以色列、中东和非洲的个人应该如何应对来自外国政府的刑事指控
随着美国和其他西方国家/地区的执法机构更为激进地加大跨境执法行动力度,以色列及其他中东和非洲国家/地区的国民越来越多地成为指控对象,而这些指控往往夸大了真实情况。本文将说明这些目标人士应该如何反击并纠正记录,从而保护自身的资产、声誉和自由。
2023 05 10
以色列及其他中东和非洲国家/地区的国民经常面临美国和其他西方国家/地区的执法机构(例如美国司法部 (DOJ))的审查和控告。这些执法机构中的许多机构近期进一步加大了行动力度,更加激进地针对高净值人士 (HNWI) 开展跨境执法行动,使他们的自由、资产和声誉面临风险,而这些指控在许多情况下往往夸大了真实情况。
以色列等国家/地区可能与美国往来密切,而来自以色列当局的要求最终可能代表着美国相关当局的要求。如果 HNWI 没有做好充分准备,这些指控可能会让他们很快卷入麻烦,面临全球资产冻结和扣押、国际刑警组织 (INTERPOL) 红色通缉令和引渡申请、金融制裁,甚至可能面临拘捕和审判。对于受到政府审查的 HNWI 而言,一种可行的策略是尽早站出来积极反击,尤其是在指控并未准确反映事实的情况下。
随着 DOJ 和其他全球机构更为激进地加大跨境执法力度,以色列、中东和非洲的高净值人士有可能面临着西方国家/地区检察官可能存在的误解和曲解,使其自由、资产和声誉受到威胁。我们组建了一支由前西方国家/地区政府律师组成的实地支持团队,制定先发制人的多司法管辖区策略,能够在最大程度上帮助面临风险的目标人士保护自身权益。
高博金律师事务所是一家全球性律所,主要致力于跨境争议和调查领域,处理的事务通常涉及欺诈和不当行为。
为维护拥有全球商业利益的超高净值人士 (UHNWI) 的资产、自由和声誉,本律所: