Wade Weems、Chang Liu 和 Nan Wang 分析中国高净值人士面临的美国执法风险
2020 09 18
Publication: China Banking News
如华为首席财务官孟晚舟案所示，即使中国高净值人士从未踏上美国土地，他们也很容易因涉嫌经济犯罪而成为美国刑事指控以及民事和监管处罚的目标。高博金律师事务所的 Wade Weems、Chang Liu 和 Nan Wang 在一篇刊载于《China Banking News》的文章中探讨了相关风险，并提供了一些缓解策略。
根据美国当局的要求，孟女士在加拿大被捕。加拿大一家法院驳回了她的异议，并在裁决中扩大了“双重犯罪”的范围，而“双重犯罪”是引渡分析的基石，并可能在其他地方被用作先例。这加大了个人境外旅行的风险，特别是前往与美国签订有引渡条约的地方，因为在这些地方他们可能面临潜在的美国执法行动。
Wade Weems、Chang Liu 和 Nan Wang 都有代表中国机构和个人委托人处理涉及美国政府的跨境国防事务的经验，他们详细介绍了存在这些风险的人士可以采取的措施。其中包括进行前瞻性风险评估和制定应急计划，以防在国外被捕。安全通行函可能是一种选择，但是很难获得。如果被捕，个人可以考虑配合，但是如果不考虑这样做，可以像孟女士一样，以程序或公平为由对逮捕提出质疑，此举可能会奏效。