南区联邦地区法院
教育
- 耶鲁大学法学院,法律职业学位(J.D.),2002年5月(《耶鲁大学国际法杂志》,收稿编辑)
- 密歇根大学,文学士,1999年5月(高等荣誉;Phi Beta Kappa奖学金得主)
语言
- 西班牙语
荣誉
- 《Citywealth》杂志 2022 年度美国加密货币行业前 20 名最具影响力女性榜单
- 《钱伯斯美国》,白领犯罪与政府调查,佛罗里达州(2022 年)
- 美国司法部长杰出贡献奖(2016 年)
- 国防部杰出调查奖(2018 年)
- 国家有组织犯罪和毒品执法工作组 (OCDETF) 团队杰出调查奖(2018 年和 2016 年)
- 廉洁与效率总监察委员会工作组调查团队奖(2017 年)
- 美国国税局刑事调查科负责人杰出调查奖(2017 年)
- 《每日商业评论》法律界女性 20 强(2015 年)
- 囊状纤维化症基金会迈阿密-戴德县 40 位 40 岁以下杰出律师(2013 年)
- 《每日商业评论》刑事司法类案件最佳律师奖—半决赛入围(2010 年)
代理案件
国际私人客户
政府执法辩护
国际判决执行与资产追回
破产纠纷
新闻动态
- Polly Wilkins、Evelyn Sheehan 和 Nicholas Surmacz 荣登私人客户全球精英名录
- Evelyn Sheehan 在女性白领辩护协会的全球执法专题讨论会上分析量刑阶段的相关进展
- 高博金律师事务所和 Carolina Leung 分别入选《全球法律 500 强》发布的拉丁美洲合规问题与调查领域优秀国际律所榜单和明日之星榜单
- Evelyn Sheehan 对话《城市财富》杂志:“拉丁美洲的资金:不断流走,去向和原因”
- 高博金律师事务所的拉美地区业务获得钱伯斯的认可
- Evelyn Sheehan 在 NAFER 2022 年度大会上分享接管人跨机构合作的最佳实践
- 高博金律师事务所与各方共同创办加密货币欺诈与资产追回网络北美分会并联合举办首次活动
- Evelyn Sheehan 在剑桥国际研讨会上探讨无刑事定罪资产没收制度
- Evelyn Sheehan 成为 Private Client Global Elite 旗下杂志《The Month》的焦点人物
- Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 被《Citywealth》评为 2022 年美国加密货币行业前 20 名最具影响力女性
- 高博金律师事务所联合主办在圣保罗举行的专题讨论会:“巴西的加密货币行业:避开法律陷阱”
- Daniel Saval、Andrew Stafford KC、Evelyn Sheehan、Amanda Tuminelli 与 Timothy de Swardt 探讨从破产的公司追回加密货币的问题
- Evelyn Sheehan 谈公私合作如何帮助加密货币欺诈受害者追回资产
- Evelyn Sheehan 在 2022 年美洲私人客户论坛上分析数字资产的法律进展
- 高博金律师事务所、Michael Kim 和 Robin Rathmell 荣登最新的《全球法律 500 强》(美国)排行榜
- 高博金在钱伯斯美国佛罗里达诉讼榜中名列前茅,所有迈阿密合伙人都备受赞赏
- 高博金律师事务所团队在 GRR 网络研讨会上解读跨境加密货币破产问题
- 高博金律师事务所与《全球重组评论》共同举办关于跨境破产和加密货币的讨论活动
- Evelyn Sheehan 和 Carolina Leung 在《反腐报告》中解读了美国司法部对外国被告人的起诉范围变化
- Evelyn Sheehan、David McGill、Benjamin Sauter、Amanda Tuminelli 参与钱伯斯的讨论:革新传统资产追回工具以追回加密货币
- Evelyn Sheehan 做客美国国家公共电台 Planet Money 谈论美国对俄罗斯寡头制裁与资产扣押之间的区别
- 2022 年私人客户全球精英名录发布,Robin Rathmell、Polly Wilkins、Evelyn Sheehan、Nicholas Surmacz、Jason Short 榜上有名
- Evelyn Sheehan 接受 Aguilar Castillo Love 律所采访,在问答环节第二部分探讨美国针对拉丁美洲实施的波及甚广的制裁
- Evelyn Sheehan 在《全球调查评论》中解读 FinCEN“紧锣密鼓”推进房地产报告义务
- Evelyn Sheehan 在美国破产协会专家研讨会上探讨破产与资产没收之间的交集
- Evelyn Sheehan 向 Amelia Rueda 表示:拉美是全球反腐执法的风险之都
- Evelyn Sheehan 将领导 IFG 研讨组讨论家庭治理诉讼和纠纷解决事宜
- Evelyn Sheehan 和 Martin De Luca 在 IBA 会议上解析跨国犯罪问题
- Evelyn Sheehan 主持美国律师协会关于洗钱和资产没收的座谈会
- 高博金律师事务所在拉丁美洲的业务获得《全球法律 500 强》的重要认可
- Andrew Stafford KC 和 Evelyn Sheehan 在 ICLG 的“专家分析”一章中提问道“谁是收贿者?”
- Evelyn Sheehan 在联邦律师会议上阐述打击国际刑警组织滥用职权的策略
- 诈骗者因“无耻的挥霍”被判处十三年监禁,Evelyn Sheehan 在联邦判决中为客户辩护
- Evelyn Sheehan 在剑桥反经济犯罪论坛上讨论民事没收
- Evelyn Sheehan 谈论即将出台的美国艺术品市场反洗钱法规
- Evelyn Sheehan 接受 Aguilar Castillo Love 律所采访,在问答环节第一部分探讨美国在拉丁美洲的执法趋势
- Evelyn Sheehan 告诉彭博社美国如何才能追回 John McAfee 欠下的税款
- Benjamin Sauter、Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 在 Brave New Coin 上发文:对抗美国政府对加密货币案件采取的战术
- 高博金与 Pinheiro Neto Advogados、TozziniFreire 和 Chainalysis, Inc. 一起加入拉丁美洲数字资产追回专家组
- Farrington Yates、Daniel Saval 和 Evelyn Sheehan 在 2021 年度美洲地区资产回收虚拟会议上发言
- 高博金律师事务所和九位律师荣获《钱伯斯美国》最高排名
- Evelyn Sheehan 参加 PLI 关于海外腐败和洗钱对专业人员风险的小组座谈会
- Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 以美国新一届政府在拉丁美洲的反腐败工作为主题发表文章
- Evelyn Sheehan 担任国际反腐败调查相关课程的主讲人
- Evelyn Sheehan 和 Jason Short 谈高净值人群和政治敏感人物面临的美国反洗钱新风险
- Evelyn Sheehan 在《全球贸易评论》中指出美国可能会在 2021 年加强制裁力度
- Evelyn Sheehan 在《全球贸易评论》中探讨 OFAC 最近的执法行动
- 第 1782 条的黑暗面:对抗激进的美国证据开示行为
- 发现未知:制定创新策略,在复杂家庭纠纷中保护和追回资产
- 财富讲座:Evelyn Sheehan 谈美国司法部对拉丁美洲高净值人士的“长臂管辖”
- Andrew Stafford KC 和 Evelyn Sheehan 在 ICLG 的“专家分析”一章中提问道“谁是收贿者?”
- Evelyn Sheehan 和 Jason Short 谈美国司法部扩大对拉美的影响范围
- John Han、Evelyn Sheehan 和 Wade Weems 分析中国香港富裕人士向境外转移资产面临的风险
- 高博金举办以“保护中美洲超高净值人士的积极策略”为主题的网络研讨会
- Evelyn Sheehan 和 Beau Barnes 接受《全球贸易评论》访谈,探讨美国扣押伊朗石油的“重锤”之举
- Evelyn Sheehan 接受《S&P Global Platts》访谈,分析美国扣押运往委内瑞拉的石油事宜
- 高博金律师事务所 Women’s Initiative 主办全女性专题讨论会,探讨美国司法部近期的执法趋势及其对拉丁美洲造成的风险
- Evelyn Sheehan 探讨美国司法部在退还贪腐收益时面临的挑战
- Evelyn Sheehan 和 Beau Barnes 分析美国司法部试图对运往委内瑞拉的伊朗石油实施民事没收一案
- Evelyn Sheehan做客LegalWeek,探讨私人客户行业的刑事化
- Evelyn Sheehan做客美国破产协会,探讨犯罪罚没资产的分配
- Evelyn Sheehan在GIR探讨FinCEN强化的调查与执法措施
- 引渡和正当程序:寻求美国庇护者也被“通缉”
- Evelyn Sheehan探讨内部调查难点
- 美国越来越多地针对印度采取执法行动
参与的专业和社会活动
- 耶鲁法学院协会执行委员会成员
- 南佛罗里达耶鲁大学法学院校友会,督导委员会成员
- 女性白领辩护协会排名倡议小组委员会会员
- 佛罗里达州女性律师协会迈阿密-戴德分会社区推广委员会成员
- 西班牙裔全美律师协会,会员
出版物及演讲活动
- 发言人,“处理涉及加密货币的跨境破产事务:欺诈应对和追回最大化”(《全球重组评论》,2022 年 5 月)
- 嘉宾,“该地区的家庭治理诉讼和争端解决——哪些诉讼有效果及其成因”(家庭治理研究所 2021 年度迈阿密会议,迈阿密,2021 年 12 月)
- 嘉宾,“引渡法的全球趋势”(国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会,马德里,2021 年 11 月)
- 嘉宾,“洗钱和资产没收——扣押所有‘涉案’犯罪所得”(美国律师协会第 36 届全国白领犯罪研究所,迈阿密,2021 年 10 月)
- 主持人,“国际刑警组织滥用职权的新领域”(联邦律师协会 2021 年年会和大会,迈阿密,2021 年 9 月)
- 嘉宾,“非定罪(民事)没收:定义、适用时间及其程序性保障”(第 38 届剑桥国际经济犯罪研讨会,2021 年 9 月)
- 合著者,“降低高净值个人违反反洗钱法案的风险”(Law360,2021 年 1 月)
- 主讲人,“美国司法部的长臂管辖:美国资产在巴西遭没收的情况”(《家庭财富报告》,2020 年 10 月)
- 合著者,“谁是受贿者?这与你有何关系?”(“商业犯罪 2021”,《国际比较法律指南》,2020 年 10 月)
- 合著者,“香港财富转移:财富专业人士和超级富豪的陷阱”(Law.com International,2020 年 9 月)
- 合著者,“美国司法部对拉美地区的长臂管辖:美国法律域外适用的近期趋势和未来风险”(《反腐败报告》,2020 年 9 月)
- 发言人,“必须占据先机:部署主动型策略来保护中美洲地区的超高净值人群”(高博金律师事务所,2020 年 9 月)
- 发言人,“美国司法部在美国境外的执法:拉丁美洲的近期趋势和未来风险”(高博金律师事务所,2020 年 8 月)
- 小组成员,“无罪终结:身陷囹圄:律师行业的刑事定罪和律师-当事人特权的削弱”(美洲私人客户论坛,普拉亚德尔卡曼,2020 年 2 月)
- 小组成员,“破产受托人对阵山姆大叔:犯罪所得的瓜分”(美国破产协会加勒比地区破产研讨会,圣胡安岛,2020 年 2 月)
- 世界银行和联合国毒品及犯罪行为盗取资产追回办公室资产追回研讨会(“STAR”)计划专家顾问(2018 年 2 月于危地马拉城)
- 小组成员,“避免平行破产接管和没收程序出现争夺战”(第六届全国联邦股权接管人协会(“NAFER”)年会,迈阿密,2017 年 10 月)
- 案例分析:美国诉 Scott Rothstein 一案。最大化涉及复杂资产的资产没收。美国联邦执法官署复杂资产分队峰会(华盛顿特区,2014 年 8 月)
- 案例分析:美国诉 Alvaro Lopez Tardon 一案。在国家宣传中心举行的反洗钱高级研讨会(南卡罗来纳州哥伦比亚,2014 年)