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Martin De Luca
Abogado
San Pablo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
San Pablo-SP 04552-080
Brasil
+55 (11) 4949 5918
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Martin De Luca asesora a particulares y a empresas ubicadas en Latinoamérica en cuanto a las medidas de ejecución gubernamental y la defensa contra la confiscación de bienes, las investigaciones internas transfronterizas y los monitoreos del cumplimiento. El Sr. De Luca tiene vasta experiencia en la negociación internacional para obtener resoluciones y acuerdos con autoridades de los EE. UU. y extranjeras en representación de clientes latinoamericanos que enfrentan investigaciones paralelas.

El Sr. De Luca se desempeñó como fiscal del Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. y, en la actualidad, cumple funciones como abogado defensor en asuntos relacionados con la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), la Ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas (RICO), el lavado de dinero y el fraude electrónico, entre otras infracciones.

Durante el ejercicio de su cargo en el Gobierno de los EE. UU., enjuició casos de corrupción pública, fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos, a menudo en asociación con el FBI, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

Antes de ingresar en Kobre & Kim, el Sr. De Luca, ejerció en un importante estudio jurídico internacional, donde se ocupó de los litigios centrados en Latinoamérica y acciones gubernamentales.

Con anterioridad, fue fiscal en el DOJ (como fiscal especial adjunto de los EE. UU. en la Procuraduría General para el Distrito Sur de Nueva York).

Fue fiscal del condado de Nueva York (como procurador adjunto de distrito) anteriormente en su trayectoria profesional.

 

 

 

Habilitaciones Para Actuar

  • Nueva York
  • Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Circuito
  • Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York
  • Consultor Legal Extranjero, Brasil

Formación Académica

  • Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, doctorado en jurisprudencia (J.D.) (Fordham Moot Court Board: editor asociado)
  • Universidad de Rutgers, licenciatura (B.A.), curso con altos honores

Idiomas

  • Portugués
  • Español

Principales Contrataciones

Defensa contra acciones gubernamentales

  • Representación de empresas multinacionales de los sectores farmacéutico, aeroespacial, de defensa, de equipamientos médicos y de petróleo y gas, en relación con una investigación conjunta del DOJ y la SEC, en cuanto a infracciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) en Brasil. Estas investigaciones, por lo general, incluyeron una estrecha cooperación entre las autoridades de EE. UU. y Brasil.
  • Representación de un ciudadano brasileño en relación con una investigación conducida por el DOJ/SEC sobre lavado de dinero en el sector bancario de Brasil.
  • Representación de un ciudadano argentino en relación con una investigación del DOJ sobre corrupción y lavado de dinero que involucraba a la FIFA.
  • Representación de un ciudadano chileno en relación con una investigación conducida por el DOJ/SEC sobre violaciones a la FCPA en Latinoamérica.
  • Representación de ejecutivos sénior ubicados en EE. UU. en relación con una investigación conducida por el DOJ/SEC sobre violaciones a la FCPA en Latinoamérica.
  • Representación de un ciudadano venezolano en relación con una investigación de autoridades de los EE. UU. y de Europa sobre fraude, soborno y lavado de dinero.
  • Representación de un gestor de activos estadounidense en relación con las sanciones económicas de EE. UU. contra Venezuela.

Investigaciones, Examinaciones & Monitoreos

  • Participación en el equipo de monitoreo durante un proceso de supervisión del cumplimiento con la FCPA en una empresa brasileña.
  • Representación de un fondo de inversiones estadounidense durante la evaluación de riesgos de anticorrupción en 11 países latinoamericanos.

Monetización & Dilución de Reclamos

  • Representación de una empresa europea durante el desarrollo e implementación de una estrategia transfronteriza de recuperación de activos ubicados en Europa, Oriente Medio y EE. UU., entre otras jurisdicciones, para recuperar más de USD 300 millones tomados por fraude.
  • Representación de un ciudadano brasileño con un altísimo patrimonio neto involucrado en un conflicto comercial, para diseñar una estrategia de recuperación de activos con el propósito de monetizar reclamos en EE. UU., Europa y jurisdicciones extranjeras.

Ejecución Internacional de Sentencias & Recuperación de Activos en el Extranjero

  • Representación de una empresa de energía en la ejecución de un laudo arbitral multimillonario de EE. UU. contra un Estado africano.
 

Publicaciones y Presentaciones

  • Orador: "Sentencia acordada y cooperación: desafíos para importar el sistema a Brasil (OAB/SP Subseção Pinheiros, São Paulo, Brasil, junio de 2017)
  • Coautor: "La Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina abre la puerta a nuevos riesgos de aplicación" (Securities Regulation Daily, noviembre de 2017)
  • Coautor, "EE. UU. expande sus esfuerzos para apuntar a funcionarios extranjeros corruptos" (Westlaw Journal White-Collar Crime, agosto de 2017)
  • Presentador: "Tendencias de la ley FCPA en Latinoamérica para las empresas farmacéuticas" (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016)
  • Presentador: "Diseño de un programa de cumplimiento anticorrupción eficaz y eficiente" (Instituto Brasileño del Petróleo, Río de Janeiro, Brasil, mayo de 2016)
  • Presentador: "Acuerdos de cooperación en Estados Unidos y Brasil" (ELK Roundtable, São Paulo, Brasil, mayo de 2016)
  • Coautor: "El DOJ pone a empresas con vínculos venezolanos en la mira" (Law360, marzo de 2016)

Cartas Credenciales

Habilitaciones Para Actuar

  • Nueva York
  • Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Circuito
  • Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York
  • Consultor Legal Extranjero, Brasil

Formación Académica

  • Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, doctorado en jurisprudencia (J.D.) (Fordham Moot Court Board: editor asociado)
  • Universidad de Rutgers, licenciatura (B.A.), curso con altos honores

Idiomas

  • Portugués
  • Español

Compromisos

Defensa contra acciones gubernamentales

  • Representación de empresas multinacionales de los sectores farmacéutico, aeroespacial, de defensa, de equipamientos médicos y de petróleo y gas, en relación con una investigación conjunta del DOJ y la SEC, en cuanto a infracciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) en Brasil. Estas investigaciones, por lo general, incluyeron una estrecha cooperación entre las autoridades de EE. UU. y Brasil.
  • Representación de un ciudadano brasileño en relación con una investigación conducida por el DOJ/SEC sobre lavado de dinero en el sector bancario de Brasil.
  • Representación de un ciudadano argentino en relación con una investigación del DOJ sobre corrupción y lavado de dinero que involucraba a la FIFA.
  • Representación de un ciudadano chileno en relación con una investigación conducida por el DOJ/SEC sobre violaciones a la FCPA en Latinoamérica.
  • Representación de ejecutivos sénior ubicados en EE. UU. en relación con una investigación conducida por el DOJ/SEC sobre violaciones a la FCPA en Latinoamérica.
  • Representación de un ciudadano venezolano en relación con una investigación de autoridades de los EE. UU. y de Europa sobre fraude, soborno y lavado de dinero.
  • Representación de un gestor de activos estadounidense en relación con las sanciones económicas de EE. UU. contra Venezuela.

Investigaciones, Examinaciones & Monitoreos

  • Participación en el equipo de monitoreo durante un proceso de supervisión del cumplimiento con la FCPA en una empresa brasileña.
  • Representación de un fondo de inversiones estadounidense durante la evaluación de riesgos de anticorrupción en 11 países latinoamericanos.

Monetización & Dilución de Reclamos

  • Representación de una empresa europea durante el desarrollo e implementación de una estrategia transfronteriza de recuperación de activos ubicados en Europa, Oriente Medio y EE. UU., entre otras jurisdicciones, para recuperar más de USD 300 millones tomados por fraude.
  • Representación de un ciudadano brasileño con un altísimo patrimonio neto involucrado en un conflicto comercial, para diseñar una estrategia de recuperación de activos con el propósito de monetizar reclamos en EE. UU., Europa y jurisdicciones extranjeras.

Ejecución Internacional de Sentencias & Recuperación de Activos en el Extranjero

  • Representación de una empresa de energía en la ejecución de un laudo arbitral multimillonario de EE. UU. contra un Estado africano.

Participación Profesional y Comunitaria

  • Hispanic National Bar Association: miembro

Publicaciones y Presentaciones

  • Orador: "Sentencia acordada y cooperación: desafíos para importar el sistema a Brasil (OAB/SP Subseção Pinheiros, São Paulo, Brasil, junio de 2017)
  • Coautor: "La Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina abre la puerta a nuevos riesgos de aplicación" (Securities Regulation Daily, noviembre de 2017)
  • Coautor, "EE. UU. expande sus esfuerzos para apuntar a funcionarios extranjeros corruptos" (Westlaw Journal White-Collar Crime, agosto de 2017)
  • Presentador: "Tendencias de la ley FCPA en Latinoamérica para las empresas farmacéuticas" (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016)
  • Presentador: "Diseño de un programa de cumplimiento anticorrupción eficaz y eficiente" (Instituto Brasileño del Petróleo, Río de Janeiro, Brasil, mayo de 2016)
  • Presentador: "Acuerdos de cooperación en Estados Unidos y Brasil" (ELK Roundtable, São Paulo, Brasil, mayo de 2016)
  • Coautor: "El DOJ pone a empresas con vínculos venezolanos en la mira" (Law360, marzo de 2016)