分析 | Kobre & Kim — Disputes and Investigations

随着各国政府扩大制裁行动范围，许多超高净值人士都可能面临风险，尤其是那些在塞浦路斯设有资产或存在其他联系的人士。该国及其金融机构已经开始加大对有关人士的执行力度，甚至那些未受制裁的人士也受到波及。下面将解释有关人士及其顾问可以采取哪些先发制人的措施来减轻风险。

随着美英及其盟友持续借由各项手段向中国施加压力，以促使中国改变经济和国家安全政策，如果中美外交关系恶化，在中国大陆、中国台湾地区或中国香港特别行政区，拥有全球商业利益的商人可能会成为金融制裁的目标。

随着各国政府寻求加强制裁制度的执行，新的发展态势引起了对离岸受托人和信托服务提供商的重新审查。正如本律所在下文中所阐明的，一项前瞻性的全球综合策略对于受托人和受益人降低风险和规避不断升级的跨境危机至关重要。

由于各国政府将制裁范围扩大到俄罗斯的个人和实体等，并配合实施反洗钱措施，艺术品市场的参与者将受到直接影响。本文将解释可能使艺术品市场利益相关者陷入制裁风险的两大导火索。

地缘政治紧张局势的加剧，使得世界各地的很多政府意欲冻结和扣押来自交恶国家/地区的相关人士的资产。中国的超高净值人士尤其处于风险之中，但正如本事务所的国际私人客户团队在下文中的解释，我们可以采取全球性协调策略来合法保护相关人士的合法权益。

2017年1月“加强美国国内公共安全”的行政命令扩大了可能面临驱逐的移民类别，将移民官员认为构成“公共安全或国家安全风险”的移民包括在内。
在“红色计划（Project Red）”下，ICE与州和地方执法机构、美国法警署（United States Marshals Service）、欧洲刑警组织和国际刑警组织合作，锁定并逮捕外国政府通缉的个人。这是背离美国先例的。
最近的一个红色计划案件是，ICE在新泽西州为期五天的执法行动中逮捕了105名移民和外国人。其中一些人因在本国涉嫌犯罪而成为国际刑警组织红色通缉令的通缉对象。