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Martin De Luca
律师
圣保罗
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
São Paulo-SP, 04543-000
巴西
+55 (11) 4949 5918
纽约
800 Third Avenue
New York, New York 10022
+1 212 488 1269
圣保罗
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纽约
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Martin De Luca在跨司法辖区政府执法诉讼和相关跨境诉讼中代表高净值个人和公司。De Luca先生与客户密切合作,制定管理刑事和民事诉讼的策略,这些诉讼通常与资产没收、欺诈、制裁等方面广受关注的政府调查和破产诉讼相关。

De Luca先生曾担任美国司法部检察官,他在美国和外国政府机构提起的执法诉讼中代表拉丁美洲和全球客户,这些执法诉讼涉及的范围包括但不限于违反《反海外腐败法》(FCPA)、《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 的行为以及洗钱和电话欺诈。 

在美国政府任职期间,他负责涉及官员腐败、欺诈、洗钱和逃税案件的起诉。在这些案件中,他经常与联邦调查局、美国证券交易委员会、美国国土安全部、美国情报机构和外国执法伙伴开展合作。

加入高博金之前,De Luca先生曾在一家大型国际律师事务所执业,其间,他主要办理与拉丁美洲相关的诉讼和政府执法案件。在此之前,他担任美国司法部检察官,具体职务为纽约南区美国联邦检察官办公室联邦特别助理检察官。

在职业生涯早期,他曾担任纽约县地区助理检察官。

 

 

获准执业区域

  • 外国法律顾问,巴西
  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国科罗拉多地方法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

 

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 客座讲师,“跨境调查与资产追回最佳实践”(IBCCRIM 巴西刑事科学研究所,2022 年 9 月)
  • 讲师,“企业辩诉交易”(巴西资本市场研究院,圣保罗,2022 年 9 月)
  • 发言人,“伊斯兰金融 - 管理、诚信与问责制:投资人保护和市场诚信”(第 39 届剑桥国际经济犯罪研讨会,英国剑桥,2022 年 9 月)
  • 合著者,“在巴西执行外国判决”(《Lexology》,2022 年)
  • 合著者,“Suprema Corte dos EUA altera produção de provas internacionais, inclusive no Brasil”【美国最高法院修改国际证据开示制度,包括巴西国内的证据开示制度】(《Consultor Juridico》,2022 年 8 月)
  • 合著者,“依高等法院裁决在巴西部署美国证据开示制度”(《Law360》,2022 年 6 月)
  • 合著者,“恩格尔名单预示着美国在中美洲采取执法行动”(《反腐报告》,2021 年 12 月)
  • 嘉宾,“非法所得和资产追回”(国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会,马德里,2021 年 11 月)
  • 嘉宾,“巴西与美国的对话和争论:取得的进展与反腐败挑战”(Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados,2021 年 2 月)
  • 嘉宾,“政府调查与内部调查中的关键考虑因素”(美国巴西商会公司治理委员会,2020 年 8 月)
  • 嘉宾,“内部调查中的基本权利”(圣保罗律师协会,2020 年 7 月)
  • 主持人,“在资产追回纠纷中赢得执法部门的支持”(高博金律师事务所,2020 年 6 月)
  • 嘉宾,“Estratégias processuais e negociais em tempos de crise”(Casccione,2020 年 3 月)
  • 嘉宾,“在与国家的关系中保持个人诚信的挑战”(第 1 届里约热内卢州反腐败政策、道德与诚信国际论坛,里约热内卢,2019 年 12 月)
  • 发言人,“在拉丁美洲开展调查”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2019 年 10 月)
  • 嘉宾,“资产回收:在内部调查之后追踪并收回被盗资产以及巴西民法典的建议修改”(ACI 巴西反腐败协会,圣保罗,2019 年 5 月)
  • 嘉宾,“美国《海外反腐败法》与内部调查”(WFaria 第 3 届合规与内部调查会议,圣保罗,2018 年 12 月)
  • 嘉宾,“政府监督”(Fenalaw,圣保罗,2018 年 10 月)
  • 合著者,“整顿‘言论垄断’的副作用”(《Law360》,2018 年 10 月)
  • 嘉宾,“企业刑事责任”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2018 年 10 月)
  • 发言人,“辩诉交易与合作:将该制度引入巴西的挑战”,(OAB/SP Subseção Pinheiros,巴西圣保罗,2017 年 6 月)
  • 合著者,“阿根廷公司刑事责任法为新的执法风险打开大门”(《证券监管日报》,2017 年 11 月)
  • 合著者,“美国扩大针对外国腐败官员的工作范围”(《Westlaw 期刊白领犯罪》,2017 年 8 月)
  • 主讲人,“拉美制药公司遵从美国《海外反腐败法》的趋势”(Cámara Argentina de Especialidades Medicinales,阿根廷布宜诺斯艾利斯,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“设计有效和高效的反腐合规计划”(巴西石油协会,巴西里约热内卢,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA 圆桌会议,巴西圣保罗,2016 年 5 月)
  • 合著者,“美国司法部将与委内瑞拉有关系的公司列为重点调查对象”(Law360,2016 年 3 月)

资历证明

获准执业区域

  • 外国法律顾问,巴西
  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国科罗拉多地方法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

新闻动态

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 客座讲师,“跨境调查与资产追回最佳实践”(IBCCRIM 巴西刑事科学研究所,2022 年 9 月)
  • 讲师,“企业辩诉交易”(巴西资本市场研究院,圣保罗,2022 年 9 月)
  • 发言人,“伊斯兰金融 - 管理、诚信与问责制:投资人保护和市场诚信”(第 39 届剑桥国际经济犯罪研讨会,英国剑桥,2022 年 9 月)
  • 合著者,“在巴西执行外国判决”(《Lexology》,2022 年)
  • 合著者,“Suprema Corte dos EUA altera produção de provas internacionais, inclusive no Brasil”【美国最高法院修改国际证据开示制度,包括巴西国内的证据开示制度】(《Consultor Juridico》,2022 年 8 月)
  • 合著者,“依高等法院裁决在巴西部署美国证据开示制度”(《Law360》,2022 年 6 月)
  • 合著者,“恩格尔名单预示着美国在中美洲采取执法行动”(《反腐报告》,2021 年 12 月)
  • 嘉宾,“非法所得和资产追回”(国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会,马德里,2021 年 11 月)
  • 嘉宾,“巴西与美国的对话和争论:取得的进展与反腐败挑战”(Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados,2021 年 2 月)
  • 嘉宾,“政府调查与内部调查中的关键考虑因素”(美国巴西商会公司治理委员会,2020 年 8 月)
  • 嘉宾,“内部调查中的基本权利”(圣保罗律师协会,2020 年 7 月)
  • 主持人,“在资产追回纠纷中赢得执法部门的支持”(高博金律师事务所,2020 年 6 月)
  • 嘉宾,“Estratégias processuais e negociais em tempos de crise”(Casccione,2020 年 3 月)
  • 嘉宾,“在与国家的关系中保持个人诚信的挑战”(第 1 届里约热内卢州反腐败政策、道德与诚信国际论坛,里约热内卢,2019 年 12 月)
  • 发言人,“在拉丁美洲开展调查”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2019 年 10 月)
  • 嘉宾,“资产回收:在内部调查之后追踪并收回被盗资产以及巴西民法典的建议修改”(ACI 巴西反腐败协会,圣保罗,2019 年 5 月)
  • 嘉宾,“美国《海外反腐败法》与内部调查”(WFaria 第 3 届合规与内部调查会议,圣保罗,2018 年 12 月)
  • 嘉宾,“政府监督”(Fenalaw,圣保罗,2018 年 10 月)
  • 合著者,“整顿‘言论垄断’的副作用”(《Law360》,2018 年 10 月)
  • 嘉宾,“企业刑事责任”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2018 年 10 月)
  • 发言人,“辩诉交易与合作:将该制度引入巴西的挑战”,(OAB/SP Subseção Pinheiros,巴西圣保罗,2017 年 6 月)
  • 合著者,“阿根廷公司刑事责任法为新的执法风险打开大门”(《证券监管日报》,2017 年 11 月)
  • 合著者,“美国扩大针对外国腐败官员的工作范围”(《Westlaw 期刊白领犯罪》,2017 年 8 月)
  • 主讲人,“拉美制药公司遵从美国《海外反腐败法》的趋势”(Cámara Argentina de Especialidades Medicinales,阿根廷布宜诺斯艾利斯,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“设计有效和高效的反腐合规计划”(巴西石油协会,巴西里约热内卢,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA 圆桌会议,巴西圣保罗,2016 年 5 月)
  • 合著者,“美国司法部将与委内瑞拉有关系的公司列为重点调查对象”(Law360,2016 年 3 月)