Martin De Luca photo
Martin De Luca
변호사
상파울루
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
São Paulo-SP, 04552-080
Brazil
+55 (11) 4949 5918
상파울루
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+55 (11) 4949 5918

Martin De Luca 변호사는 다관할적 정부 집행 조치 및 관련 국제 소송에서 고액 순자산 보유자와 기업에 법률 자문을 제공합니다. De Luca 변호사는 자산 몰수, 사기, 제재, 부도 소송 등, 종종 유명 정부 수사와 연관되어 발생하고는 하는 형사 및 민사 소송에 대한 관리 전략 수립을 위하여 고객들과 긴밀하게 협력합니다.

미국 법무부(DOJ) 검사 출신인 De Luca 변호사는 해외부패방지법(FCPA), 부정부패조직범죄방지법(RICO)을 비롯한 자금 세탁, 전신환 사기 법령 위반 등을 포함하여, 미국 또는 국제 당국이 내린 집행 조치 관련 사건에 대해 라틴아메리카 및 세계 곳곳에 위치한 고객들을 자문합니다.

법무부에서 재직하는 동안, De Luca 변호사는 공직 부채, 사기, 자금 세탁과 탈세에 기인한 사건을 담당하였으며, 종종 미 연방수사국, 미 증권거래위원회, 미 국토안보부, 미국 정보국과 해외 법적 집행 협력체와 함께 기소를 진행하였습니다.

코브레 & 김에 합류하기 전에 De Luca 변호사는 대형 국제 로펌에서 근무하며 라틴아메리카 기반 소송과 정부 집행을 처리하였습니다. 로펌 근무 이전에, De Luca 변호사는 법무부의 검사(뉴욕 남부 연방 검찰청의 특별 검사)였습니다. 그는 초창기에 뉴욕군 검사(Assistant District Attorney)로서 법률 경력을 쌓았습니다.

변호사 자격 취득

  • 뉴욕
  • 제 2 순회 항소 법원
  • 뉴욕 동부 지구 연방 지방 법원
  • 미국 뉴욕 남부 지방 법원

학력

  • 포드 햄 대학교 ​​법학 대학원 (JD) ( Fordham Moot Court Board, 부 편집장)
  • Rutgers University, BA, 최고 상

언어

  • 포르투갈어
  • 스페인어

주요 업무사례

  • 미국 법무부와 증권거래위원회가 수행한 브라질 은행업계에서의 자금세탁 수사와 관련하여 한 브라질 국적자를 대리
  • 국제축구연맹이 연루된 뇌물수수와 자금세탁에 관한 미국 법무부의 조사와 관련하여 한 아르헨티나 국적자를 대리
  • 중남미 전역에 걸친 법무부와 증권거래위원회의 해외부패방지법 위반 수사와 관련하여 칠레 국적자를 대리
  • 중남미 전역에 걸친 법무부와 증권거래위원회의 해외부패행위 방지법 위반 수사와 관련하여 미국 내 고위 기업 중역을 대리
  • 미국 정부와 유럽연합의 사해행위와 뇌물수수, 자금세탁 수사와 관련하여 한 베네수엘라 국적자를 대리
  • 미국의 베네수엘라 경제제재와 관련하여 미국 내 자산 관리인을 대리
  • 국과 브라질 검찰의 해외부패방지법 위반 및 관련 범죄 수사와 관련하여 미국 다국적기업의 몇몇 중남미 지역 중역을 대리
  • 한 브라질 회사의 해외부패방지법 준수 감독 팀에 근무하였습니다.
  • 미국의 투자기금을 대리하여 중남미 11개 국가에 대한 부패방지 위험평가를 수행하였습니다.
  • 아르헨티나, 칠레, 중국, 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 에콰도르, 멕시코, 니카라과, 파나마, 러시아, 스페인, 포르투갈, 스위스, 우크라이나, 우루과이, 베네수엘라 등 여러 국가에서 현지 준수 검토 및 내부 조사를 조율하였습니다.
  • 미국 법무부와 증권거래위원회가 브라질 당국과 긴밀히 협력하여 수행한 브라질 내 해외부패방지법(FCPA) 위반 수사와 관련하여 제약, 의료장비, 항공, 방위, 석유 및 천연가스 부문의 다국적 기업을 대리하였습니다.
  • 유럽, 중동과 미국 등지의 자산과 표적에 대한 국제적 채권 회수 전술 개발 및 실행과 관련하여 한 유럽 기업을 대리, 미화 3억불을 상회하는 사취 피해액을 회수하였습니다.
  • 투자 손실에서 기인하여 주요 국제적 은행에 대하여 제기된 소송에서 미국 연방법 제28권 제1782조를 근거로 하여 미국 기업에 대한 증거개시를 구한 남미 회사를 대리하였습니다.
  • 한 아프리카 국가에 대한 미화 수십억 달러 규모의 중재판정 강제집행을 구하는 에너지 회사를 대리하였습니다.
  • 미국 법무부가 국제 자금세탁 및 뇌물수수 공모자로 지목한, 베네수엘라 국적의 초고액 개인 자산가의 가족을 대리하였습니다.
  • 자산을 은닉한 일단의 브라질 국적 피고에 대한 채권 현금화를 위한 국제적 소송 전략 설계 및 실행과 관련하여 브라질 국적의 초고액 개인 자산가를 대리하였습니다.
  • 상사 분쟁의 당사자인 브라질 국적의 초고액 개인 자산가를 대리하여 미국, 유럽 및 역외 관할에서의 채권 현금화를 위한 채권 회수 전략을 설계하였습니다.
 

출판 및 발표

  • 브라질의 상파울루 주 OAB / SP Subseção Pinheiros (브라질, 2017 년 6 월), "브라질에 시스템을 도입 할 때의 도전과 협조에 대한 반가운 소식"
  • 공동 저자 ", 미국 부패한 외국 공무원을 목표로하는 노력을 확대한다 "(Westlaw Journal White-Collar Crime , 2017 년 8 월)
  • 발표자, "제약 회사를위한 라틴 아메리카의 FCPA 동향"(Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, 부에노스 아이레스, 아르헨티나, 2016 년 5 월)
  • 발표자, "효과적이고 효율적인 반부패 컴플라이언스 프로그램 설계"(브라질 브라질 리오 데 자네이로 연구소, 2016 년 5 월)
  • 발표자, "미국과 브라질의 협력 협약"(KLA Roundtable, 브라질 상파울루, 2016 년 5 월)
  • 공동 저자, "법무부는 베네수엘라의 동점 사업을 십자선에두고있다"(Law360 , 2016 년 3 월)

자격 사항

변호사 자격 취득

  • 뉴욕
  • 제 2 순회 항소 법원
  • 뉴욕 동부 지구 연방 지방 법원
  • 미국 뉴욕 남부 지방 법원

학력

  • 포드 햄 대학교 ​​법학 대학원 (JD) ( Fordham Moot Court Board, 부 편집장)
  • Rutgers University, BA, 최고 상

언어

  • 포르투갈어
  • 스페인어

주요 업무사례

  • 미국 법무부와 증권거래위원회가 수행한 브라질 은행업계에서의 자금세탁 수사와 관련하여 한 브라질 국적자를 대리
  • 국제축구연맹이 연루된 뇌물수수와 자금세탁에 관한 미국 법무부의 조사와 관련하여 한 아르헨티나 국적자를 대리
  • 중남미 전역에 걸친 법무부와 증권거래위원회의 해외부패방지법 위반 수사와 관련하여 칠레 국적자를 대리
  • 중남미 전역에 걸친 법무부와 증권거래위원회의 해외부패행위 방지법 위반 수사와 관련하여 미국 내 고위 기업 중역을 대리
  • 미국 정부와 유럽연합의 사해행위와 뇌물수수, 자금세탁 수사와 관련하여 한 베네수엘라 국적자를 대리
  • 미국의 베네수엘라 경제제재와 관련하여 미국 내 자산 관리인을 대리
  • 국과 브라질 검찰의 해외부패방지법 위반 및 관련 범죄 수사와 관련하여 미국 다국적기업의 몇몇 중남미 지역 중역을 대리
  • 한 브라질 회사의 해외부패방지법 준수 감독 팀에 근무하였습니다.
  • 미국의 투자기금을 대리하여 중남미 11개 국가에 대한 부패방지 위험평가를 수행하였습니다.
  • 아르헨티나, 칠레, 중국, 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 에콰도르, 멕시코, 니카라과, 파나마, 러시아, 스페인, 포르투갈, 스위스, 우크라이나, 우루과이, 베네수엘라 등 여러 국가에서 현지 준수 검토 및 내부 조사를 조율하였습니다.
  • 미국 법무부와 증권거래위원회가 브라질 당국과 긴밀히 협력하여 수행한 브라질 내 해외부패방지법(FCPA) 위반 수사와 관련하여 제약, 의료장비, 항공, 방위, 석유 및 천연가스 부문의 다국적 기업을 대리하였습니다.
  • 유럽, 중동과 미국 등지의 자산과 표적에 대한 국제적 채권 회수 전술 개발 및 실행과 관련하여 한 유럽 기업을 대리, 미화 3억불을 상회하는 사취 피해액을 회수하였습니다.
  • 투자 손실에서 기인하여 주요 국제적 은행에 대하여 제기된 소송에서 미국 연방법 제28권 제1782조를 근거로 하여 미국 기업에 대한 증거개시를 구한 남미 회사를 대리하였습니다.
  • 한 아프리카 국가에 대한 미화 수십억 달러 규모의 중재판정 강제집행을 구하는 에너지 회사를 대리하였습니다.
  • 미국 법무부가 국제 자금세탁 및 뇌물수수 공모자로 지목한, 베네수엘라 국적의 초고액 개인 자산가의 가족을 대리하였습니다.
  • 자산을 은닉한 일단의 브라질 국적 피고에 대한 채권 현금화를 위한 국제적 소송 전략 설계 및 실행과 관련하여 브라질 국적의 초고액 개인 자산가를 대리하였습니다.
  • 상사 분쟁의 당사자인 브라질 국적의 초고액 개인 자산가를 대리하여 미국, 유럽 및 역외 관할에서의 채권 현금화를 위한 채권 회수 전략을 설계하였습니다.

뉴스

전문분야 및 지역사회 참여

  • 히스패닉 국립 변호사 협회 회원

출판 및 발표

  • 브라질의 상파울루 주 OAB / SP Subseção Pinheiros (브라질, 2017 년 6 월), "브라질에 시스템을 도입 할 때의 도전과 협조에 대한 반가운 소식"
  • 공동 저자 ", 미국 부패한 외국 공무원을 목표로하는 노력을 확대한다 "(Westlaw Journal White-Collar Crime , 2017 년 8 월)
  • 발표자, "제약 회사를위한 라틴 아메리카의 FCPA 동향"(Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, 부에노스 아이레스, 아르헨티나, 2016 년 5 월)
  • 발표자, "효과적이고 효율적인 반부패 컴플라이언스 프로그램 설계"(브라질 브라질 리오 데 자네이로 연구소, 2016 년 5 월)
  • 발표자, "미국과 브라질의 협력 협약"(KLA Roundtable, 브라질 상파울루, 2016 년 5 월)
  • 공동 저자, "법무부는 베네수엘라의 동점 사업을 십자선에두고있다"(Law360 , 2016 년 3 월)