分析

对于巴西大额复杂欺诈的受害者，巴西国内法律体系可能并不是追回资产的最佳途径。而利用美国现有的跨境工具追回资产的成功率则更高，速度也更快，我们将在下文详细解释。

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当加密货币和区块链公司、基金或交易所发现自己成为大规模欺诈或网络攻击的目标对象时，往往会做出冲动的决定，致使追回资产的机会和商业利益受到危及。本事务所的债权回收与稀释团队解释称，加密货币的匿名性和无国界性质意味着，这些企业需要采取快速、全球性且打破传统的手段。

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• 印度和美国之间的关系最近遭受了一系列打击，包括印度对美优惠贸易地位的终止。
• 对于未来的印度被调查人而言，了解美国负责贿赂、国家安全和欺诈调查的执法机构的战略战术至关重要。
• 当监管机构找上门来时，那些选择坐视不管的当事人会处于不利地位。

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• 影响全球企业的最常见诈骗形式之一是商业电邮入侵（BEC）。
• 通常以亚洲为基地的BEC诈骗犯利用地下货币兑换商网络迅速将被盗资金转移到受害人无法触及的范围之外。
• 受害人需要与犯罪分子比拼速度，跨越多个司法辖区采取行动，并采用必要的全套法律工具有效追踪、冻结和追回资产。

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• 最近的判决为受害人向第三方索赔提供了一条新的途径，从而拓宽了追偿的渠道。
• 许多普通法司法辖区的索赔人现在可以对欺诈者的同伙提出两种新的索赔，只要此等同伙在受害人取得冻结令或判决后为资产的消散提供了协助。
• 寻求针对离岸司法辖区欺诈者追款的债权人在制定资产追回策略时，应考虑这两项新的、但相关的针对第三方的索赔权利。

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