新型艺术品欺诈:画廊和艺术品交易商是下一个全球黑客目标

艺术市场并非没有给电子邮件黑客攻击留下漏洞。以下,我们的国际判决执行与资产追回专家分享了三个诀窍,助您成功追回因黑客攻击而丢失的艺术资产。


2018 09 25

电子邮件黑客一直在攻击艺术品市场。在一个被广泛报道且很难侦破的欺诈犯罪计划中,犯罪分子侵入了画廊或艺术品交易商的电子邮件帐户以冒充画廊或交易商,然后拦截与即将达成交易的客户之间的合法通信,并发送带有电汇付款指令的欺诈性发票。艺术品市场是一个具有吸引力的目标,因为它节奏快、交易金额高、交易文件少。一旦资金汇到了犯罪分子账户,他们就会转移资金、清除转账痕迹、并在未被发现的情况下消失得无影无踪。

这种黑客行为的受害者必须使用所有可用的法律和调查工具,以最大限度地提高追款胜算。

以下是成功追款的三个诀窍:

快速行动,资金可能仍然可以追踪

许多司法辖区允许律师迅速采取行动冻结可疑资产。例如,在香港(艺术品交易资金的很大一部分会汇到香港),只有有充分的证据,警方可以“偷看”银行账户记录,以确认电汇资金是否已经到账。他们可以立即要求银行对账户中的犯罪所得进行“软冻结”,直到律师取得当地法院的资金退还命令。

使用强大的工具对违法者采取攻势

香港和伦敦等许多司法辖区还提供一些强大的工具,如第三方披露令(Norwich Pharmacal Order)和资产冻结令(Mareva Injunction),可用于收集有关欺诈帐户和违法者本身的信息。有了更多信息,就有可能直接找到黑客及其同谋者、破坏他们的犯罪活动、并冻结他们的其他资产以实现追款。

利用执法机构和追款计划

与执法部门合作是成功追款的另一条途径。许多国际机构,包括美国的FBI和特勤局,都有专责网络犯罪和艺术品欺诈事务的警员和分析师。使用已与执法部门建立关系的律师是接触相关人员并确保案件优先办理的关键。如果执法机构追查到了犯罪分子,则根据美国联邦法律,任何被判刑事犯罪的人都会被判恢复原状,即返还受害者的损失。虽然并非所有网络犯罪分子都被绳之以法,但许多人的确会被绳之以法,并且有财产可以返还受害者遭受的损失。虽然恢复原状与没收(美国政府通过其扣押犯罪所产生的资金和其他资产)两者是分开的,但司法部通常会将所有没收的资产交给受害者以恢复原状。

这是全球历史最悠久的行业之一面临的新威胁。在与它作斗争的过程中,艺术品交易商和画廊必须迅速行动、跨司法辖区追款、并利用一切可用的执法、调查和国际判决执行工具。


高博金国际判决执行团队介绍

高博金是一家专注于争议解决与调查的Am Law 200律师事务所,我们经手的案件经常涉及欺诈和违法行为。我们的团队在设计与欺诈相关的、有效的全球资产追回策略方面拥有丰富的经验,包括冻结、追踪和追回被盗用的资金。我们曾通过司法和非司法手段成功冻结资产,以便将资金返还给受害者。高博金不从事交易法律服务,通常也无与大型机构客户之间的持续业务关系。因此,我们能在涉及美国政府或几乎所有私人诉讼当事人的纠纷中担任客户的独立代理律师并积极进取地维护客户权益。我们的律师还经常办理资产被盗并被放置在亚洲、离岸和其他司法辖区的案件,在此等案件中代表公司针对有腐败行为的个人或实体执行判决。