Mediante el uso de sus conocimientos sobre la localización de activos ocultos de forma fraudulenta, además de cómo atacar y defender las estructuras legales complejas, el Sr. Kim se ha desempeñado como abogado principal en varios casos relacionados con la ejecución de sentencias y laudos arbitrales de gran valor para los siguientes clientes, entre otros:

• Una empresa de ingeniería, para la ejecución de un laudo arbitral estadounidense y multimillonario contra un Estado africano.
• ConocoPhillips, en relación con la ejecución en todo el mundo de un laudo arbitral anticipado y multimillonario de los EE. UU. del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la Cámara de Comercio Internacional contra la República de Venezuela y su empresa petrolera nacional.
• DuPont, para la ejecución de una sentencia de 920 millones de dólares contra Kolon Industries, un conglomerado coreano que opera en los EE. UU., Europa y Asia.
• Chevron, para la ejecución del laudo de un tratado de inversión por más de 100 millones de dólares contra la República de Ecuador.
• Un banco africano, para la realización del rastreo de activos y los esfuerzos de recuperación de más de 18 millones de libras robadas en un esquema de fraude elaborado que perpetró en el banco un supuesto importador de mercancías, y que incluyó investigaciones o acciones legales en Nigeria, Ghana, Londres y Nueva York.
• La Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, para la ejecución de una sentencia de 120 millones de dólares en impuestos contra los deudores con activos estructurados en numerosos instrumentos en el exterior y empresas ficticias en toda Europa, Asia y en jurisdicciones internacionales.

El Sr. Kim se ha desempeñado como asesor especial de litigios en varias de las insolvencias más grandes de los últimos años, mediante la investigación y el litigio de las acusaciones de fraude, la ocultación de activos y otras transacciones indebidas, para los siguientes clientes, entre otros:

• El comité de acreedores simples en la quiebra de SunEdison en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en un proceso contradictorio contra los tenedores de pagarés con privilegio de primer y segundo grado.
• El fideicomisario de los pagarés con privilegio de primer grado para la quiebra de Energy Futures Holdings en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, en un proceso contradictorio contra bancos prestamistas, fondos de cobertura y permutas financieras en un litigio entre intermediarios crediticios.
• El deudor en posesión de la insolvencia de Baha Mar en relación con un procedimiento según el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Delaware y una liquidación provisional en las Bahamas, que implicó actuaciones judiciales en tribunales estadounidenses, ingleses y bahameños.
• Inversionistas institucionales que realizaron transacciones con Caesars Entertainment Corp. en un litigio derivado de la quiebra de Caesars Entertainment Operating Co. en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois.
• El fideicomisario y, posteriormente, el comité de acreedores en la quiebra de Petters en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Minnesota, en las acciones de recuperación de activos internacionales en diversas jurisdicciones del Caribe, Europa y otros lugares.
• Fannie Mae, como acreedor contra Lehman Brothers, en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en relación con un problema de subordinación del artículo 510 del título 11 del Código de los Estados Unidos (USC) vinculado con un importe en controversia de más de 5 mil millones de dólares.

El Sr. Kim ha realizado una serie de investigaciones internacionales para los consejos de administración de las sociedades que cotizan en bolsa con respecto a acusaciones de fraude, malversación, soborno y otras conductas ilegales, para los siguientes clientes, entre otros:

• El comité de auditoría de una empresa europea, para realizar una investigación interna de las operaciones en la República Checa, Rumania y Ucrania en relación con presuntas violaciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), las leyes de contabilidad y antimonopolio.
• Una sociedad que cotiza en bolsa ubicada en Asia, para la realización de un examen interno de las operaciones en China en asuntos contra el lavado de dinero.
• El comité especial de una sociedad que cotiza en bolsa ubicada en Asia, para la realización de un examen interno de determinadas operaciones en África.
• El comité de auditoría de una sociedad estadounidense que cotiza en bolsa, para realizar una investigación interna de las operaciones en Sudamérica en relación con presuntas violaciones de la ley FCPA, y problemas de fraude contable y malversación.

El Sr. Kim se ha desempeñado como abogado en numerosos casos internacionales de ejecución gubernamental y confiscación/decomiso de activos vinculados con las autoridades de varios países, que tuvieron una amplia difusión en medios de comunicación, entre ellos:

• La antigua familia gobernante de una nación africana en un caso de corrupción internacional que incluyó tentativas de confiscación de activos por parte de las autoridades de varios países.
• La antigua gerencia de Yukos en relación con las investigaciones y acciones de confiscación de activos por parte de la Federación Rusa.
• Tiger Eye Investments, una empresa de las Islas Caimán que presuntamente poseía fondos de inversionistas brasileños, en casos penales y de confiscación de activos de las autoridades de Brasil, Italia, Reino Unido y EE. UU., que recibieron una gran cobertura en los medios de comunicación.
• Jho Low, un hombre de negocios a nivel internacional, en cuestiones jurídicas derivadas del caso "1MDB" en el que participaron las autoridades de los EE. UU., Singapur, Suiza y otros países.
• Tongsun Park, un cabildero internacional, en cuestiones jurídicas derivadas del escándalo "Petróleo por alimentos".
• Rebekah Brooks, ex directora ejecutiva de News International, en cuestiones jurídicas derivadas de investigaciones sobre el acceso ilegal a teléfonos (phone hacking) en el Reino Unido.
• Representación de KPMG, a cargo de la acción penal federal de los productos impositivos "BLIPS", ampliamente difundida en los medios de comunicación, que culminó con el rechazo de todas las acusaciones penales.
• Representación de una empresa de explotación y exploración minera a nivel mundial para encargarse de las investigaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. en relación con posibles violaciones de la ley FCPA en determinados proyectos del sudeste asiático.

El Sr. Kim también tiene particular experiencia en asuntos relacionados con la industria de contratos futuros de mercancías y se ha desempeñado como abogado en algunos de los casos de cumplimiento más significativos de los últimos años, entre ellos:

• Brian Hunter, antiguo líder de comercio energético para Amaranth Advisors LLC, en contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC) por la presunta manipulación en el comercio de gas natural.
• Representación de DRW Investments LLC, en un caso impulsado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por la presunta manipulación del mercado en el swap de tasas de interés de futuro. Después de un juicio sin jurado en el Tribunal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el tribunal falló a favor de la defensa y en contra de la CFTC en todas las causas de la acción.
• Michael Coscia, en una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito en relación con la primera condena criminal por “spoofing” o suplantación de identidad bajo la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor (Dodd-Frank Act).
• Navinder Sarao, en contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el Departamento de Justicia de los EE. UU., en relación con el presunto “spoofing”, o suplantación de identidad, y manipulación del mercado. Lo anterior a raíz del “Flash Crash” de 2010.
• 3Red e Igor Oystacher, en contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) en relación con el presunto “spoofing”, o suplantación de identidad, bajo la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor.