Nada Oteifi 在迪拜仲裁周专题讨论会上探讨如何克服追回欺诈者所盗资产过程中的障碍

2023 11 16

大规模诈骗的目标对象如何才能追回自己的资产？高博金律师事务所的 Nada Oteifi 主要负责跨境裁决和判决执行事务，她在 2023 年 11 月 15 日举行的迪拜仲裁周专题讨论会上介绍了索赔人应如何克服追踪和追回资产过程中最常见的障碍，包括如何在中东地区运用相应工具。

该专题讨论会名为“高僧已经卖掉了他的法拉利。现在我能做什么？”，会上 Oteifi 女士讨论了以下问题：

• 从全面的资产追踪和调查入手，特别是要在法院判决之前就采取行动，以便对亟待优先处理的资产形成大致了解并制定覆盖范围更广的策略；
• 与存在竞争关系的债权人合作；如果合作不奏效，则瞄准阿拉伯联合酋长国等遵循“先到先得”原则的司法管辖区，同时警惕欺诈者提请破产诉讼；
• 当欺诈者售空其所有资产时，对欺诈者采取追回行动，例如解除其在阿联酋的交易并申请进一步的证据开示；以及
• 当欺诈行为的目标对象对受制裁的国家/地区或实体提出索赔时，妥善处理相关事宜。

与 Oteifi 女士一起参加专题讨论会的还有：来自 BRG 的专题讨论会主持人 Almira Kuzutbayeva；来自 BRG 的 Phil Allister 和 Ben Johnson；以及来自 Charles Russell Speechlys 的 Max Davis。

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