Martin De Luca photo
Martin De Luca
律师
圣保罗
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
São Paulo-SP, 04552-080
巴西
+55 (11) 4949 5918
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Martin De Luca在跨司法辖区政府执法诉讼和相关跨境诉讼中代表高净值个人和公司。De Luca先生与客户密切合作,制定管理刑事和民事诉讼的策略,这些诉讼通常与资产没收、欺诈、制裁等方面广受关注的政府调查和破产诉讼相关。

De Luca先生曾担任美国司法部检察官,他在美国和外国政府机构提起的执法诉讼中代表拉丁美洲和全球客户,这些执法诉讼涉及的范围包括但不限于违反《反海外腐败法》(FCPA)、《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 的行为以及洗钱和电话欺诈。 

在美国政府任职期间,他负责涉及官员腐败、欺诈、洗钱和逃税案件的起诉。在这些案件中,他经常与联邦调查局、美国证券交易委员会、美国国土安全部、美国情报机构和外国执法伙伴开展合作。

加入高博金之前,De Luca先生曾在一家大型国际律师事务所执业,其间,他主要办理与拉丁美洲相关的诉讼和政府执法案件。在此之前,他担任美国司法部检察官,具体职务为纽约南区美国联邦检察官办公室联邦特别助理检察官。

在职业生涯早期,他曾担任纽约县地区助理检察官。

 

 

获准执业区域

  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

业绩精选

政府执法辩护

  • 代表一名巴西个人客户处理美国司法部/美国证券交易委员会展开的巴西银行业洗钱调查。
  • 代表一名阿根廷个人客户处理美国司法部对涉及国际足联 (FIFA) 的腐败和洗钱活动展开的调查。
  • 代表一名智利个人客户处理美国司法部/美国证券交易委员会对拉丁美洲地区违反《海外反腐败法案》(FCPA) 的行为展开的调查。
  • 代表多名美国高官处理美国司法部/美国证券交易委员会对拉丁美洲地区违反 FCPA 的行为展开的调查。
  • 代表一名委内瑞拉个人客户处理美国和欧洲主管机构展开的有关欺诈、贿赂和洗钱活动的调查。
  • 代表一家美国资产管理公司处理与美国对委内瑞拉实施经济制裁有关的法律事务。
  • 代表一家美国跨国公司多名驻拉丁美洲的高管处理美国和巴西检察官展开的涉及违反 FCPA 的行为和相关罪行的调查。

调查、检查和监督

  • 担任一家巴西公司 FCPA 合规监督小组的成员。
  • 代表一家美国投资基金公司针对拉丁美洲的 11 个国家执行反腐败风险评估。
  • 在多个国家/地区协调现场合规审查和内部调查,包括阿根廷、智利、中国、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、瑞士、乌克兰、乌拉圭和委内瑞拉。
  • 代表制药、医疗器械、航空航天、国防、石油和天然气领域的多家跨国公司,处理美国司法部/美国证券交易委员会联合开展的巴西 FCPA 违法行为调查。此类调查通常涉及美国和巴西主管机构之间的密切合作。

索赔变现和摊薄

  • 代表一家欧洲公司制定和执行一项跨境资产追回策略,该策略针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标,旨在追回 3 亿多美元的欺诈损失。
  • 代表一家南美实体制定策略,帮助其在因投资损失而向一家大型国际银行提起的诉讼中,根据《美国法典》第 28 卷第 1782 条对美国的多家实体使用证据开示程序。
  • 代表巴西客户应对跨境诉讼,成功追回被挪用的房地产资产。

国际判决执行与离岸资产追回

  • 代表一家能源公司执行针对某非洲国家的数十亿美元的美国仲裁裁决。
  • 代表一家巴西公司执行针对一家欧洲公司的仲裁裁决。

国际私人客户

  • 代表委内瑞拉一名超高净值人士的家族处理法律事务,美国司法部在一项国际洗钱和贿赂调查中认为该名人士属于案件同谋。
  • 代表一名来自巴西的超高净值人士制定和执行跨境诉讼策略,从而将针对试图隐藏资产的巴西被告提出的索赔变现。
  • 代表一名涉及商业纠纷的巴西超高净值人士制定资产追回策略,以在美国、欧洲和离岸司法管辖区将索赔变现。
 

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 演讲人:“请谅解和合作:向巴西进口该系统带来的挑战”(OAB / SPSubseçãoPinheiros,巴西圣保罗,2017年6月)
  • 共同作者,“阿根廷公司刑事责任法打开新的执法风险之门”(证券监管日报,2017年11月)
  • 共同作者,“美国扩大针对腐败的外国官员的努力“(Westlaw Journal White-Collar Crime ,2017年8月)
  • 主讲人,“拉丁美洲制药公司的FCPA趋势”(2016年5月,阿根廷布宜诺斯艾利斯CámaraArgentina de Especialidades Medicinales)
  • 发言人,“设计有效和高效的反腐败合规计划”(巴西里约热内卢巴西石油学院,巴西,2016年5月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA圆桌会议,巴西圣保罗,2016年5月)
  • 共同作者,“司法部将委内瑞拉关系的公司纳入其十字准绳”(法律360,2016年3月)

资历证明

获准执业区域

  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

代理案件

政府执法辩护

  • 代表一名巴西个人客户处理美国司法部/美国证券交易委员会展开的巴西银行业洗钱调查。
  • 代表一名阿根廷个人客户处理美国司法部对涉及国际足联 (FIFA) 的腐败和洗钱活动展开的调查。
  • 代表一名智利个人客户处理美国司法部/美国证券交易委员会对拉丁美洲地区违反《海外反腐败法案》(FCPA) 的行为展开的调查。
  • 代表多名美国高官处理美国司法部/美国证券交易委员会对拉丁美洲地区违反 FCPA 的行为展开的调查。
  • 代表一名委内瑞拉个人客户处理美国和欧洲主管机构展开的有关欺诈、贿赂和洗钱活动的调查。
  • 代表一家美国资产管理公司处理与美国对委内瑞拉实施经济制裁有关的法律事务。
  • 代表一家美国跨国公司多名驻拉丁美洲的高管处理美国和巴西检察官展开的涉及违反 FCPA 的行为和相关罪行的调查。

调查、检查和监督

  • 担任一家巴西公司 FCPA 合规监督小组的成员。
  • 代表一家美国投资基金公司针对拉丁美洲的 11 个国家执行反腐败风险评估。
  • 在多个国家/地区协调现场合规审查和内部调查,包括阿根廷、智利、中国、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、瑞士、乌克兰、乌拉圭和委内瑞拉。
  • 代表制药、医疗器械、航空航天、国防、石油和天然气领域的多家跨国公司,处理美国司法部/美国证券交易委员会联合开展的巴西 FCPA 违法行为调查。此类调查通常涉及美国和巴西主管机构之间的密切合作。

索赔变现和摊薄

  • 代表一家欧洲公司制定和执行一项跨境资产追回策略,该策略针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标,旨在追回 3 亿多美元的欺诈损失。
  • 代表一家南美实体制定策略,帮助其在因投资损失而向一家大型国际银行提起的诉讼中,根据《美国法典》第 28 卷第 1782 条对美国的多家实体使用证据开示程序。
  • 代表巴西客户应对跨境诉讼,成功追回被挪用的房地产资产。

国际判决执行与离岸资产追回

  • 代表一家能源公司执行针对某非洲国家的数十亿美元的美国仲裁裁决。
  • 代表一家巴西公司执行针对一家欧洲公司的仲裁裁决。

国际私人客户

  • 代表委内瑞拉一名超高净值人士的家族处理法律事务,美国司法部在一项国际洗钱和贿赂调查中认为该名人士属于案件同谋。
  • 代表一名来自巴西的超高净值人士制定和执行跨境诉讼策略,从而将针对试图隐藏资产的巴西被告提出的索赔变现。
  • 代表一名涉及商业纠纷的巴西超高净值人士制定资产追回策略,以在美国、欧洲和离岸司法管辖区将索赔变现。

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 演讲人:“请谅解和合作:向巴西进口该系统带来的挑战”(OAB / SPSubseçãoPinheiros,巴西圣保罗,2017年6月)
  • 共同作者,“阿根廷公司刑事责任法打开新的执法风险之门”(证券监管日报,2017年11月)
  • 共同作者,“美国扩大针对腐败的外国官员的努力“(Westlaw Journal White-Collar Crime ,2017年8月)
  • 主讲人,“拉丁美洲制药公司的FCPA趋势”(2016年5月,阿根廷布宜诺斯艾利斯CámaraArgentina de Especialidades Medicinales)
  • 发言人,“设计有效和高效的反腐败合规计划”(巴西里约热内卢巴西石油学院,巴西,2016年5月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA圆桌会议,巴西圣保罗,2016年5月)
  • 共同作者,“司法部将委内瑞拉关系的公司纳入其十字准绳”(法律360,2016年3月)