통찰력

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고객을 위한 법률동향 2019 07 24

중국의 일대일로 이니셔티브, 전 세계적 부패 수사 촉발할 수도

  • 중국의 일대일로 이니셔티브(BRI) 관련 사업에 투자를 고려하고 있다면 부패와 뇌물수수가 큰 우려가 될 수 있습니다.
  • 사기 혹은 위법행위 혐의가 있는 경우 당사자와 변호인은 세계적 반부패 집행기관의 수사 접근법을 이해해야 할 것입니다.

  • 회사는 일련의 ‘부하검사’를 수행하거나 독립적인 제3자 심사관을 지정하는 등 반부패 수사의 리스크를 완화하는 능동적인 조치를 취할 수 있습니다.

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고객을 위한 법률동향 2019 03 27

미국 법무부(DOJ) 또는 상품선물거래위원회(CFTC)로부터의 스푸핑 또는 시세조작 소환장에 대한 성공적인 투쟁

  • 미국 정부는 전통적 및 전자화폐 딜러들의 시세조작 및 “스푸핑”을 겨냥하여 왔습니다.
  • 정부의 조준선이 될 수 있는 거래 회사 및 기타 시장 참여자에게는 지금이 소환장에 어떻게 반응할 것인지에 대한 계획을 마련할 시간입니다.
  • 딜러 및 거래회사는 그들 자신이 스푸핑 또는 시세조작과 관련된 소환장의 최종수령자임을 알게 되었을 때 협업이 이에 대응하는 최고 또는 유일한 방법이라고 바로 추정하여서는 안됩니다.

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