저희는 여러 이해관계자들로 구성된 기관에서 독립적이고 객관적인 조사가 필요한 경우 기관의 요청에 따라 내부조사를 수행하고 있습니다. 저희는 일반적으로 한 고객과 지속적이거나 반복적인 관계를 유지하지 않기 때문에, 조사의 결과에 따라 이해관계를 갖는 주요 대형 은행, 비정부기구 (NGO) 및 기타 이해관계자들로부터 자유로운 위치에 있습니다.
Vault의 2019년 법무 분야 가이드의 일부를 이룬 질의응답에서 코브레 & 김의 Hartley West 변호사는 화이트칼라 범죄 및 자산 몰수 사건에 초점을 맞춘 자신의 전문분야를 설명하였습니다. Hartley West 변호사는 또한 자신이 대리해온 다양한 고객 및 최근의 주요 수임 사건을 논의했습니다.
코브레 & 김의 Ben Sirota 변호사는 Crowell & Morning의 Juan A. Arteaga와 함께 법무부의 반독점과의 새로운 국면을 다룬 기사 ‘가상한 가산점: 법무부의 새로운 기업 내 반독점 준수 프로그램 가산점 정책’을 냈습니다. 기사에서는 기업 내 반독점 준수 프로그램에 관한 법무부 반독점과의 정책 변화를 논하면서 이후의 추이를 예측합니다.
코브레 & 김의 Evelyn Sheehan 변호사가 6월 6일 멕시코 시티에서 열리는 Latin Lawyer의 GIR Live 반(反)부패 활동 및 조사 심포지엄에서 준수 조치 이행을 위해 유능하고 믿음직한 변호사를 선택할 때 고려할 핵심 요소에 대해 논의하기 위해 “내부 조사에 따르는 민감한 사안”이라는 패널 토론에 참석합니다.
중국 정부의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)로 인한 국가간 파트너쉽 증가는 아프리카 신흥 시장에 투자하고자 하는 외국 투자자에게 상당한 재무적 위험을 초래합니다. 필연적으로, 이러한 관계의 일부가 무너지게 되면, 공공 및 민간 부문에 걸친 합작 투자 분쟁이 반드시 발생하게 됩니다.
코브레 & 김의 Martin De Luca 변호사는 12월 4일 브라질 상파울루에서 열리는 WFaria의 제3회 준법 감시 및 내부 조사 컨퍼런스에서 다른 법률 전문가들과 함께 브라질 및 세계 전역에 걸쳐 실시되는 내부 조사에 관련된 문제점과 관련 사례에 관해 논의할 예정입니다.
지역 라틴 아메리카 당국 및 미국 기관이, 연루된 자들에 의해 천만 미화달러 벌금형을 지급하도록 한 세차 작전(Operation Car Wash)과 같은 큰 스케일의 부패수사에 대하여 집행노력에 동참하는 것과 함께, 법 집행 당국에서 국경간 기업은 사상최고치를 이루는 것으로 보입니다.
라틴 아메리카 내에서의 해외부정거래방지법(Foreign Corrupt Practices Act; FCPA)과 관련된 리스크를 경감하는 다섯가지 방법이 있습니다.
