Wade Weems 站在中国的角度分析世界银行的调查

2020 08 31

Publication: 汤森路透的《法律实务》

像许多其他多边发展银行一样，世界银行集团在力图打击欺诈和腐败的同时也提高了其制裁体系的知名度。但是，正如高博金律师事务所的 Wade Weems 和 William Weightman 等人为汤森路透的《法律实务》所写的分析，中国法律在许多方面的独特性常常使得世界银行的体系在遇到中国法律时变得更加复杂。

Weems 和 Weightman 详细介绍了世界银行的调查措施和制裁程序，然后指出中国严格的国家机密、数据隐私、劳工和其他法律法规如何使得与利益相关者（包括涉及世界银行合同的中国实体）有关的事务复杂化。

在审视了世界银行的制裁执行和免于取消资格程序之后，Weems 和 Weightman 建议担心世界银行可能或即将会对其进行调查的中国实体采取以下措施。这些措施包括进行风险评估和筛查、保存记录、展开内部调查、评估中国劳动法以及就国际合规寻求外部咨询。

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