Michael Kim 在一次面向韩国警方的讲座中澄清有关海外资产没收的常见误解

2020 11 5

执法机构在试图追踪和没收犯罪所得时经常会误入歧途。高博金律师事务所创始合伙人 Michael Kim 在 2020 年 10 月，面向韩国警方进行了一次题为“有关海外资产没收的常见误解”的讲座。

Kim 以律所过去的成功案例为素材，强调了执法机构应该注意的四个主要误解。第一，事实上，向前追踪腐败所得并不是主要的资产追回方法。而从消费角度进行向后追踪，却可能找到犯罪分子实益拥有的资产。第二，找到资产并不是追回资产的必要前提——犯罪分子通常会挥霍和隐藏这些资产，因此，最好将目标锁定在有可能获得来路不明资产的犯罪分子的家庭成员身上。

第三，Kim 认为，执法机构不必根据外国政府的意愿来提供协助。还可以在不提出司法互助请求的情况下，通过许多更为简单的方法来开展合作，例如刑事归还或直接取证。第四，许多以严格保密著称的司法管辖区的保密程度并没有表面上看起来那么高，因此执法机构可以从中获取一些有用信息。