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Martin De Luca
Abogado
San Pablo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
San Pablo-SP 04543-000
Brasil
+55 (11) 4949 5918
Nueva York
800 Third Avenue
Nueva York, Nueva York 10022
+1 212 488 1269
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Martin De Luca asesora a particulares y a empresas ubicadas en Latinoamérica en cuanto a las medidas de ejecución gubernamental y la defensa contra la confiscación de bienes, las investigaciones internas transfronterizas y los monitoreos del cumplimiento. El Sr. De Luca tiene vasta experiencia en la negociación internacional para obtener resoluciones y acuerdos con autoridades de los EE. UU. y extranjeras en representación de clientes latinoamericanos que enfrentan investigaciones paralelas.

El Sr. De Luca se desempeñó como fiscal del Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. y, en la actualidad, cumple funciones como abogado defensor en asuntos relacionados con la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), la Ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas (RICO), el lavado de dinero y el fraude electrónico, entre otras infracciones.

Durante el ejercicio de su cargo en el Gobierno de los EE. UU., enjuició casos de corrupción pública, fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos, a menudo en asociación con el FBI, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

Antes de ingresar en Kobre & Kim, el Sr. De Luca, ejerció en un importante estudio jurídico internacional, donde se ocupó de los litigios centrados en Latinoamérica y acciones gubernamentales.

Con anterioridad, fue fiscal en el DOJ (como fiscal especial adjunto de los EE. UU. en la Procuraduría General para el Distrito Sur de Nueva York).

Fue fiscal del condado de Nueva York (como procurador adjunto de distrito) anteriormente en su trayectoria profesional.

 

 

 

Habilitaciones Para Actuar

  • Consultor Legal Extranjero, Brasil
  • Nueva York
  • Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Circuito
  • Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York

Formación Académica

  • Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, doctorado en jurisprudencia (J.D.) (Fordham Moot Court Board: editor asociado)
  • Universidad de Rutgers, licenciatura (B.A.), curso con altos honores

Idiomas

  • Portugués
  • Español

 

Publicaciones y Presentaciones

  • Orador: "Sentencia acordada y cooperación: desafíos para importar el sistema a Brasil (OAB/SP Subseção Pinheiros, São Paulo, Brasil, junio de 2017)
  • Coautor: "La Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina abre la puerta a nuevos riesgos de aplicación" (Securities Regulation Daily, noviembre de 2017)
  • Coautor, "EE. UU. expande sus esfuerzos para apuntar a funcionarios extranjeros corruptos" (Westlaw Journal White-Collar Crime, agosto de 2017)
  • Presentador: "Tendencias de la ley FCPA en Latinoamérica para las empresas farmacéuticas" (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016)
  • Presentador: "Diseño de un programa de cumplimiento anticorrupción eficaz y eficiente" (Instituto Brasileño del Petróleo, Río de Janeiro, Brasil, mayo de 2016)
  • Presentador: "Acuerdos de cooperación en Estados Unidos y Brasil" (ELK Roundtable, São Paulo, Brasil, mayo de 2016)
  • Coautor: "El DOJ pone a empresas con vínculos venezolanos en la mira" (Law360, marzo de 2016)

Cartas Credenciales

Habilitaciones Para Actuar

  • Consultor Legal Extranjero, Brasil
  • Nueva York
  • Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Circuito
  • Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York

Formación Académica

  • Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, doctorado en jurisprudencia (J.D.) (Fordham Moot Court Board: editor asociado)
  • Universidad de Rutgers, licenciatura (B.A.), curso con altos honores

Idiomas

  • Portugués
  • Español

Participación Profesional y Comunitaria

  • Hispanic National Bar Association: miembro

Publicaciones y Presentaciones

  • Orador: "Sentencia acordada y cooperación: desafíos para importar el sistema a Brasil (OAB/SP Subseção Pinheiros, São Paulo, Brasil, junio de 2017)
  • Coautor: "La Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina abre la puerta a nuevos riesgos de aplicación" (Securities Regulation Daily, noviembre de 2017)
  • Coautor, "EE. UU. expande sus esfuerzos para apuntar a funcionarios extranjeros corruptos" (Westlaw Journal White-Collar Crime, agosto de 2017)
  • Presentador: "Tendencias de la ley FCPA en Latinoamérica para las empresas farmacéuticas" (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016)
  • Presentador: "Diseño de un programa de cumplimiento anticorrupción eficaz y eficiente" (Instituto Brasileño del Petróleo, Río de Janeiro, Brasil, mayo de 2016)
  • Presentador: "Acuerdos de cooperación en Estados Unidos y Brasil" (ELK Roundtable, São Paulo, Brasil, mayo de 2016)
  • Coautor: "El DOJ pone a empresas con vínculos venezolanos en la mira" (Law360, marzo de 2016)