Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 以美国新一届政府在拉丁美洲的反腐败工作为主题发表文章
2021 04 14
Publication: 《反腐报告》
鉴于美国新一届政府有望加强反腐败执法力度，同时由于近期立法为他们提供了实现这一目标的新工具，拉丁美洲的高净值人士 (HNWI) 可能会成为审查的重点。高博金律师事务所的律师 Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 在《反腐报告》所刊文章中探讨了一系列迫在眉睫的风险。
近年来，美国日益关注拉丁美洲地区的腐败问题，不仅在迈阿密建立了专门的国际反腐败小组，还积极起诉巴西石油巨头巴西国家石油公司等主要公司和个人。尽管拉丁美洲的本地执法本身已政治化，但美国政府获得了新权力，可以通过最近通过的《美国国防授权法案》(NDAA) 自行打击腐败行为。
该法案扩展了美国检察官可传唤的外国银行记录范围；此外，还完善了举报者计划，以协助政府发现腐败和追踪腐败资产；制定了新的国际合作计划；并提出了新的实益所有权报告要求。鉴于上述趋势，Sheehan 女士和 Tuminelli 女士建议提高警惕，留意在漏洞演变为危机之前采取预防措施，以提早发现漏洞。