Scott Hulsey 对话《反腐报告》,谈及美国司法部“莫纳科备忘录”对企业调查的影响


2022 01 26

刊物: 《反腐报告》

美国司法部副部长 Lisa Monaco 在“莫纳科备忘录 (Monaco Memo)”中宣布的近期美国司法部 (DOJ) 政策变更表明,对于调查和控告个人白领犯罪和企业腐败的关注度将加倍提高。但企业不应期望能够轻松脱身,前美国联邦检察官 Scott Hulsey 向《反腐报告》透露道。

此外,莫纳科备忘录恢复了先前耶茨备忘录 (Yates Memo) 中的指南,指示企业提供关于所有参与人员的所有相关事实,而非仅提供“主要”参与人员的信息,才能取得合作信贷资格。这使得决策权从内部法律顾问回到了 DOJ 调查员和检察官手中,并提高了提起个人调查和控告的可能性。

一些人可能认为此举意味着企业控告将有所减少,但 Hulsey 先生提出了相反的解读。“相反,莫纳科备忘录(和耶茨备忘录)明确针对企业不当行为,并认识到,关注个人是改变企业行为的最直接途径。”他解释道。

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