应对美国司法部面向拉丁美洲有关人士的审查行动
美国司法部正在加强针对拉丁美洲有关人士的活动审查,其激进的执法行动可能会使得许多人卷入过于夸大的指控。这可能会对目标人士的资产、自由和声誉构成威胁,因此有关人士应当尽早考虑如何应对和反击。
2023 11 1
整个拉丁美洲的有关人士都开始面临美国执法部门日益严厉的审查,其中就包括美国司法部 (DOJ)。许多人都可能受到了过于夸大的指控。
这些指控可能会让他们迅速陷入麻烦,面临全球资产冻结和扣押、国际刑警组织 (INTERPOL) 红色通缉令和引渡申请、金融制裁、拘捕和审判。目标人士需要与熟悉 DOJ 策略的跨境律师合作,尽早予以应对和反击。
随着 DOJ 掌握更多工具,其跨境执法行动变得更加激进。例如,《美国北三角增强接触法案》(主要针对萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯)、《反洗钱法》、《贪腐政府资产追回法》等立法都提出了新的制裁权力、针对金融机构的新合规和报告要求,并扩大了举报者计划的范围。美国新的最终实益拥有人 (UBO) 登记制度也将于 2024 年生效。
美国检察官可能会在尚未了解全部事实的情况下将有关人士设为目标。为防止调查失控,潜在的目标人士应采取以下积极行动:
随着 DOJ 更激进地加大跨境执法力度,拉丁美洲有关人士可能会面临美国检察官的潜在误解和曲解,致使自由、资产和声誉受到威胁。我们组建了一支由前 DOJ 政府律师组成的团队,在此基础上制定先发制人的多司法管辖区策略,能够在最大程度上帮助面临风险的目标人士保护自身权益。
高博金律师事务所是一家跨国律师事务所,主要致力于跨境争议和调查领域,所处理的事务通常涉及欺诈和不当行为。我们所具备的能力包括:
我们还致力于为拥有全球商业利益的超高净值人士 (UHNWI) 制定攻击性和防御性跨境诉讼和危机管理策略,从而保护他们的资产、自由和声誉。