高博金律师事务所的律师在《彭博法律》中谈及:新的电信欺诈理论瞄准证券和数字货币交易者


2021 02 19

刊物: 《彭博法律》

高博金律师事务所的 David McGill、Jonathan Cogan、Sean Buckley 和 Benjamin Sauter 在发表于《彭博法律》的一篇文章中指出,随着近年来的发展,美国监管部门和检察官“开始采取新战术”,利用刑事电信欺诈指控来瞄准证券和数字货币交易者。

通过在美国诉 Vorley 一案中成功对被告定罪,并获得摩根大通公司支付的 9.2 亿美元和解金,美国司法部提出的“电子欺骗构成电信欺诈”的全新法律理论已获得“初步的司法认可”。这成功将诉讼时效延长至十年,而且,如果能认定各次交易可最终构成更庞大的欺诈计划,有时还可进一步延长诉讼时效。

美国证券交易委员会的新领导层的组建,以及摩根大通公司和解案的种种蛛丝马迹,都表明美国将针对证券交易者应用该理论。交易者们之前还笃信数字货币市场不会受到监管,这也为相关调查大开方便之门。因此,文章作者建议存在风险的交易者聘请律师,这些律师不仅要有专业知识,还应具备与相关检察部门打交道的丰富经验,以便能够预测事态发展并制定可应付政府调查的最佳方案。

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