Beau Barnes做客GIR,畅谈数字货币领域的制裁执法


2019 06 27

刊物: Global Investigations Review

凭借其代表客户就制裁违规指控进行抗辩的经验,Beau Barnes做客Global Investigations Review,畅谈加密货币行业面临的最新监管挑战:制裁合规。

在过去的一年里,几家数字货币交易所收到了美国海外资产控制办公室(OFAC)关于提供合规信息的要求,这是财政部制裁部门采取的前所未有的举措。据报道,OFAC方面还在寻找与受制裁实体明显交易相关的材料。

Barnes先生注意到,此举“不应该让关注财政部过去18个月言行的任何人感到惊讶。” 在财政部5月发布合规指南时,Barnes即表示,OFAC“已经指出了加密货币公司应该采用的各种具体工具和政策,包括对照OFAC制裁名单筛选客户、使用软件工具监控开放的区块链,以及阻止受制裁司法辖区的IP地址。