Robert W. Henoch photo
Robert W. Henoch
Advogado
Tel Aviv
Alon Tower One, 21st Floor
Yigal Alon Street 94
, 6789139
Israel
+972 3 720 7833
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Robert Henoch assessora empresas do Oriente Médio e da Europa em investigações internas e questões de regulamentação e execução penal, bem como litígios internacionais complexos.

Exercendo suas funções no Oriente Médio e na Europa, o Sr. Henoch atuou anteriormente como procurador no Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) (como Procurador Assistente na Divisão Criminal da Procuradoria Geral dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York), presidindo a diversas investigações e julgamentos. Atualmente, o Sr. Henoch presta consultoria a empresas, conselhos de administração e executivos seniores em investigações transfronteiriças do governo americano  lideradas pelo DOJ, pelo Departamento da Receita Federal dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC)   e pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Mercadorias, entre outras agências reguladoras.

O Sr. Henoch representou mais de 75 profissionais na região da EMEA que enfrentam problemas jurídicos com as autoridades dos EUA. Ele lida com processos relativos a alegações de manipulação de mercado, acusações resultantes da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), sanções do Organismo de Controle de Ativos Estrangeiros e casos de lavagem de dinheiro, bem como fraude de títulos, evasão fiscal e fraudes contábeis. Além disso, o Sr. Henoch representa clientes que enfrentam processos civis paralelos que resultam de investigações efetuadas pelo governo dos EUA.

O Sr. Henoch obteve o posto de tenente-coronel, tendo servido ao Exército e à Reserva por mais de 20 anos.

Habilitações Para Atuar

  • Israel, advogado estrangeiro registrado
  • Nova York
  • Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para a Segunda Circunscrição
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois

Formação Acadêmica

  • The George Washington University Law School, JD
  • Universidade de Michigan, BA, com distinção

Idiomas

  • Hebraico

Prêmios

  • Who's Who Legal, Recuperação de Ativos
  • Who's Who Legal, Investigações
  • Prêmio do Procurador Geral do Departamento de Justiça dos EUA por Excelência no Desempenho (2005)

Atuações Selecionadas

Defesa em Ações Governamentais

  • Atua como examinador independente para o DOJ em uma investigação de uma importante instituição financeira internacional que opera em Israel, Suíça, Luxemburgo, Reino Unido e EUA.
  • Representação de um CEO e CTO israelense apontado pela SEC devido a alegações de fraude em relação a valores mobiliários.
  • Representação de um empresário israelense de high tech em uma investigação conjunta da Procuradoria Federal dos EUA e a Divisão Tributaria do DOJ pelos crimes de fraude fiscal e evasão fiscal.
  • Representação de uma empresa israelense de high tech que foi investigada pela Procuradoria Geral dos EUA para o Distrito Sul de Nova York por possíveis fraudes contábeis.
  • Representação de um ex-oficial do exército israelense em uma investigação liderada pela Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Sul de Nova York devido a alegações de violação da Lei FCPA.
  • Representação de um ex-oficial do exército israelense em uma investigação conduzida pelo Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, devido a violações do regime de sanções dos EUA em relação a um país africano.
  • Representação de empresários estrangeiros em uma investigação conduzida pelo DOJ e pela Divisão de Impostos dos EUA sobre o crime de evasão fiscal.
  • Atuou como perito judicial nos EUA em nome de um cliente nomeado como réu individual em um caso de ação coletiva israelense.
  • Representação de vários executivos de uma instituição financeira internacional em uma investigação sobre o cenário da Libor.
  • Representação de um funcionário de uma instituição financeira importante relacionada a uma investigação criminal e antitruste do DOJ sobre supostas atividades ilícitas nos mercados financeiros globais.
  • Representação de um diretor administrativo de vendas de divisas, de uma grande multinacional britânica de serviços financeiros, em investigações simultâneas conduzidas pelo DOJ e pela Autoridade Financeira (FCA) do Reino Unido, relativas a alegada manipulação do mercado de câmbio.
  • Representação de vários executivos de vendas de câmbio sediados em Londres, em conexão com uma investigação do DOJ sobre um proeminente banco de investimento dos EUA.
  • Representação de um ex-corretor de valores mobiliários, que enfrenta extradição do Reino Unido, em um processo criminal do DOJ por fraude de valores mobiliários, em conexão com a suposta venda ilegal de bilhões de dólares de títulos não registrados.
  • Representação no julgamento de um ex-corretor de valores mobiliários em um processo criminal do DOJ por fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica alegando perdas de mais de US$ 1 bilhão.
  • Representação de funcionários de um grande banco de investimento europeu em uma investigação sobre a conformidade com o regime americano de sanções ao Irã, conduzida pelo Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Nova York, o DOJ, o Organismo de Controle de Ativos Estrangeiros e vários reguladores estaduais e federais.
  • Representação do diretor de uma empresa de negociação de contratos futuros de mercadorias em processos de fraude criminal perante o DOJ e processos civis paralelos perante a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Mercadorias (CFTC). A empresa negociou um acordo no qual o governo anulou a maioria das acusações, reduziu seu pedido de confisco em mais de US$ 100 milhões e prometeu não se opor à transferência de prisioneiros do cliente para o Canadá.
  • Representação do ex-chefe de operações de uma grande companhia de petróleo russa relativa a uma investigação sobre violações da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) e do Projeto de Lei sobre Suborno do Reino Unido, pelo FBI e pela Polícia da Cidade de Londres.
  • Representação de oito diferentes diretores, executivos e funcionários, baseados em Israel, da principal instituição financeira israelense, Bank Leumi, relativa a uma investigação do DOJ, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York sobre alegações de crimes fiscais e outras atividades supostamente fraudulentas.
  • Atuou como perito judicial nos EUA em nome de um cliente nomeado como réu individual em um caso de ação coletiva israelense.

Investigações & Monitorias

  • Atua como monitor de integridade nomeado pelo governo em uma empresa que presta serviços à cidade de Nova York. Esse trabalho envolve o exame das demonstrações financeiras, contratos, pessoal e atividades em andamento da empresa para monitorar o cumprimento das leis civis e criminais locais, estaduais e federais.
  • Representação do comitê de auditoria de uma empresa europeia, na condução de uma investigação interna sobre operações na Europa de Leste, relativa a violações da FCPA, violações contábeis e antitruste.
  • Atuou como examinador independente de uma grande instituição financeira israelense, de acordo com uma investigação do DOJ relacionada a uma suposta evasão fiscal.
 

Envolvimento Profissional e Comunitário

  • The Nesiya Institute, Presidente do Conselho de Administração
  • Membro da Extradition Lawyers' Association
  • Membro da European Criminal Bar Association
  • Membro da Financial Services Lawyers Association
  • Membro da Society of English and American Lawyers
  • Membro da International Bar Association
  • Membro da American Bar Association

Publicações

  • Coautor, "As Fundações Privadas e o Impacto (limitado) dos Panama Papers" (Trusts & Trustees, julho 2017)
  • Coautor, "Para os Cidadãos Americanos em Israel, Está na Hora de enfrentar a FATCA" (Law360, janeiro 2017)
  • Coautor, "Fundações Inocentes, Cuidado: o Poder de Longo Alcance do Governo dos EUA no Confisco de Ativos Civis e o que Fundações Inocentes e Outros Fiduciários Precisam Saber para Se Preparar" (Trusts & Trustees, julho 2016)
  • Palestrante, “Litígios na Distribuição e nos Contratos de Representação à Escala Internacional” (Seminário da Associação Internacional de Jovens Advogados, AIJA, Tel Aviv, junho 2016)
  • Coautor, "Financiamento de Litígios: Nivelando o Campo de Jogo" (Legal Business, abril 2016)
  • Autor, "A Pressão Começou para os Bancos Israelenses" (Law360, dezembro 2014)
  • Palestrante, "DPA e outros Desenvolvimentos Recentes na Investigação e no Acionamento de Crimes Financeiros" (4º Congresso de Contencioso Anual de Instituições Financeiras, outubro 2014, Londres)
  • Autor colaborador, “Guia Jurídico Internacional Comparativo de Crime Empresarial”, 3ª edição (Global Legal Group, outubro 2012)
  • Palestrante, "Problema Global de Fraude Fiscal Transfronteiriça Relacionada à Identidade" (30º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crimes Econômicos, Cambridge, setembro 2012)
  • Palestrante, "Investigações Corporativas Internas: Estratégias para Identificar e Gerenciar Abuso Interno e Auto-Negociação em uma Economia Global" (29º Simpósio Internacional Cambridge sobre Crimes Econômicos, Cambridge, setembro 2011)
  • A Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FTI Consulting, Londres, maio 2011)
  • Autor colaborador, “O Crime Econômico Grave - Guia para Diretores sobre Prevenção e Cumprimento (White Page Ltd., 2011)
  • Palestrante, "Contencioso em Fusões e Aquisições nos Estados Unidos" (Conferência AIJA, Madri, novembro 2010)
  • Palestrante, "Abuso e Auto-Negociação no Setor Financeiro" (28º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crimes Econômicos, Cambridge, setembro 2010)
  • Palestrante, "Lidando com Reguladores (o que é esperado das empresas): –Perspectiva dos EUA sobre o Auto-Relato" (Conferência AIJA, Londres, junho 2010)

Qualificações

Habilitações Para Atuar

  • Israel, advogado estrangeiro registrado
  • Nova York
  • Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para a Segunda Circunscrição
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York
  • Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois

Formação Acadêmica

  • The George Washington University Law School, JD
  • Universidade de Michigan, BA, com distinção

Idiomas

  • Hebraico

Prêmios

  • Who's Who Legal, Recuperação de Ativos
  • Who's Who Legal, Investigações
  • Prêmio do Procurador Geral do Departamento de Justiça dos EUA por Excelência no Desempenho (2005)

Atuações

Defesa em Ações Governamentais

  • Atua como examinador independente para o DOJ em uma investigação de uma importante instituição financeira internacional que opera em Israel, Suíça, Luxemburgo, Reino Unido e EUA.
  • Representação de um CEO e CTO israelense apontado pela SEC devido a alegações de fraude em relação a valores mobiliários.
  • Representação de um empresário israelense de high tech em uma investigação conjunta da Procuradoria Federal dos EUA e a Divisão Tributaria do DOJ pelos crimes de fraude fiscal e evasão fiscal.
  • Representação de uma empresa israelense de high tech que foi investigada pela Procuradoria Geral dos EUA para o Distrito Sul de Nova York por possíveis fraudes contábeis.
  • Representação de um ex-oficial do exército israelense em uma investigação liderada pela Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Sul de Nova York devido a alegações de violação da Lei FCPA.
  • Representação de um ex-oficial do exército israelense em uma investigação conduzida pelo Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, devido a violações do regime de sanções dos EUA em relação a um país africano.
  • Representação de empresários estrangeiros em uma investigação conduzida pelo DOJ e pela Divisão de Impostos dos EUA sobre o crime de evasão fiscal.
  • Atuou como perito judicial nos EUA em nome de um cliente nomeado como réu individual em um caso de ação coletiva israelense.
  • Representação de vários executivos de uma instituição financeira internacional em uma investigação sobre o cenário da Libor.
  • Representação de um funcionário de uma instituição financeira importante relacionada a uma investigação criminal e antitruste do DOJ sobre supostas atividades ilícitas nos mercados financeiros globais.
  • Representação de um diretor administrativo de vendas de divisas, de uma grande multinacional britânica de serviços financeiros, em investigações simultâneas conduzidas pelo DOJ e pela Autoridade Financeira (FCA) do Reino Unido, relativas a alegada manipulação do mercado de câmbio.
  • Representação de vários executivos de vendas de câmbio sediados em Londres, em conexão com uma investigação do DOJ sobre um proeminente banco de investimento dos EUA.
  • Representação de um ex-corretor de valores mobiliários, que enfrenta extradição do Reino Unido, em um processo criminal do DOJ por fraude de valores mobiliários, em conexão com a suposta venda ilegal de bilhões de dólares de títulos não registrados.
  • Representação no julgamento de um ex-corretor de valores mobiliários em um processo criminal do DOJ por fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica alegando perdas de mais de US$ 1 bilhão.
  • Representação de funcionários de um grande banco de investimento europeu em uma investigação sobre a conformidade com o regime americano de sanções ao Irã, conduzida pelo Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Nova York, o DOJ, o Organismo de Controle de Ativos Estrangeiros e vários reguladores estaduais e federais.
  • Representação do diretor de uma empresa de negociação de contratos futuros de mercadorias em processos de fraude criminal perante o DOJ e processos civis paralelos perante a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Mercadorias (CFTC). A empresa negociou um acordo no qual o governo anulou a maioria das acusações, reduziu seu pedido de confisco em mais de US$ 100 milhões e prometeu não se opor à transferência de prisioneiros do cliente para o Canadá.
  • Representação do ex-chefe de operações de uma grande companhia de petróleo russa relativa a uma investigação sobre violações da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) e do Projeto de Lei sobre Suborno do Reino Unido, pelo FBI e pela Polícia da Cidade de Londres.
  • Representação de oito diferentes diretores, executivos e funcionários, baseados em Israel, da principal instituição financeira israelense, Bank Leumi, relativa a uma investigação do DOJ, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York sobre alegações de crimes fiscais e outras atividades supostamente fraudulentas.
  • Atuou como perito judicial nos EUA em nome de um cliente nomeado como réu individual em um caso de ação coletiva israelense.

Investigações & Monitorias

  • Atua como monitor de integridade nomeado pelo governo em uma empresa que presta serviços à cidade de Nova York. Esse trabalho envolve o exame das demonstrações financeiras, contratos, pessoal e atividades em andamento da empresa para monitorar o cumprimento das leis civis e criminais locais, estaduais e federais.
  • Representação do comitê de auditoria de uma empresa europeia, na condução de uma investigação interna sobre operações na Europa de Leste, relativa a violações da FCPA, violações contábeis e antitruste.
  • Atuou como examinador independente de uma grande instituição financeira israelense, de acordo com uma investigação do DOJ relacionada a uma suposta evasão fiscal.

Envolvimento Profissional e Comunitário

  • The Nesiya Institute, Presidente do Conselho de Administração
  • Membro da Extradition Lawyers' Association
  • Membro da European Criminal Bar Association
  • Membro da Financial Services Lawyers Association
  • Membro da Society of English and American Lawyers
  • Membro da International Bar Association
  • Membro da American Bar Association

Publicações

  • Coautor, "As Fundações Privadas e o Impacto (limitado) dos Panama Papers" (Trusts & Trustees, julho 2017)
  • Coautor, "Para os Cidadãos Americanos em Israel, Está na Hora de enfrentar a FATCA" (Law360, janeiro 2017)
  • Coautor, "Fundações Inocentes, Cuidado: o Poder de Longo Alcance do Governo dos EUA no Confisco de Ativos Civis e o que Fundações Inocentes e Outros Fiduciários Precisam Saber para Se Preparar" (Trusts & Trustees, julho 2016)
  • Palestrante, “Litígios na Distribuição e nos Contratos de Representação à Escala Internacional” (Seminário da Associação Internacional de Jovens Advogados, AIJA, Tel Aviv, junho 2016)
  • Coautor, "Financiamento de Litígios: Nivelando o Campo de Jogo" (Legal Business, abril 2016)
  • Autor, "A Pressão Começou para os Bancos Israelenses" (Law360, dezembro 2014)
  • Palestrante, "DPA e outros Desenvolvimentos Recentes na Investigação e no Acionamento de Crimes Financeiros" (4º Congresso de Contencioso Anual de Instituições Financeiras, outubro 2014, Londres)
  • Autor colaborador, “Guia Jurídico Internacional Comparativo de Crime Empresarial”, 3ª edição (Global Legal Group, outubro 2012)
  • Palestrante, "Problema Global de Fraude Fiscal Transfronteiriça Relacionada à Identidade" (30º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crimes Econômicos, Cambridge, setembro 2012)
  • Palestrante, "Investigações Corporativas Internas: Estratégias para Identificar e Gerenciar Abuso Interno e Auto-Negociação em uma Economia Global" (29º Simpósio Internacional Cambridge sobre Crimes Econômicos, Cambridge, setembro 2011)
  • A Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FTI Consulting, Londres, maio 2011)
  • Autor colaborador, “O Crime Econômico Grave - Guia para Diretores sobre Prevenção e Cumprimento (White Page Ltd., 2011)
  • Palestrante, "Contencioso em Fusões e Aquisições nos Estados Unidos" (Conferência AIJA, Madri, novembro 2010)
  • Palestrante, "Abuso e Auto-Negociação no Setor Financeiro" (28º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crimes Econômicos, Cambridge, setembro 2010)
  • Palestrante, "Lidando com Reguladores (o que é esperado das empresas): –Perspectiva dos EUA sobre o Auto-Relato" (Conferência AIJA, Londres, junho 2010)

"Robert Henoch é elogiado por colegas e clientes por sua prática fantástica centrada na representação de clientes europeus e do Oriente Médio que enfrentam questões jurídicas com as autoridades dos EUA."- editores da Global Investigations Review