Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 以美国新一届政府在拉丁美洲的反腐败工作为主题发表文章


2021 04 14

刊物: 《反腐报告》

鉴于美国新一届政府有望加强反腐败执法力度,同时由于近期立法为他们提供了实现这一目标的新工具,拉丁美洲的高净值人士 (HNWI) 可能会成为审查的重点。高博金律师事务所的律师 Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 在《反腐报告》所刊文章中探讨了一系列迫在眉睫的风险。

近年来,美国日益关注拉丁美洲地区的腐败问题,不仅在迈阿密建立了专门的国际反腐败小组,还积极起诉巴西石油巨头巴西国家石油公司等主要公司和个人。尽管拉丁美洲的本地执法本身已政治化,但美国政府获得了新权力,可以通过最近通过的《美国国防授权法案》(NDAA) 自行打击腐败行为。

该法案扩展了美国检察官可传唤的外国银行记录范围;此外,还完善了举报者计划,以协助政府发现腐败和追踪腐败资产;制定了新的国际合作计划;并提出了新的实益所有权报告要求。鉴于上述趋势,Sheehan 女士和 Tuminelli 女士建议提高警惕,留意在漏洞演变为危机之前采取预防措施,以提早发现漏洞。

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