Nick Cherryman 谈英国不明来源财富法令背后的紧张关系


2020 06 11

刊物: 《WealthBriefing》

高博金律师事务所律师 Nick Cherryman 向《WealthBriefing》表示,英国的不明来源财富法令 (UWO) 将影响以下三者之间的平衡:揭露非法资金的需求、英国作为金融中心所拥有的权利和地位,以及法院的仔细审查。

不明来源财富法令属于法院命令,旨在强制相关人员说明其不明资产的来源,从而严厉打击黑钱。但是,Cherryman 指出,英国这一巨大财富存储库中有大量财富来源于海外,英国也希望继续吸引大量的海外资本。Cherryman 还指出,不明来源财富法令旨在制止欺诈且有可能导致财产被没收,而《人权法案》规定的权利则旨在保护隐私、家庭生活、机密性和数据,这两者之间存在明显的紧张关系。

法院最近的几项判决也使得上文所述的平衡关系变得更加复杂。英国国家打击犯罪调查局 (NCA) 在执行不明来源财富法令方面所获得的成绩可以说是喜忧参半。Cherryman 还提到了今年 4 月的 NCA Baker 案,并指出:NCA 在试图执行不明来源财富法令时可能会更加谨慎,而未来法院也将审慎考虑对这些法令的批准。法院将重点关注 NCA 是否可以在执行不明来源财富法令时提供法定依据,并说明已采取哪些其他措施来核查财富来源。但是,Cherryman 警告说: [NCA] 最近屡屡碰壁,但这并不意味着[不明来源财富法令]将被废除。

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