Robert W. Henoch photo
Robert W. Henoch
Abogado
Tel Aviv
Alon Tower One, 21st Floor
Yigal Alon Street 94
Tel Aviv, 6789139
Israel
+972 3 720 7833
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Robert Henoch ejerce en nombre  de empresas con sede en Oriente Medio y Europa en el marco de investigaciones internas, cuestiones de ejecución reglamentaria y de medidas penales y litigios internacionales complejos.

Además de ejercer en el Oriente Medio y Europa, el Sr. Henoch se desempeñó previamente como fiscal del Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. (como fiscal adjunto de los EE. UU. en la Sala de lo Penal de la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York), encabezando investigaciones y juicios diversos.

El Sr. Henoch actualmente asesora a empresas, juntas directivas y ejecutivos sénior en cuanto a investigaciones transfronterizas del gobierno de los EE. UU., dirigidas por el DOJ, el Servicio de Rentas Internas (IRS) de los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), entre otras agencias reguladoras.

El Sr. Henoch ha representado a más de 75 profesionales en la región de Europa, Oriente Medio y África, que enfrentaban problemas legales con las autoridades de los EE. UU.

Se ocupa de acusaciones de manipulación del mercado, cargos en virtud de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y casos de blanqueo de dinero, así como cuestiones de fraude de valores, evasión de impuestos y fraude contable.

Además, el Sr. Henoch representa a clientes que enfrentan procedimientos civiles paralelos que surgen de investigaciones del gobierno estadounidense.

El Sr. Henoch obtuvo el rango de teniente coronel ya que sirvió en el Ejército de los EE.UU. y la Reserva del Ejército durante más de 20 años.

Habilitaciones Para Actuar

  • Israel, abogado extranjero con matrícula
  • Nueva York
  • Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Connecticut
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois

Formación Académica

  • Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, doctorado en jurisprudencia (J.D.)
  • Universidad de Michigan, licenciatura (B.A.), curso con honores

Idiomas

  • Hebreo

Galardones

  • Who's Who Legal: Recuperación de Activos
  • Who's Who Legal: Investigaciones
  • Premio a la Excelencia en el Rendimiento del Fiscal General del Departamento de Justicia (2005)

Principales Contrataciones

Defensa contra acciones gubernamentales:

  • Se desempeña como Examinador Independiente para el DOJ en una investigación de una importante institución financiera internacional que opera en Israel, Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido y EE. UU.
  • Representación de un CEO y CTO israelí apuntado por la SEC debido a alegaciones de fraude respecto de títulos valores.
  • Representación de un empresario israelí de high tech en una investigación conjunta de la Procuraduría Federal de EE. UU. y la División Impositiva del DOJ por los delitos de fraude fiscal y evasión fiscal.
  • Representación de una empresa israelí de high tech que era investigada por la Procuraduría Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por posible fraude contable.
  • Representación de un ex oficial del ejército israelí en una investigación dirigida por la Procuraduría Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York debido a alegaciones de violación de la Ley FCPA.
  • Representación de un ex oficial del ejército israelí en una investigación conducida por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., debido a violaciones al régimen de sanciones de EE. UU. respecto de un país africano.
  • Representación de empresarios extranjeros en una investigación dirigida por el DOJ y la División Impositiva de EE. UU. sobre el delito de evasión fiscal.
  • Se desempeñó como perito en derecho de los EE. UU. en la representación de un cliente acusado en una demanda colectiva en Israel.
  • Representación de varios ejecutivos de una institución financiera internacional, en una investigación sobre el valor de la tasa Libor.
  • Representación de un empleado en una institución financiera importante, en relación con una investigación penal y antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. por presuntas actividades ilícitas en los mercados financieros globales.
  • Representación de un director ejecutivo de ventas de divisas de una gran empresa multinacional británica de servicios financieros, en investigaciones simultáneas que están realizando el DOJ y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido con respecto a una supuesta manipulación del mercado de divisas.
  • Representación de varios ejecutivos de ventas de divisas ubicados en Londres, en relación con una investigación del DOJ de un destacado banco estadounidense de inversiones.
  • Representación de un ex corredor de valores que se enfrentaba a la extradición desde el Reino Unido, en una acción penal del DOJ por fraude de valores en relación con la presunta venta ilegal de miles de millones de dólares de valores no registrados.
  • Representación en juicio de un ex corredor de valores por una acción penal del DOJ por fraude de valores y fraude electrónico que alegaba pérdidas de más de mil millones de dólares.
  • Representación de los empleados de un gran banco europeo de inversiones, en una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones de EE. UU. sobre Irán que realizaron la Fiscalía de Distrito del Condado de Nueva York, el DOJ, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y varios reguladores estatales y federales.
  • Representación de un gerente de una empresa que negociaba futuros sobre mercancías, en un juicio por delitos de defraudación ante el DOJ y un procedimiento civil paralelo ante la Comisión del Comercio de Futuros sobre Mercancía de los EE. UU. (CFTC). La empresa negoció una sentencia acordada de culpabilidad en virtud de la cual el gobierno retiró la mayoría de los cargos, redujo la solicitud de decomiso en más de 100 millones de dólares y prometió no oponerse al traslado del cliente a Canadá como prisionero.
  • Representación del ex director ejecutivo de una importante empresa petrolera rusa vinculada con una investigación relacionada con violaciones a la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y violaciones de la Ley antisoborno del Reino Unido (Bribery Bill) por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Policía de la Ciudad de Londres.
  • Representación de ocho directores, ejecutivos y empleados ubicados en Israel, de la importante institución financiera Israel Bank Leumi, en relación con una investigación del DOJ, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en relación con acusaciones de delitos tributarios y otras presuntas actividades fraudulentas.
  • Se desempeñó como testigo experto en derecho de los EE. UU. en representación de un cliente acusado en un litigio entablado en representación de un grupo en Israel.

Investigaciones y monitoreos:

  • Servicio como monitor de integridad nombrado por el gobierno de una empresa al servicio de la ciudad de Nueva York. Esta contratación implica el examen de los estados financieros de la empresa, sus contratos, personal y actividades en curso para monitorear el cumplimiento de las leyes penales y civiles locales, estatales y federales.
  • Representación del comité de auditoría de una empresa europea en la realización de una investigación interna de las operaciones en Europa Oriental en relación con presuntas violaciones de las leyes FCPA, de contabilidad y antimonopolio.
  • Servicio como inspector independiente de una gran institución financiera de Israel de acuerdo con una investigación del DOJ relacionada con una presunta evasión de impuestos.
 

Participación Profesional y Comunitaria

  • The Nesiya Institute: presidente de la junta directiva
  • Extradition Lawyers' Association: miembro
  • European Criminal Bar Association: miembro
  • Financial Services Lawyers Association: miembro
  • Society of English and American Lawyers: miembro
  • International Bar Association: miembro
  • American Bar Association: miembro

Publicaciones y Presentaciones

  • Coautor: "Fundaciones privadas y el impacto (limitado) de los papeles de Panamá" (Trusts & Trustees, julio de 2017)
  • Coautor: "Para los ciudadanos estadounidenses radicados en Israel, es tiempo de afrontar la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA)" (Law360, enero 2017)
  • Coautor: "Fundaciones inocentes, cuidado: el amplio poder del que dispone el gobierno de los EE. UU. en cuanto a la confiscación civil de bienes y qué necesitan saber las fundaciones inocentes y otros fideicomisarios para prepararse" (Trusts & Trustees, julio de 2016)
  • Orador: "Cómo litigar sus contratos de distribución y agencia a escala internacional", (Seminario de AIJA: Asociación Internacional de Jóvenes Abogados, Tel Aviv, junio de 2016)
  • Coautor: "Financiamiento de litigios: cómo allanar el terreno" (Legal Business, abril de 2016)
  • Autor: "La presión es para los bancos israelíes" (Law360, diciembre de 2014)
  • Orador, "Acuerdos de procesamiento diferido y otros acontecimientos recientes en la investigación y el enjuiciamiento de delitos financieros" (4.ª Conferencia Anual del 2014 de Litigios de las Instituciones Financieras, Londres, octubre de 2014)
  • Autor colaborador: The International Comparative Legal Guide to Business Crime [La guía legal comparativa e internacional para el delito corporativo], 3.ª edición (Global Legal Group, octubre de 2012)
  • Orador: "Investigaciones corporativas internas: estrategias para identificar y gestionar los abusos internos y la actuación en provecho propio en una economía global" (29.º Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos, Cambridge, septiembre de 2011)
  • Ley de prácticas corruptas en el extranjero o "FCPA" (FTI Consulting, Londres, mayo de 2011).
  • Autor colaborador: Serious Economic Crime — A Boardroom Guide to Prevention and Compliance [Delito económico grave: una guía para la sala de la dirección sobre la prevención y el cumplimiento] (White Page Ltd., 2011).
  • Orador: "Litigios sobre fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos" (Conferencia de AIJA, Madrid, noviembre de 2010)
  • Orador: "Abuso y actuación en provecho propio en el sector financiero" (28.º Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos, Cambridge, septiembre de 2010)
  • Orador, "Cómo lidiar con los reguladores (lo que se espera de las empresas): una perspectiva estadounidense sobre la autodenuncia" (Conferencia de AIJA, Londres, junio de 2010)

Cartas Credenciales

Habilitaciones Para Actuar

  • Israel, abogado extranjero con matrícula
  • Nueva York
  • Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Connecticut
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York
  • Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois

Formación Académica

  • Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, doctorado en jurisprudencia (J.D.)
  • Universidad de Michigan, licenciatura (B.A.), curso con honores

Idiomas

  • Hebreo

Galardones

  • Who's Who Legal: Recuperación de Activos
  • Who's Who Legal: Investigaciones
  • Premio a la Excelencia en el Rendimiento del Fiscal General del Departamento de Justicia (2005)

Compromisos

Defensa contra acciones gubernamentales:

  • Se desempeña como Examinador Independiente para el DOJ en una investigación de una importante institución financiera internacional que opera en Israel, Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido y EE. UU.
  • Representación de un CEO y CTO israelí apuntado por la SEC debido a alegaciones de fraude respecto de títulos valores.
  • Representación de un empresario israelí de high tech en una investigación conjunta de la Procuraduría Federal de EE. UU. y la División Impositiva del DOJ por los delitos de fraude fiscal y evasión fiscal.
  • Representación de una empresa israelí de high tech que era investigada por la Procuraduría Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por posible fraude contable.
  • Representación de un ex oficial del ejército israelí en una investigación dirigida por la Procuraduría Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York debido a alegaciones de violación de la Ley FCPA.
  • Representación de un ex oficial del ejército israelí en una investigación conducida por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., debido a violaciones al régimen de sanciones de EE. UU. respecto de un país africano.
  • Representación de empresarios extranjeros en una investigación dirigida por el DOJ y la División Impositiva de EE. UU. sobre el delito de evasión fiscal.
  • Se desempeñó como perito en derecho de los EE. UU. en la representación de un cliente acusado en una demanda colectiva en Israel.
  • Representación de varios ejecutivos de una institución financiera internacional, en una investigación sobre el valor de la tasa Libor.
  • Representación de un empleado en una institución financiera importante, en relación con una investigación penal y antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. por presuntas actividades ilícitas en los mercados financieros globales.
  • Representación de un director ejecutivo de ventas de divisas de una gran empresa multinacional británica de servicios financieros, en investigaciones simultáneas que están realizando el DOJ y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido con respecto a una supuesta manipulación del mercado de divisas.
  • Representación de varios ejecutivos de ventas de divisas ubicados en Londres, en relación con una investigación del DOJ de un destacado banco estadounidense de inversiones.
  • Representación de un ex corredor de valores que se enfrentaba a la extradición desde el Reino Unido, en una acción penal del DOJ por fraude de valores en relación con la presunta venta ilegal de miles de millones de dólares de valores no registrados.
  • Representación en juicio de un ex corredor de valores por una acción penal del DOJ por fraude de valores y fraude electrónico que alegaba pérdidas de más de mil millones de dólares.
  • Representación de los empleados de un gran banco europeo de inversiones, en una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones de EE. UU. sobre Irán que realizaron la Fiscalía de Distrito del Condado de Nueva York, el DOJ, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y varios reguladores estatales y federales.
  • Representación de un gerente de una empresa que negociaba futuros sobre mercancías, en un juicio por delitos de defraudación ante el DOJ y un procedimiento civil paralelo ante la Comisión del Comercio de Futuros sobre Mercancía de los EE. UU. (CFTC). La empresa negoció una sentencia acordada de culpabilidad en virtud de la cual el gobierno retiró la mayoría de los cargos, redujo la solicitud de decomiso en más de 100 millones de dólares y prometió no oponerse al traslado del cliente a Canadá como prisionero.
  • Representación del ex director ejecutivo de una importante empresa petrolera rusa vinculada con una investigación relacionada con violaciones a la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y violaciones de la Ley antisoborno del Reino Unido (Bribery Bill) por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Policía de la Ciudad de Londres.
  • Representación de ocho directores, ejecutivos y empleados ubicados en Israel, de la importante institución financiera Israel Bank Leumi, en relación con una investigación del DOJ, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en relación con acusaciones de delitos tributarios y otras presuntas actividades fraudulentas.
  • Se desempeñó como testigo experto en derecho de los EE. UU. en representación de un cliente acusado en un litigio entablado en representación de un grupo en Israel.

Investigaciones y monitoreos:

  • Servicio como monitor de integridad nombrado por el gobierno de una empresa al servicio de la ciudad de Nueva York. Esta contratación implica el examen de los estados financieros de la empresa, sus contratos, personal y actividades en curso para monitorear el cumplimiento de las leyes penales y civiles locales, estatales y federales.
  • Representación del comité de auditoría de una empresa europea en la realización de una investigación interna de las operaciones en Europa Oriental en relación con presuntas violaciones de las leyes FCPA, de contabilidad y antimonopolio.
  • Servicio como inspector independiente de una gran institución financiera de Israel de acuerdo con una investigación del DOJ relacionada con una presunta evasión de impuestos.

Participación Profesional y Comunitaria

  • The Nesiya Institute: presidente de la junta directiva
  • Extradition Lawyers' Association: miembro
  • European Criminal Bar Association: miembro
  • Financial Services Lawyers Association: miembro
  • Society of English and American Lawyers: miembro
  • International Bar Association: miembro
  • American Bar Association: miembro

Publicaciones y Presentaciones

  • Coautor: "Fundaciones privadas y el impacto (limitado) de los papeles de Panamá" (Trusts & Trustees, julio de 2017)
  • Coautor: "Para los ciudadanos estadounidenses radicados en Israel, es tiempo de afrontar la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA)" (Law360, enero 2017)
  • Coautor: "Fundaciones inocentes, cuidado: el amplio poder del que dispone el gobierno de los EE. UU. en cuanto a la confiscación civil de bienes y qué necesitan saber las fundaciones inocentes y otros fideicomisarios para prepararse" (Trusts & Trustees, julio de 2016)
  • Orador: "Cómo litigar sus contratos de distribución y agencia a escala internacional", (Seminario de AIJA: Asociación Internacional de Jóvenes Abogados, Tel Aviv, junio de 2016)
  • Coautor: "Financiamiento de litigios: cómo allanar el terreno" (Legal Business, abril de 2016)
  • Autor: "La presión es para los bancos israelíes" (Law360, diciembre de 2014)
  • Orador, "Acuerdos de procesamiento diferido y otros acontecimientos recientes en la investigación y el enjuiciamiento de delitos financieros" (4.ª Conferencia Anual del 2014 de Litigios de las Instituciones Financieras, Londres, octubre de 2014)
  • Autor colaborador: The International Comparative Legal Guide to Business Crime [La guía legal comparativa e internacional para el delito corporativo], 3.ª edición (Global Legal Group, octubre de 2012)
  • Orador: "Investigaciones corporativas internas: estrategias para identificar y gestionar los abusos internos y la actuación en provecho propio en una economía global" (29.º Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos, Cambridge, septiembre de 2011)
  • Ley de prácticas corruptas en el extranjero o "FCPA" (FTI Consulting, Londres, mayo de 2011).
  • Autor colaborador: Serious Economic Crime — A Boardroom Guide to Prevention and Compliance [Delito económico grave: una guía para la sala de la dirección sobre la prevención y el cumplimiento] (White Page Ltd., 2011).
  • Orador: "Litigios sobre fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos" (Conferencia de AIJA, Madrid, noviembre de 2010)
  • Orador: "Abuso y actuación en provecho propio en el sector financiero" (28.º Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos, Cambridge, septiembre de 2010)
  • Orador, "Cómo lidiar con los reguladores (lo que se espera de las empresas): una perspectiva estadounidense sobre la autodenuncia" (Conferencia de AIJA, Londres, junio de 2010)

"Robert Henoch [es] elogiado por colegas y clientes por su fantástico ejercicio del derecho, que se especializa en la representación de clientes en Europa y Oriente Medio, quienes enfrentan problemas legales con las autoridades estadounidenses".

— Los editores de Global Investigations Review