管理新时代美国制裁中的风险

新一届美国政府可能会继续将经济制裁作为向海外政治对手施加压力的工具。美国政府最近频频出手，包括对加拿大、墨西哥、哥伦比亚等传统盟友施压，对国际刑事法院 (ICC) 实施制裁等。如果美国与其他政府或组织之间的关系偏离现有轨道，受到威胁的实体和个人可以采取积极主动的措施来减轻潜在风险。

新一届美国政府可能会继续将经济制裁作为向海外政治对手施加压力的工具。在特朗普政府掌权后不到一个月内，我们已经看到其利用五花八门的经济工具向盟友和政治对手等施压。因此，即使某些公司、组织和个人仅与这些施压目标存在微乎其微的关联，也身陷制裁风险当中。

美国政府最近频频出手，包括对加拿大、墨西哥、哥伦比亚等传统盟友施压，对国际刑事法院 (ICC) 实施制裁等。这些执政初期的政策行动反映了特朗普政府希望通过施压来推动其经济议程的谋略。这可能会影响美国处理其现有制裁计划（包括对俄罗斯、委内瑞拉和伊朗实施的制裁）的方式，因为其目光已锁定新的目标。

特朗普政府的这种确定制裁目标的方式可能会给受制裁实体的关联第三方带来预料之外的后果，并可能将信托和其他资产结构牵涉其中。如果美国与其他政府或组织之间的关系偏离现有轨道，受到威胁的实体和个人必须尽早且果断地采取以下行动，方能化解潜在风险：

执行制裁压力测试。面临风险的个人或实体应主动识别潜在制裁指定的成因及其可能的影响，包括了解参与指定过程的机构、立法者和其他官员。压力测试应考虑到，有些竞争对手和私人个体可能会积极利用或使用误导性信息来提高政府作出特定指定决策的可能性，从而获得某种商业利益。
收集证据，确定关键实体的独立性。在作出制裁决策时，政府往往依赖于公共来源信息和媒体报道。处于风险中的实体、个人及其顾问可以主动准备一份事实陈述书，说明特定商业实体或活动与政府所针对或认定的个人或实体没有关联，进而主动向有关当局或媒体机构澄清事实记录。
密切关注媒体报道和网上讨论。结党营私之徒常常试图散布关于竞争对手的虚假信息，以增加其遭到制裁和/或负面媒体报道的风险。因此，密切关注本公司及其合作伙伴或供应商的媒体报道以及网上针对相关文章或发帖的讨论十分关键，因为政府最终可能会利用这些信息来作为展开调查、采取执法行动乃至实施制裁的依据。处于风险中的个人或实体可以主动出击，通过揭穿虚假信息并强调真相的反击策略来澄清事实记录。
可能采取的诉讼策略。在特定情况下，可以在关键司法管辖区内发起针对性的法律行动，这种做法也有助于关键目标的实现。例如，可以通过提起诉讼来确认受托人的独立性，并驳回委托人对实际资产所有权的任何主张。

在国际制裁格局高速变化的今天，个人、多边组织和企业可能会因为美国政府咄咄逼人的制裁而迅速卷入冲突当中。这些风险可能来自发起制裁的政府机构，也可能来自为谋利益而传播错误信息的商业对手或业务竞争者。面临风险的各当事方应认真考虑采取积极措施，以确保虚假信息不会导致有害后果。

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