非美国企业注意：美国 DOJ 发布新指导方针

美国司法部发布了新指导方针，这表明他们将继续积极起诉美国境外的个人和企业。我们的全球政府执法辩护团队将解读其中的含义。

2022 11 2

最近美国司法部 (DOJ) 宣布更新指导方针，这表明他们将积极起诉美国境外的个人和企业。目标企业必须找到位于其司法管辖区内，且能够应对美国诉讼以及美国和当地法律交叉问题的团队。

该指导方针将产生哪些潜在影响？

该指导方针对海外个人和企业有三大影响：

1. DOJ 可能单独起诉。如果 DOJ 对其他政府的调查效果不满意，则可能会自行起诉——这意味着许多个人和企业将被 DOJ 起诉，无论身处哪个国家/地区。
2. 现在必须迅速合作。企业必须证明数据隐私法、阻断法令或其他限制是否阻碍了文件的快速生成，并提出替代方法。企业还必须确定所有可用的法律依据，以迅速保存、收集和出示证据。
3. 目标的所有记录现将接受严格检查。目标企业需要提供包含过去十年内所有刑事决议、过去五年内所有民事或监管决议以及任何已知全球监管机构未决调查的清单和摘要。

DOJ 定义的“合作”要求目标企业承认不当行为，而这未必是可行的选择。此外，美国以外的国家/地区当局往往会因美国当局对个人或实体的关注而开展独立调查。最理想的情况是，通过一支由前美国政府律师组成的国际团队来协调涉及多个国家/地区的应对措施，防止局势失控。

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关于高博金律师事务所政府执法辩护团队

高博金律师事务所是一家毫无争议的 AmLaw 排名前 200 名的律师事务所，主要致力于争议和调查领域，处理事务通常涉及欺诈和不当行为。

我们的跨境政府执法调查和诉讼独立辩护律师团队： 

• 包括在全球各地执业的近 20 名前美国政府律师；
• 曾在重大执法诉讼中担任首席律师，包括涉及市场操纵、贪污受贿、反垄断和竞争、经济制裁、资产没收、洗钱、引渡、欺诈和其他不当行为的执法诉讼；并且
• 能够在美国、英国、欧非中东、亚洲、拉丁美洲和主要离岸金融中心的司法管辖区内直接提供辩护服务，或与当地律师展开密切合作。