调查、检查和监督

本所常应邀协助多元利益主体机构进行独立且客观的审查。本所通常避免建立持续的客户关系,由此确保与各大银行、非政府组织或其他与调查结果存在利益关系的典型利益相关方之间不存在关系。


活动 2019 09 20

高博金律师团队在国际韩裔律师协会(IAKL)第27届年会上就人工智能增强诉讼和白领犯罪调查发表演讲

高博金律师Daniel Lee和参加了9月15日至21日在韩国首尔举行的第27届国际韩裔律师协会年会,并就内部调查、人工智能等律师界新问题发表了演讲。

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出版物 2019 08 22

Beau Barnes做客Law360,探讨OFAC数字货币地址黑名单对制裁执法诉讼的影响

高博金的Beau Barnes做客Law360,探讨海外资产控制办公室 (OFAC) 最近出炉的加密货币地址黑名单。凭借处理调查和监管诉讼的经验,Barnes谈到了这一新策略对监管和数字货币行业未来的影响。

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出版物 2019 08 7

Hartley West做客Vault问答,详解其政府执法辩护执业活动

作为Vault 2019年法律实务领域指南的一部分,高博金的Hartley West提供了一个深入的问答,展示了她的执业领域及其对白领犯罪和资产没收事项的专注。此外,West女士还谈及她代理的各种各样的客户,以及最近办理的一些知名案件,包括一家中国科技公司试图挑战美国政府出口执法诉讼,以及一家财富500强公司面临司法部反垄断调查(涉及一家亚洲合资企业)。 

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出版物 2019 07 30

Ben Sirota探讨司法部反垄断局反垄断合规的新动态

高博金的Ben Sirota与Crowell & Morning的Juan A. Arteaga合作,探讨司法部反垄断局的最新动态。文章题为:《该加分就加分:司法部政策转变,允许公司因反垄断合规计划获得加分》文章探讨了司法部反垄断局与企业反垄断合规计划的待遇相关的政策转变,并预测了未来可能发生的进一步变化。

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客户动态 2019 07 24

中国的一带一路倡议可能会导致一系列全球腐败调查

  • 对于那些考虑投资于与中国一带一路倡议相关的项目的人来说,腐败和贿赂是主要关切领域。
  • 一旦发生欺诈或不当行为指控,各方及其律师需要理解并预测全球反腐败执法机构可能会如何开展此类调查。
  • 为消减在反腐败调查中出师不利的风险,公司可以采取一些积极主动的措施,其中的两个例子是开展一系列“压力测试”或任命独立的第三方审查员。

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活动 2019 07 22

Vasu Muthyala在华盛顿特区主持反腐败与合规研讨会

7月23日,高博金的Vasu Muthyala将参加在华盛顿特区举办的American Conference Institute高风险市场反腐败合规大会,并于其间主持一个研讨会。研讨会名为“宏观视野中的全球合规与风险管理:规程制定与反腐败、欺诈、反洗钱和经济制裁风险管理完整指南”,将深入讨论一些最容易被忽视的问题,这些问题可能会使组织面临制裁、欺诈风险和重叠责任。

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活动 2019 07 2

Vasu Muthyala在TRACE反贿赂和经济犯罪峰会上探讨大众案例和合规问题

2019年6月26日星期三,高博金律师Vasu Muthyala参加了在加拿大温哥华举行的TRACE国际犯罪贿赂和经济犯罪峰会,并主持了一场题为“哪里出了问题—大众汽车的故事”的会议。

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出版物 2019 06 17

《纽约时报》在对中国医疗保健行业腐败的调查中引用Wade Weems的话

Wade Weems经常为中国企业和个人提供跨境贿赂调查方面的咨询,最近,《纽约时报》在针对中国医疗保健行业腐败问题的调查中访问了他。具体而言,《纽约时报》的调查重点是跨国公司和中国公立医院官员的贿赂,以及其他涉及第三方承包商行贿和索要回扣的交易。

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活动 2019 06 5

Evelyn Sheehan探讨内部调查难点

高博金的Evelyn Sheehan将参加6月6日在墨西哥城举行的Latin Lawyer GIR反腐败与调查现场研讨会之“内部调查中难点”小组讨论会,探讨选择高效、可靠的律师来执行合规措施的关键要素。

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活动 2019 05 14

Daniel Lee探讨探讨内部调查难点

在首尔执业的律师Daniel Lee于5月9日参加在首尔举行的《亚洲法律事务》(ALB)韩国反腐败论坛,并主持了一个小组会议,探讨在韩国和国外开展有效内部调查的最佳实践。

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活动 2018 12 3

Vasu Muthyala探讨中东地区的FCPA执法

前美国司法部检察官Vasu Muthyala将于12月6日参加在香港举行的Duxes第七届反腐败合规亚太峰会,并探讨最近与中东有关的FCPA执法行动和调查。

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活动 2018 12 3

Martin De Luca在圣保罗探讨FCPA和内部调查

高博金律师Martin De Luca将于12月4日参加在巴西圣保罗举行的WFaria第三届合规与内部调查会议,其间,他将与专家小组一起讨论巴西和世界各地内部调查所面临的挑战和具体案例。

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活动 2018 11 8

Daniel Lee探讨韩国的跨境内部调查

Daniel Lee将于11月8日参加“亚洲法律事务韩国企业内部法务峰会”,并探讨跨国公司在韩国进行跨境调查时应考虑的因素。

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活动 2018 10 22

Daniel Lee主持关于内部调查管理的讨论

Daniel Lee将于1024日参加在首尔举行的Legal Plus第七届“韩国国际仲裁、监管和竞争法律峰会”,并担任小组讨论主持人

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