통찰력

• 국제 채권자들은 중국에 소재한 채무자에 대한 청구를 현금화할 때, 특별한 도전에 직면하게 됩니다.
• 독립적 동결 강제명령과 같은 소송행위는 무고한 제3자에 의해 보유되고 있는 자산을 동결하기 위해 영국 보통법 관할에서 사용될 수 있습니다.
• 강제명령 및 법정관리는 ‘놀라움의 요소’를 부여하며, 채무자에 대한 통지 없이 이루어 질 수 있습니다.

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• 전 세계적으로 사업에 영향을 끼치는 가장 흔한 형태의 사기 중에 하나는 비즈니스 이메일 침해(Business Email Compromise; BEC)입니다.
• 주로 아시아 지역에 기반하는, BEC 사기꾼들은 도난당한 자금을 빠르게 피해자가 미치지 않는 범위로 이전하기 위해 지하 환전상 네트워크를 사용하는 것으로 알려져 있습니다.
• 만약 영향을 받게 되면, 피해자는 범죄자의 스피드에 부합하고, 자산을 효과적으로 추적, 동결 및 회수하기에 필요한 법적도구의 풀세트와 함께 다수의 관할을 건너며 행동하여야 할 필요가 있습니다

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• 매우 부유한 부부의 이혼이 국지적이라 하더라도, 판결 결과를 현금화하는 것은 정교한 국경간 전문가를 필요로 합니다.
• 적시의, 사전 예방적이고 창의적인 자산 회수 전략은 더 빨리 많은 현금을 가지도록 합니다.
• 저항적인 채무자에 대한 법원 판결을 받는 것은 경험, 창의력 및 전 세계에 미치는 서비스영역이 필수적인 글로벌 체스게임의 시작일 뿐입니다.

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• 미술 세계는 빠르게 진행되고, 최소의 문서와 함께 고액의 거래가 이루어진다는 점에서 매력적인 표적입니다.
• 금원이 범죄자의 계좌로 전송되면, 그들의 자취를 지우기 위해 자금을 이동하고 발견되지 않도록 사라져 버립니다.
• 해킹의 피해자는 가능성을 극대화 하기위해 이용 가능한 모든 법적 및 수사적 도구를 행사하여야 합니다.

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• 최근 판결은 피해자에게 제3자에게 배상을 청구할 수 있는 새로운 길을 열어주었으며, 회복 경로를 더욱 다양화했습니다.
• 여러 보통법 관할에서 청구권자는 이제 동결 명령이나 판결 후에 자산 소실에 조력한 사해행위자의 조력자에게 두 가지 새로운 청구를 할 수 있습니다.
• 역외 관할 국적의 사해행위자에 대하여 회수를 구하는 채권자는 자산 회수 전략 개발시 이 두 가지 서로 관련된 청구를 고려해야 할 것입니다.

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