Robert W. Henoch photo
Robert W. Henoch
律师
特拉维夫
Yigal Alon Street 94
Alon Tower One, 21st Floor
Tel Aviv, 6789139
Israel
+972 3 720 7833
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Robert W. Henoch为以色列和欧洲的公司提供辩护,负责内部调查、政府监管、刑事执法以及复杂的国际纠纷。

Robert目前在欧洲和中东执业,以前曾经在美国纽约东区检察官办公室担任美国司法部(DOJ)检察官,主持各种调查和庭审。Robert目前在由美国司法部、美国国税局(IRS)、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员(CFTC)和其他监管机构领导的美国政府跨国调查中,为公司、董事会和高管提供建议。

Robert是一名精通希伯来语的美国出庭律师,也是唯一一名驻以色列并执业的前联邦检察官。他曾经在中东和欧洲代表超过75名专业人士,处理与美国当局之间的法律问题。他处理的案件涉及操纵市场的指控、《反海外腐败法》(FCPA)的指控,外国资产控制办公室(OFAC)的制裁、以及有关洗钱、证券欺诈、逃税和税务欺诈等问题。此外,Robert还代表当事人,面对由美国政府调查引起的平行民事诉讼。

Robert曾经在美国陆军和陆军预备役服役超过20年,获得中校军衔。Robert W. Henoch是一名经验丰富的庭审律师和调查员。他曾在无数宗陪审员审判中担任首席庭审律师,包括一些涉及多名被告的知名和复杂案件,并代表客户处理高风险诉讼。

在加入高博金律师事务所之前,Henoch先生担任联邦助理检察官,曾处理无数宗白领犯罪案件,包括一宗涉及多名被告的银行欺诈案,当中牵涉到造假工具的生产和运送。在纽约东区联邦检察署两个独立单位担任监督官期间,Henoch先生负责监督多宗调查、起诉和庭审,涉及电脑取证、欺诈、洗钱、避税和其他白领犯罪。他也曾处理并监督多宗涉及欧洲、南美和中美洲多个国家的司法互助协定 ("MLAT")请求。凭藉其出色表现,他荣获美国司法部颁发司法部长主任奖。

在获委任为联邦助理检察官之前,Henoch先生在纽约郡地方检察署担任地区助理检察官近九年时间。任职地方助理检察官期间,他曾处理涉及暴力犯罪到欺诈等超过150宗刑事重罪案件。Henoch先生在美国陆军及陆军预备队服役超过23年,获得陆军中校军衔。

获准执业区域

  • 以色列,注册外国律师
  • 纽约
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国康涅狄格区的联邦地区法院
  • 美国纽约南区和东区的联邦地区法院
  • 美国伊利诺伊州北区的联邦地区法院

教育

  • 乔治华盛顿大学,法学博士
  • 密歇根州大学荣誉学院,文学学士

语言

  • 希伯来语

荣誉

  • 美国司法部总检察长的卓越表现理事奖(2005年)

业绩精选

政府执法辩护

  • 在一起以色列集体诉讼案中,为个人被告的当事人担任美国法律方面的专家证人。
  • 代表某家国际金融机构的多名高管,处理一项有关设立伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)的调查。
  • 代表某大型金融机构的雇员,处理美国司法部对涉嫌在全球金融市场中从事非法活动的刑事和反垄断调查。
  • 代表英国某大型跨国金融服务公司的外汇销售董事总经理,处理由美国司法部和英国金融行为监管局共同展开的有关涉嫌操纵外汇市场的调查。
  • 代表多名位于伦敦的外汇销售高管,处理由美国司法部对美国某家著名投资银行展开的调查。
  • 代表面临被英国要求引渡的前证券经纪人,应对美国司法部的刑事起诉,指控其证券欺诈,涉嫌非法销售数十亿美元未注册证券。
  • 代表前证券交易经纪人出庭应对由美国司法部提起的刑事起诉,指控其证券和电汇欺诈,导致超过10亿美元的损失。
  • 代表欧洲某家大型投资银行的雇员,处理由纽约郡地区检察官办公室、美国司法部、海外资产控制办公室以及各州和联邦监管机构展开的美国伊朗制裁合规调查。
  • 代表某商品期货交易公司的经理,处理由美国司法部提起的刑事诈骗诉讼以及由商品期货贸易委员会提起的平行民事诉讼。Kobre & Kim成功协商了一项认罪协议,其中规定,政府撤销主要指控,财产没收减少逾1亿美元,并承诺不反对客户转移至加拿大监狱的请求。
  • 代表俄罗斯某大型石油公司的前任首席运营官,处理由联邦调查局和伦敦市警察局就违反《反海外腐败法》和《英国反贿赂法案》展开的调查。

调查和监督

  • 担任政府任命的诚信监督员,监督一家为纽约市提供服务的公司,包括审核其财务报表、合同、雇员以及正在进行的活动项目,以确保公司符合本地、州和联邦的刑事及民事法律要求。
  • 代表欧洲某公司的审计委员会开展对其东欧业务的内部调查,因其涉嫌违反《反海外腐败法》以及税务和反垄断法方面的规定。
  • 根据司法部关于涉嫌逃税的调查,作为以色列大型金融机构的独立审查员。
 

参与的专业和社会活动

  • The Nesiya Institute,董事会主席
  • 引渡律师协会,会员
  • 欧洲刑事律师协会,会员
  • 金融服务律师协会,会员
  • 英国和美国的律师协会,会员
  • 国际律师协会,会员
  • 美国律师协会,会员

出版物及演讲活动

  • 共同作者,“私人基金会和巴拿马论文的(有限)影响”(信托和受托人,2017年7月)
  • 共同作者,“对以色列的美国公民来说,是时候面对FATCA了”( Law360 ,2017年1月)
  • 共同作者,“无辜的基金会谨防:美国政府公民财产没收的影响力很大,以及无辜的基金会和其他受托人需要知道的准备工作”(信托和受托人,2016年7月)
  • 发言人,“在国际范围内对您的分销和代理合同进行诉讼”(AIJA国际青年律师协会研讨会,特拉维夫,2016年6月)
  • 共同作者,“诉讼资金:平衡竞争环境”(法律业务,2016年4月)
  • “以色列银行压力来袭”(2014年12月《法律360》)的作者
  • 专家研讨会成员,“调查和检控金融犯罪中的延期起诉协议 (DPAs)和其他最新进展”(2014年10月在伦敦进行的2014年第4届金融机构诉讼会议)
  • 国际比较法指南:2013年商业犯罪,第3版(Global Legal Group 于2012年10月出版)的特约作者
  • 身份相关的跨国税务欺诈的全球问题(2012年9月在剑桥举办的第30届经济犯罪剑桥国际学术研讨会
  • 企业内部调查:如何在全球化经济中识别并管理内部权力滥用和自我交易(2011年9月在剑桥举办的第29届经济犯罪剑桥国际学术研讨会)
  • 《反海外腐败法》(FTI咨询公司,2011年5月伦敦)
  • 重大经济犯罪-预防与合规的董事会指南(White Page Ltd. 2011年)的特约作者
  • 美国并购诉讼(2010年11月在马德里举办的AIJA大会)
  • 金融业中的权力滥用和自我交易(2010年9月在剑桥举办的第28届经济犯罪剑桥国际学术研讨会)
  • 与监管机构打交道(公司期望获得什么):美国视角下的自行申报(2010年6月在伦敦举办的AIJA会议)

资历证明

获准执业区域

  • 以色列,注册外国律师
  • 纽约
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国康涅狄格区的联邦地区法院
  • 美国纽约南区和东区的联邦地区法院
  • 美国伊利诺伊州北区的联邦地区法院

教育

  • 乔治华盛顿大学,法学博士
  • 密歇根州大学荣誉学院,文学学士

语言

  • 希伯来语

荣誉

  • 美国司法部总检察长的卓越表现理事奖(2005年)

代理案件

政府执法辩护

  • 在一起以色列集体诉讼案中,为个人被告的当事人担任美国法律方面的专家证人。
  • 代表某家国际金融机构的多名高管,处理一项有关设立伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)的调查。
  • 代表某大型金融机构的雇员,处理美国司法部对涉嫌在全球金融市场中从事非法活动的刑事和反垄断调查。
  • 代表英国某大型跨国金融服务公司的外汇销售董事总经理,处理由美国司法部和英国金融行为监管局共同展开的有关涉嫌操纵外汇市场的调查。
  • 代表多名位于伦敦的外汇销售高管,处理由美国司法部对美国某家著名投资银行展开的调查。
  • 代表面临被英国要求引渡的前证券经纪人,应对美国司法部的刑事起诉,指控其证券欺诈,涉嫌非法销售数十亿美元未注册证券。
  • 代表前证券交易经纪人出庭应对由美国司法部提起的刑事起诉,指控其证券和电汇欺诈,导致超过10亿美元的损失。
  • 代表欧洲某家大型投资银行的雇员,处理由纽约郡地区检察官办公室、美国司法部、海外资产控制办公室以及各州和联邦监管机构展开的美国伊朗制裁合规调查。
  • 代表某商品期货交易公司的经理,处理由美国司法部提起的刑事诈骗诉讼以及由商品期货贸易委员会提起的平行民事诉讼。Kobre & Kim成功协商了一项认罪协议,其中规定,政府撤销主要指控,财产没收减少逾1亿美元,并承诺不反对客户转移至加拿大监狱的请求。
  • 代表俄罗斯某大型石油公司的前任首席运营官,处理由联邦调查局和伦敦市警察局就违反《反海外腐败法》和《英国反贿赂法案》展开的调查。

调查和监督

  • 担任政府任命的诚信监督员,监督一家为纽约市提供服务的公司,包括审核其财务报表、合同、雇员以及正在进行的活动项目,以确保公司符合本地、州和联邦的刑事及民事法律要求。
  • 代表欧洲某公司的审计委员会开展对其东欧业务的内部调查,因其涉嫌违反《反海外腐败法》以及税务和反垄断法方面的规定。
  • 根据司法部关于涉嫌逃税的调查,作为以色列大型金融机构的独立审查员。

新闻动态

参与的专业和社会活动

  • The Nesiya Institute,董事会主席
  • 引渡律师协会,会员
  • 欧洲刑事律师协会,会员
  • 金融服务律师协会,会员
  • 英国和美国的律师协会,会员
  • 国际律师协会,会员
  • 美国律师协会,会员

出版物及演讲活动

  • 共同作者,“私人基金会和巴拿马论文的(有限)影响”(信托和受托人,2017年7月)
  • 共同作者,“对以色列的美国公民来说,是时候面对FATCA了”( Law360 ,2017年1月)
  • 共同作者,“无辜的基金会谨防:美国政府公民财产没收的影响力很大,以及无辜的基金会和其他受托人需要知道的准备工作”(信托和受托人,2016年7月)
  • 发言人,“在国际范围内对您的分销和代理合同进行诉讼”(AIJA国际青年律师协会研讨会,特拉维夫,2016年6月)
  • 共同作者,“诉讼资金:平衡竞争环境”(法律业务,2016年4月)
  • “以色列银行压力来袭”(2014年12月《法律360》)的作者
  • 专家研讨会成员,“调查和检控金融犯罪中的延期起诉协议 (DPAs)和其他最新进展”(2014年10月在伦敦进行的2014年第4届金融机构诉讼会议)
  • 国际比较法指南:2013年商业犯罪,第3版(Global Legal Group 于2012年10月出版)的特约作者
  • 身份相关的跨国税务欺诈的全球问题(2012年9月在剑桥举办的第30届经济犯罪剑桥国际学术研讨会
  • 企业内部调查:如何在全球化经济中识别并管理内部权力滥用和自我交易(2011年9月在剑桥举办的第29届经济犯罪剑桥国际学术研讨会)
  • 《反海外腐败法》(FTI咨询公司,2011年5月伦敦)
  • 重大经济犯罪-预防与合规的董事会指南(White Page Ltd. 2011年)的特约作者
  • 美国并购诉讼(2010年11月在马德里举办的AIJA大会)
  • 金融业中的权力滥用和自我交易(2010年9月在剑桥举办的第28届经济犯罪剑桥国际学术研讨会)
  • 与监管机构打交道(公司期望获得什么):美国视角下的自行申报(2010年6月在伦敦举办的AIJA会议)

“Robert Henoch因专注于杰出地代表面临与美国当局相关的法律问题的欧洲和中东客户而受到他的同行和客户们的赞扬。” - 法律名人录