Martin De Luca photo
Martin De Luca
律师
纽约
800 Third Avenue
New York, New York 10022
+1 212 488 1269
圣保罗
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1600 Conjunto 112, Itaim Bibi
São Paulo-SP, 04543-000
巴西
+55 (11) 4949 5918
纽约
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Martin De Luca 主要为高净值人士和企业提供复杂的跨司法管辖区纠纷和调查相关咨询服务,包括政府执法诉讼和相关跨境诉讼。De Luca 先生与客户密切合作,针对刑事和民事诉讼的管理制定攻防策略。此类诉讼通常与欺诈、资产没收、制裁、破产诉讼等广受关注的政府调查相关。

《钱伯斯法律指南》称他是“优秀且极其老道的律师”,“尤其为人所称道的是,他在代表有关人士处理广受关注的跨境纠纷和调查方面颇具经验”。De Luca 先生能够帮助客户应对在多个国家/地区内同时进行的法律诉讼所带来的挑战。《钱伯斯法律指南》所援引的客户评价指出,“Martin 拥有制定全局性的完善行动计划的经验”,“他是一位非常合格且经验丰富的律师,同时还具备优秀的商业头脑。”

De Luca 先生曾担任美国司法部 (DOJ) 检察官,他在美国和外国政府机构提起的执法诉讼中为拉丁美洲和全球客户提供咨询服务,这些执法诉讼涉及的范围包括但不限于违反美国《海外反腐败法案》(FCPA)、《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 的行为以及洗钱和欺诈。De Luca 先生还为客户提供有关如何应对国际制裁制度的相关建议。

在美国政府任职期间,他负责开展涉及官员腐败、复杂的欺诈、洗钱和逃税、有组织犯罪和国际毒品交易的案件起诉工作。在这些案件中,他经常与美国联邦调查局 (FBI)、美国证券交易委员会 (SEC)、美国国土安全部、美国情报机构和外国执法伙伴开展合作。

加入高博金律师事务所之前,De Luca 先生曾在一家大型国际律师事务所执业,期间他主要办理与拉丁美洲相关的诉讼和政府执法案件。在此之前,他担任 DOJ 检察官,具体职务为纽约南区美国联邦检察官办公室联邦特别助理检察官。在职业生涯早期,他曾担任纽约县地区助理检察官。

获准执业区域

  • 外国法律顾问,巴西
  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国科罗拉多地方法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

业绩精选

债权兑现和稀释

  • 代表一家欧洲能源公司执行针对某非洲主权国家的 110 亿美元的仲裁裁决。
  • 代表一家欧洲上市公司制定和执行一项跨境资产追回策略,该策略针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标,旨在追回 3 亿多美元的建筑和会计欺诈损失。
  • 代表某巴西实体针对一家美国大型金融机构制定一项策略,旨在就商业贿赂指控导致的投资损失实现超过 10 亿美元的债权兑现。
  • 代表某巴西 EPC 集团针对恶意收购企图制定全球防御策略。
  • 代表某巴西上市金融机构参与调查和资产追回活动,以追回中国黑客通过网络攻击造成的数百万美元的损失。
  • 代表某巴西公司针对其合资伙伴某欧洲 EPC 集团制定一项策略,旨在将 2,500 万美元的仲裁裁决兑现。
  • 代表某巴西基金管理人在巴西法院处理其与前业务合作伙伴的商业纠纷,制定在美国、欧洲和离岸司法管辖区的资产追回策略,旨在实现债权兑现。
  • 代表某巴西基金会调查前高管挪用超过 3,000 万美元公款的案件,并制定全球债权兑现策略。
  • 代表某中国投资基金针对拉丁美洲前业务合作伙伴的资产制定债权兑现策略。

国际私人客户

  • 代表委内瑞拉某商人和某高级政府官员参与美国和欧洲当局开展的涉及欺诈、贿赂和洗钱的调查。
  • 代表某阿根廷高净值个人参与美国当局开展的涉及商业贿赂和洗钱的调查。
  • 代表某巴西高净值个人参与美国当局针对协助违反美国制裁的行为开展的调查。
  • 代表某个委内瑞拉超高净值个人的家庭,此人被 DOJ 列为洗钱和贿赂指控的同谋。
  • 代表某巴西商人制定和执行跨境诉讼策略,针对欺诈性地将资产转到巴西境外并将其隐藏在一系列离岸管辖区的前合伙人,旨在将超过 5,000 万美元的债权兑现。
  • 代表某巴西投资者根据《美国法典》第 28 编第 1782 条在美国寻求证据开示,以披露某巴西投资诉讼中的欺诈行为。
  • 代表某巴西超高净值家庭进行跨境诉讼,旨在追回被挪用的超过 1 亿美元的房地产资产。
  • 代表某瑞士投资者,针对房地产开发项目中的欺诈和失实陈述导致的投资损失制定和执行债权兑现策略。

调查、检查和监督

  • 曾任职于在美国上市的某巴西公司的 FCPA 合规监督团队。
  • 代表某美国投资基金在拉丁美洲的 11 个国家/地区执行反腐败风险评估。
  • 代表某涉及制药、医疗器械、航空航天、国防以及石油和天然气行业的跨国公司参与 DOJ/SEC 针对在巴西违反 FCPA 的行为开展的联合调查。这些调查通常需要美国和巴西当局的密切合作。
  • 代表与某美国上市公司发生纠纷的某美国机构,针对拉丁美洲竞争者的 FCPA 违规行为执行攻击性调查。
  • 协调多个国家/地区开展现场合规审查和内部调查,包括阿根廷、智利、中国、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、瑞士、乌克兰、乌拉圭和委内瑞拉。

政府执法辩护

  • 代表某巴西银行高管参与 DOJ/SEC 对巴西银行业洗钱和贿赂行为的调查。
  • 代表某美国上市金融服务公司驻巴西高管参与 DOJ/SEC 对拉丁美洲和欧洲洗钱行为的调查。
  • 代表多名阿根廷个人参与 DOJ 对国际足联 (FIFA) 和南美洲足球联合会腐败和洗钱行为的调查。
  • 代表某美国上市公司驻美国高管参与 DOJ/SEC 对拉丁美洲 FCPA 违规行为的调查。
  • 代表某美国上市公司的智利管理人员参与 DOJ/SEC 对拉丁美洲 FCPA 违规行为的调查。
  • 代表某美国上市石油和天然气公司驻巴西管理人员参与 DOJ/SEC 对巴西石油行业 FCPA 违规行为的调查。
  • 代表某美国资产经理应对美国对委内瑞拉的经济制裁。
  • 代表某美国上市公司的阿根廷管理人员参与 DOJ/SEC 对阿根廷 FCPA 违规行为的调查。
 

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 嘉宾,“拉丁美洲企业调查”专题讨论会(第五届马尔瓦合规、反腐败和调查峰会,布宜诺斯艾利斯,2022 年 9 月)
  • 客座讲师,“跨境调查与资产追回最佳实践”(IBCCRIM 巴西刑事科学研究所,2022 年 9 月)
  • 讲师,“企业辩诉交易”(巴西资本市场研究院,圣保罗,2022 年 9 月)
  • 发言人,“伊斯兰金融 - 管理、诚信与问责制:投资人保护和市场诚信”(第 39 届剑桥国际经济犯罪研讨会,英国剑桥,2022 年 9 月)
  • 合著者,“在巴西执行外国判决”(《Lexology》,2022 年)
  • 合著者,“Suprema Corte dos EUA altera produção de provas internacionais, inclusive no Brasil”【美国最高法院修改国际证据开示制度,包括巴西国内的证据开示制度】(《Consultor Juridico》,2022 年 8 月)
  • 合著者,“依高等法院裁决在巴西部署美国证据开示制度”(《Law360》,2022 年 6 月)
  • 合著者,“恩格尔名单预示着美国在中美洲采取执法行动”(《反腐报告》,2021 年 12 月)
  • 嘉宾,“非法所得和资产追回”(国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会,马德里,2021 年 11 月)
  • 嘉宾,“巴西与美国的对话和争论:取得的进展与反腐败挑战”(Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados,2021 年 2 月)
  • 嘉宾,“政府调查与内部调查中的关键考虑因素”(美国巴西商会公司治理委员会,2020 年 8 月)
  • 嘉宾,“内部调查中的基本权利”(圣保罗律师协会,2020 年 7 月)
  • 主持人,“在资产追回纠纷中赢得执法部门的支持”(高博金律师事务所,2020 年 6 月)
  • 嘉宾,“Estratégias processuais e negociais em tempos de crise”(Casccione,2020 年 3 月)
  • 嘉宾,“在与国家的关系中保持个人诚信的挑战”(第 1 届里约热内卢州反腐败政策、道德与诚信国际论坛,里约热内卢,2019 年 12 月)
  • 发言人,“在拉丁美洲开展调查”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2019 年 10 月)
  • 嘉宾,“资产回收:在内部调查之后追踪并收回被盗资产以及巴西民法典的建议修改”(ACI 巴西反腐败协会,圣保罗,2019 年 5 月)
  • 嘉宾,“美国《海外反腐败法》与内部调查”(WFaria 第 3 届合规与内部调查会议,圣保罗,2018 年 12 月)
  • 嘉宾,“政府监督”(Fenalaw,圣保罗,2018 年 10 月)
  • 合著者,“整顿‘言论垄断’的副作用”(《Law360》,2018 年 10 月)
  • 嘉宾,“企业刑事责任”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2018 年 10 月)
  • 发言人,“辩诉交易与合作:将该制度引入巴西的挑战”,(OAB/SP Subseção Pinheiros,巴西圣保罗,2017 年 6 月)
  • 合著者,“阿根廷公司刑事责任法为新的执法风险打开大门”(《证券监管日报》,2017 年 11 月)
  • 合著者,“美国扩大针对外国腐败官员的工作范围”(《Westlaw 期刊白领犯罪》,2017 年 8 月)
  • 主讲人,“拉美制药公司遵从美国《海外反腐败法》的趋势”(Cámara Argentina de Especialidades Medicinales,阿根廷布宜诺斯艾利斯,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“设计有效和高效的反腐合规计划”(巴西石油协会,巴西里约热内卢,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA 圆桌会议,巴西圣保罗,2016 年 5 月)
  • 合著者,“美国司法部将与委内瑞拉有关系的公司列为重点调查对象”(Law360,2016 年 3 月)

资历证明

获准执业区域

  • 外国法律顾问,巴西
  • 纽约州
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国科罗拉多地方法院
  • 纽约州东部联邦地区法院
  • 纽约州南部联邦地区法院

教育

  • 福特汉姆大学大学法学院法律职业学位(《福特汉姆大学模拟法庭委员会》(Fordham Moot Court Board),助理编辑)
  • 罗格斯大学文学学士(优秀学生)

语言

  • 葡萄牙语
  • 西班牙语

代理案件

债权兑现和稀释

  • 代表一家欧洲能源公司执行针对某非洲主权国家的 110 亿美元的仲裁裁决。
  • 代表一家欧洲上市公司制定和执行一项跨境资产追回策略,该策略针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标,旨在追回 3 亿多美元的建筑和会计欺诈损失。
  • 代表某巴西实体针对一家美国大型金融机构制定一项策略,旨在就商业贿赂指控导致的投资损失实现超过 10 亿美元的债权兑现。
  • 代表某巴西 EPC 集团针对恶意收购企图制定全球防御策略。
  • 代表某巴西上市金融机构参与调查和资产追回活动,以追回中国黑客通过网络攻击造成的数百万美元的损失。
  • 代表某巴西公司针对其合资伙伴某欧洲 EPC 集团制定一项策略,旨在将 2,500 万美元的仲裁裁决兑现。
  • 代表某巴西基金管理人在巴西法院处理其与前业务合作伙伴的商业纠纷,制定在美国、欧洲和离岸司法管辖区的资产追回策略,旨在实现债权兑现。
  • 代表某巴西基金会调查前高管挪用超过 3,000 万美元公款的案件,并制定全球债权兑现策略。
  • 代表某中国投资基金针对拉丁美洲前业务合作伙伴的资产制定债权兑现策略。

国际私人客户

  • 代表委内瑞拉某商人和某高级政府官员参与美国和欧洲当局开展的涉及欺诈、贿赂和洗钱的调查。
  • 代表某阿根廷高净值个人参与美国当局开展的涉及商业贿赂和洗钱的调查。
  • 代表某巴西高净值个人参与美国当局针对协助违反美国制裁的行为开展的调查。
  • 代表某个委内瑞拉超高净值个人的家庭,此人被 DOJ 列为洗钱和贿赂指控的同谋。
  • 代表某巴西商人制定和执行跨境诉讼策略,针对欺诈性地将资产转到巴西境外并将其隐藏在一系列离岸管辖区的前合伙人,旨在将超过 5,000 万美元的债权兑现。
  • 代表某巴西投资者根据《美国法典》第 28 编第 1782 条在美国寻求证据开示,以披露某巴西投资诉讼中的欺诈行为。
  • 代表某巴西超高净值家庭进行跨境诉讼,旨在追回被挪用的超过 1 亿美元的房地产资产。
  • 代表某瑞士投资者,针对房地产开发项目中的欺诈和失实陈述导致的投资损失制定和执行债权兑现策略。

调查、检查和监督

  • 曾任职于在美国上市的某巴西公司的 FCPA 合规监督团队。
  • 代表某美国投资基金在拉丁美洲的 11 个国家/地区执行反腐败风险评估。
  • 代表某涉及制药、医疗器械、航空航天、国防以及石油和天然气行业的跨国公司参与 DOJ/SEC 针对在巴西违反 FCPA 的行为开展的联合调查。这些调查通常需要美国和巴西当局的密切合作。
  • 代表与某美国上市公司发生纠纷的某美国机构,针对拉丁美洲竞争者的 FCPA 违规行为执行攻击性调查。
  • 协调多个国家/地区开展现场合规审查和内部调查,包括阿根廷、智利、中国、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、瑞士、乌克兰、乌拉圭和委内瑞拉。

政府执法辩护

  • 代表某巴西银行高管参与 DOJ/SEC 对巴西银行业洗钱和贿赂行为的调查。
  • 代表某美国上市金融服务公司驻巴西高管参与 DOJ/SEC 对拉丁美洲和欧洲洗钱行为的调查。
  • 代表多名阿根廷个人参与 DOJ 对国际足联 (FIFA) 和南美洲足球联合会腐败和洗钱行为的调查。
  • 代表某美国上市公司驻美国高管参与 DOJ/SEC 对拉丁美洲 FCPA 违规行为的调查。
  • 代表某美国上市公司的智利管理人员参与 DOJ/SEC 对拉丁美洲 FCPA 违规行为的调查。
  • 代表某美国上市石油和天然气公司驻巴西管理人员参与 DOJ/SEC 对巴西石油行业 FCPA 违规行为的调查。
  • 代表某美国资产经理应对美国对委内瑞拉的经济制裁。
  • 代表某美国上市公司的阿根廷管理人员参与 DOJ/SEC 对阿根廷 FCPA 违规行为的调查。

新闻动态

参与的专业和社会活动

  • 西班牙裔美国律师协会会员

出版物及演讲活动

  • 嘉宾,“拉丁美洲企业调查”专题讨论会(第五届马尔瓦合规、反腐败和调查峰会,布宜诺斯艾利斯,2022 年 9 月)
  • 客座讲师,“跨境调查与资产追回最佳实践”(IBCCRIM 巴西刑事科学研究所,2022 年 9 月)
  • 讲师,“企业辩诉交易”(巴西资本市场研究院,圣保罗,2022 年 9 月)
  • 发言人,“伊斯兰金融 - 管理、诚信与问责制:投资人保护和市场诚信”(第 39 届剑桥国际经济犯罪研讨会,英国剑桥,2022 年 9 月)
  • 合著者,“在巴西执行外国判决”(《Lexology》,2022 年)
  • 合著者,“Suprema Corte dos EUA altera produção de provas internacionais, inclusive no Brasil”【美国最高法院修改国际证据开示制度,包括巴西国内的证据开示制度】(《Consultor Juridico》,2022 年 8 月)
  • 合著者,“依高等法院裁决在巴西部署美国证据开示制度”(《Law360》,2022 年 6 月)
  • 合著者,“恩格尔名单预示着美国在中美洲采取执法行动”(《反腐报告》,2021 年 12 月)
  • 嘉宾,“非法所得和资产追回”(国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会,马德里,2021 年 11 月)
  • 嘉宾,“巴西与美国的对话和争论:取得的进展与反腐败挑战”(Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados,2021 年 2 月)
  • 嘉宾,“政府调查与内部调查中的关键考虑因素”(美国巴西商会公司治理委员会,2020 年 8 月)
  • 嘉宾,“内部调查中的基本权利”(圣保罗律师协会,2020 年 7 月)
  • 主持人,“在资产追回纠纷中赢得执法部门的支持”(高博金律师事务所,2020 年 6 月)
  • 嘉宾,“Estratégias processuais e negociais em tempos de crise”(Casccione,2020 年 3 月)
  • 嘉宾,“在与国家的关系中保持个人诚信的挑战”(第 1 届里约热内卢州反腐败政策、道德与诚信国际论坛,里约热内卢,2019 年 12 月)
  • 发言人,“在拉丁美洲开展调查”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2019 年 10 月)
  • 嘉宾,“资产回收:在内部调查之后追踪并收回被盗资产以及巴西民法典的建议修改”(ACI 巴西反腐败协会,圣保罗,2019 年 5 月)
  • 嘉宾,“美国《海外反腐败法》与内部调查”(WFaria 第 3 届合规与内部调查会议,圣保罗,2018 年 12 月)
  • 嘉宾,“政府监督”(Fenalaw,圣保罗,2018 年 10 月)
  • 合著者,“整顿‘言论垄断’的副作用”(《Law360》,2018 年 10 月)
  • 嘉宾,“企业刑事责任”(国际合规大会,布宜诺斯艾利斯,2018 年 10 月)
  • 发言人,“辩诉交易与合作:将该制度引入巴西的挑战”,(OAB/SP Subseção Pinheiros,巴西圣保罗,2017 年 6 月)
  • 合著者,“阿根廷公司刑事责任法为新的执法风险打开大门”(《证券监管日报》,2017 年 11 月)
  • 合著者,“美国扩大针对外国腐败官员的工作范围”(《Westlaw 期刊白领犯罪》,2017 年 8 月)
  • 主讲人,“拉美制药公司遵从美国《海外反腐败法》的趋势”(Cámara Argentina de Especialidades Medicinales,阿根廷布宜诺斯艾利斯,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“设计有效和高效的反腐合规计划”(巴西石油协会,巴西里约热内卢,2016 年 5 月)
  • 主讲人,“美国和巴西的合作协议”(KLA 圆桌会议,巴西圣保罗,2016 年 5 月)
  • 合著者,“美国司法部将与委内瑞拉有关系的公司列为重点调查对象”(Law360,2016 年 3 月)