抓住债务人：找到资金
对于国际债权人来说，针对中华人民共和国境内的债务人回收债权一直困难重重，当债务人在开曼群岛或英属维尔京群岛等离岸司法辖区拥有复杂资产结构时尤其如此。 首先的挑战是确定资产位于何处，特别是通过离岸调查取证。
2019 04 3
对于国际债权人来说，针对中华人民共和国境内的债务人回收债权一直困难重重，当债务人在开曼群岛或英属维尔京群岛等离岸司法辖区拥有复杂资产结构时尤其如此。
首先的挑战是确定资产位于何处，特别是通过离岸调查取证。
回收债权的第一步是到离岸登记机关寻找线索。尽管开曼群岛和英属维尔京群岛登记机关公开提供的信息可能有限，但其仍可提供在各自司法辖区内注册成立的各类实体的重要详情。在这些登记机关登记的信息可以提供重要的线索，让您知道应该瞄准哪些目标以获取所需的信息。
将第三方视为调查取证的渠道永远是一个好主意。开曼群岛和英属维尔京群岛都提供一个诉讼前调查取证工具，通常称为第三方披露令（Norwich Pharmacal Order，“NPO”）。该工具允许债权人将无辜的第三方，如银行、注册代理人、律师和其他专业服务提供商作为调查取证的对象。这些第三方可能持有有关离岸实体的信息，而这些信息又可用于在取得判决或裁决之前瞄准并冻结资产。
在开曼群岛，最近的一项法院判决认定，NPO救济的调查取证对象不再需要根据开曼群岛的保密法律取得债务人的许可，即可向债权人出示此等文件。这一判决使得NPO救济在寻求债务人资金方面更快捷、更高效。
许多离岸资产结构通常与其他司法辖区的实体有不透明的关系，这些实体也可能成为重要的债权回收来源。例如，一项美国制定法允许非美国诉讼程序（例如离岸诉讼程序）的当事人对第三方提起调查取证诉讼，以获取文件和证词。 同样，在香港，根据香港《公司条例》，可以在没有法院监督的情况下查阅成员登记册。
一旦您通过调查取证诉讼找到了资金，您就朝着“抓住债务人”的目标迈进了一步。然而，时间至关重要，接下来的步骤就是“冻结”资金。
点击这里阅读“冻结资金”，这是我们“抓住债务人”系列的第2部分。
高博金是一家专注于争议解决与调查的无利益冲突Am Law 200律师事务所，我们经手的案件经常涉及欺诈和违法行为。
我们的离岸资产回收团队在复杂的跨境资产追踪和债权回收领域拥有突出的专长。我们的团队由英国事务律师、出庭律师，御用大律师以及香港律师组成，团队成员在追踪、冻结和追回隐藏在离岸结构中的被侵占资产方面拥有丰富的经验。
我们的律师在开曼群岛、英属维尔京群岛等主要离岸司法辖区拥有执业资格，并拥有通过司法和非司法途径为受害人成功冻结并追回资产的成功经验。团队成员经常与我们位于香港等主要在岸司法辖区的律师并肩作战。
我们的案例曾登上《华尔街日报》、《福布斯》等知名刊物的封面报道。我们还曾多次跻身知名法律排行榜评选的“全球最受推崇的离岸资产回收律师事务所”。