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Martin De Luca
律师
圣保罗
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
São Paulo-SP, 04552-080
巴西
+55 (11) 4949 5918
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Martin De Luca在跨司法辖区政府执法诉讼和相关跨境诉讼中代表高净值个人和公司。De Luca先生与客户密切合作,制定管理刑事和民事诉讼的策略,这些诉讼通常与资产没收、欺诈、制裁等方面广受关注的政府调查和破产诉讼相关。

De Luca先生曾担任美国司法部检察官,他在美国和外国政府机构提起的执法诉讼中代表拉丁美洲和全球客户,这些执法诉讼涉及的范围包括但不限于违反《反海外腐败法》(FCPA)、《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 的行为以及洗钱和电话欺诈。 

在美国政府任职期间,他负责涉及官员腐败、欺诈、洗钱和逃税案件的起诉。在这些案件中,他经常与联邦调查局、美国证券交易委员会、美国国土安全部、美国情报机构和外国执法伙伴开展合作。

加入高博金之前,De Luca先生曾在一家大型国际律师事务所执业,其间,他主要办理与拉丁美洲相关的诉讼和政府执法案件。在此之前,他担任美国司法部检察官,具体职务为纽约南区美国联邦检察官办公室联邦特别助理检察官。

在职业生涯早期,他曾担任纽约县地区助理检察官。

 

 

获准执业区域

  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

 

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 演讲人:“请谅解和合作:向巴西进口该系统带来的挑战”(OAB / SPSubseçãoPinheiros,巴西圣保罗,2017年6月)
  • 共同作者,“阿根廷公司刑事责任法打开新的执法风险之门”(证券监管日报,2017年11月)
  • 共同作者,“美国扩大针对腐败的外国官员的努力“(Westlaw Journal White-Collar Crime ,2017年8月)
  • 主讲人,“拉丁美洲制药公司的FCPA趋势”(2016年5月,阿根廷布宜诺斯艾利斯CámaraArgentina de Especialidades Medicinales)
  • 发言人,“设计有效和高效的反腐败合规计划”(巴西里约热内卢巴西石油学院,巴西,2016年5月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA圆桌会议,巴西圣保罗,2016年5月)
  • 共同作者,“司法部将委内瑞拉关系的公司纳入其十字准绳”(法律360,2016年3月)

资历证明

获准执业区域

  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 演讲人:“请谅解和合作:向巴西进口该系统带来的挑战”(OAB / SPSubseçãoPinheiros,巴西圣保罗,2017年6月)
  • 共同作者,“阿根廷公司刑事责任法打开新的执法风险之门”(证券监管日报,2017年11月)
  • 共同作者,“美国扩大针对腐败的外国官员的努力“(Westlaw Journal White-Collar Crime ,2017年8月)
  • 主讲人,“拉丁美洲制药公司的FCPA趋势”(2016年5月,阿根廷布宜诺斯艾利斯CámaraArgentina de Especialidades Medicinales)
  • 发言人,“设计有效和高效的反腐败合规计划”(巴西里约热内卢巴西石油学院,巴西,2016年5月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA圆桌会议,巴西圣保罗,2016年5月)
  • 共同作者,“司法部将委内瑞拉关系的公司纳入其十字准绳”(法律360,2016年3月)